Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Несколько справок в отношении Потанина.

Долг московскому банку, так же как и другие долги, оплачен. BONUS Inc. работает, дивиденды выплачиваются и никаких оснований для беспокойства нет". Кстати, ОНЭКСИМБАНКУ вовсе и не обязательно становиться прямым акционером BONUS Inc. Контролировать работу латвийской компании можно и через третьих лиц. О крепких узах, связавших москвичей и BONUS Inc., свидетельствует и то, что новый президент - г-н Кавалеров (занимающий одновременно один из ключевых постов в SIA PRESTON) прибыл в Ригу из Москвы.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

62. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding (BVI), говорилось в приказе суда о блокировке активов, принадлежала или контролировалась Несисом.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

63. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги. В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет). Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы. Расследование OCCRP не помешало в середине ноября 2018 года Сергею Гришину продать свой пакет акций "Росевробанка" другому банку — "Совкомбанку ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

64. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... финансовую систему Латвии": Сообщения акционера банка Norvik banka Григория Гусельникова о вымогаемых президентом Банка Латвии взятках и участии Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) в сомнительных действиях — это неправда, заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. Он призвал общество и СМИ критически относится к любым утверждениям Гусельникова. "У нас довольно сложная история в связи с надзором за этим банком", — пояснил Путниньш ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

65. Банкформирование Владимира Романова.

Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости ...
Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

66. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

По данным следствия, председатель Совета директоров ЗАО "Фонд развития КР" Максим Бакиев разместил на депозитах в коммерческих банках 35 миллионов долларов из 300 миллионов, предоставленных Россией Киргизии в качестве кредита.
Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщила передача Neka Personiga телеканала TV3. Латвийский предприниматель и бизнес-партнер Максима Бакиева Валерий Белоконь подтвердил журналистам, что Бакиев с супругой и детьми прибыли в Латвию по его приглашению ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

67. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

Бил, бью, буду бить В отношениях с банками Мазепин сначала бил челом, а теперь собирается бить по мягкому месту.
... кроме выхода на Латвийской границе. Там его, кстати, уже ждут, и что поразительно иллюзий не строят. Одной из первых публикаций, посвященных исходу Мазепина в Латвию, стала подборка скандальной информации. Латвийские журналисты впопыхах немного ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

68. Последний отказ.

Следующий, латвийский STA Komerc-banka занимает скромное второе место с 31,5 млрд руб. Френкель отвечает, что больше не ведет дел с этим банком.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

69. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Сам фигурант, имеющий помимо российского гражданства еще и латвийский паспорт, уже два года находится в розыске.
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

70. Верховный суд пленило "Право.ру".

Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк). Его партнером по сделке выступил Дмитрий Чиракадзе. Банк приобретался у его основателя, бывшего дипломата Сергея Кованды.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

71. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Рабинович, ссылаясь на данные проверки Счетной палаты от 2002 года, утверждает, что деньги посредников переводились в панамскую компанию Palmex через Латвийский торговый банк (сейчас подконтролен Игорю Киму). Эта компания оформляла заказы на поставку бульдозеров, а потом отменяла их. Деньги возвращались в банк и находятся там сейчас, заметил адвокат Березовского.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

72. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

приходится довольствоваться сообщением пресс-секретарей о том, что руководитель банка очень занят подписанием синдицированных кредитных договоров. Ну что тут скажешь - конкуренция в финансовой области безжалостная, расслабляться нельзя. Как-никак Aizkraukles banka один из тех редких банков, который все еще остается собственностью латвийских банкиров.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

73. По делу "Трех Китов" созрело преступное сообщество.

Как стало известно Ъ, обвинения были предъявлены бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, руководителю автотранспортной компании Валерию Белякову и главе латвийской фирмы "ФМ-групп" Павлу Полякову.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

74. Курско-бермудская бездна.

«Губернский банк» в Курске давно закрыт, да и принадлежал он не доверчивым курянам, а недосягаемой и непонятной кипрской компании, то есть главному своему хозяину — латвийскому «Парекс-Банку».
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

75. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

*** Резидент юрмальской богемы Юрий Глоцер Оригинал этого материала © glavk.se, 31.01.2022, В Риге замечен бенефициар банка "БФГ-Кредит", кинопродюсер Юрий Глоцер, Фото: via glavk.se Накануне знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро в рижском ресторане The Catch заметила кинопродюссера и бенефициара банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера, которого в России обвиняют в многомиллиардной растрате.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

76. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре. Российский банк-прослойка оставлял себе комиссию (до 1%) и так быстро вырывался в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

77. По документам за 49% ОРТ Борис Березовский получил $10 млн.

А сложность схемы мотивирует тем, что деньги пришлось переводить через Латвийский торговый банк.
Дата: 08.11.2011 Копия в Google

78. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В Москве и Московской области действует 140 офисов банка. В сеть Банка Москвы также входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России: БМ Банк (Украина), Банк "Москва-Минск" (Белоруссия), "Латвийский бизнесбанк" (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония) и "Банк Москвы" (Белград, Сербия). Представительство Банка Москвы действует также во Франкфурте-на-Майне (Германия). За период с 2006 года по 1-й квартал 2011 года Банк Москвы выдал москвичам 2,7 млн кредитов.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

79. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

— Врезка К.ру] [ИА Regnum, 18.06.2010, "Замдиректора БПБК: У нас есть доказательства вины руководителей Latvenergo (Латвия)": В деле Latvenergo хватает улик и доказательств, заявила сегодня, 18 июня, в интервью Латвийскому радио замдиректора Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике. […] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

80. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Застрявшие деньги в Латвии Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была отозвана лицензия. Ковалев утверждает, что данные средства были арестованы латвийской прокуратурой в рамках расследования в отношении UCF Partners по подозрению в отмывании денег.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google