Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Латвийский банк". Результатов: банк - 9474 , латвийский - 362 .
Результаты с 81 по 100 из 240.

Результаты поиска:

81. Цветные детки.
Скажем, президентский сын в числе учредителей одного из наиболее “матерых” банков республики — Финкомбанка.
... Вайры Вике-Фрейберги, двое детей — сын и дочь, причем весьма “солидного” возраста: Карлису в прошлом году стукнул сороковник, Индре — 38. 17 июня 1999 года латвийский сейм избрал канадскую профессоршу Вике-Фрейбергу на пост президента республики ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google
82. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.
Кроме того, "Вертикаль" занималась выбиванием долгов у россиян перед закрывшимся латвийским банком ABLV.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google
83. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".
Этот банк осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в основном, через прибалтийские, в частности, латвийские банки-корреспонденты.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google
84. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Часть этих денег тут же ушла сначала на счет Свято-Андреевского прихода, который перевел их в латвийский «Ритума-банк», а оттуда - в Лихтенштейн на счет компании «Финекс».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
85. Ближний офшор.
... банку "Лаинбанка" удалось заполучить весьма выгодный заказ Минобороны РФ - по соцобеспечению проживающих в Латвии российских военных пенсионеров. Ежемесячно на эти цели банк Козиолса получал около 3 млн. долларов. При банкротстве банка в 1995 году последняя сумма, перечисленная министерством, была израсходована на выплаты вкладчикам финансового учреждения, а пенсионеров оставили с носом. Скандальную историю замяли, предложив в обмен на разворованные деньги поставки лекарств с латвийского ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google
86. Технология денежной стирки.
... экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке корсчетов, и вначале деньги поступали в Bank of New York (у него есть корсчет в IMB), а уже транзитом через BONY миллионы шли в Интер Маритайм банк на счета все того же Cassaf-bank. Из Женевы часть денег непосредственно расходилась по счетам клиентов, а часть еще перед этим переводилась в латвийский Трасткоммерсбанк (TCB ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
87. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
"Краун" осуществлял платежи в адрес "ЛТЭ" на его счет в латвийский банк "Латэко".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
88. Игра наперстков.
Сначала одалживался он у немецких банков под их низкие ставки, набрал более 40 млн.евро, а затем, когда закладывать дотошным немцам стало нечего, стал брать у российских партнеров и знакомых (среди которых, например, бывший руководитель ИФД «КапиталЪ» Игорь Шеркунов), суля им не только щедрую процентную ставку, но и долю в мифических германских прибылях. Иногда схема менялась: деньги брались у других банков (например, у латвийского банка «Риетуму»), но основное обеспечение за славного парня ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google
89. Глава "Совфрахта" подставил Shell.
... счета в уже упоминавшемся банке UBS, Цюрих. В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт». Прокуратуры уже многих Европейских стран занялись расследованием деятельности Александра Иванова и ОАО «Совфрахт». На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила ...
Дата: 12.12.2011 Копия в Google
90. Ответ "Конверс Груп".
Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс", успешно действующую на просторах России.» И, далее: «Пропавшие деньги искали недолго. След ценных бумаг австралийских пенсионеров обнаружился в другом конце Страны кенгуру. Как сообщает латвийская газета "Телеграф" , сначала "чеки были депонированы в банке Commonwealth Bank of Australia".
Дата: 15.11.2010 Копия в Google
91. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google
92. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
... правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт». В Австрии прокуратура арестовала $4,2 млн, оставшихся на его счете в Raiffeisen Zentralbank (RZB). А в мае 2007 г. стало известно о докладе МВД Австрии, в котором говорилось, что еще около $100 млн со счета «Дисконта» в RZB было незадолго до блокирования переведено в другие страны, в том числе Латвию. Доклад гласил, что деньги, вероятно, заблокированы и в этих странах, так как латвийские следователи сотрудничали с австрийскими ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google
93. Убийцы Козлова задержаны.
Судя по всему, Эстонии крайне не хотелось бы оказаться в положении латвийских коллег. Поэтому банк Sampo Pank предпочел сам закрыть подозрительные счета. SEB Eesti Uhispank ограничился предоставлением инспекции подробных данных на указанные Козловым счета. Тем не менее в начале сентября восемь счетов банка SEB Eesti Uhispank были арестованы. 13 сентября Козлова застрелили. Вскоре после этого (через две недели после начала проверки) восемь подозрительных счетов банка SEB Eesti Uhispank снова были ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google
94. БАБло оказалось фуфлом.
Кроме того, у партнеров наших клиентов при проведении этих платежей нет взаиморасчетов с украинскими компаниями и взаиморасчетов с украинскими банками…” После ознакомления с этим текстом становится понятным, почему Березовский наотрез отказался подписать (либо поставить свою печать) платежки, которые передал на днях Соломатину, Поживанову и Шурме. БАБ, как всегда, осторожен и прекрасно понимает: его подпись или печать на фальшивке могла бы в случае иска латвийского банка стоить ему немалых денег.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google
95. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
96. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.
Антонов, которому принадлежало через Convers Group 68,1% акций, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3% в капитале банка, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру на арест, но на следующий день отпущены по решению суда Вестминстерского магистрата в Лондоне. Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
97. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
В апреле эксперты Kroll закончили расследование ситуации с банками и подготовили отчет, с которым ознакомили министров и депутатов, взяв с каждого подписку о неразглашении. После того, как 3 мая в центре Кишинева прошла многотысячная митинг, на котором протестующие потребовали обнародовать отчет Kroll спикер Андриан Канду выложил 84-страничный документ на своем сайте. В нем говорится, что кредиты в Banca de Economii брали компании «группы Шора». «Эти деньги были переведены на латвийские ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
98. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.
Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко, хранились на счете Livingston Investment в латвийском банке «Снорас».
Дата: 15.05.2013 Копия в Google
99. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
«Простота, с которой трое мошенников смогли «отмыть» свою добычу, проливает свет на практики маленького частного банка. Остается узнать, что именно в Bordier & Cie знали об их действиях», — пишет газета. Во-первых, в момент поступления денег на счет банк должен был проверить их историю. 120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
100. Спорт, авто и пенсии.
... Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях. Генпрокуратура Литвы выдала международный ордер на их арест, а в конце ноября Антонова и Баранаускаса задержали в Лондоне, выпустив затем под залог. — Врезка К.ру] [РИА "Новый Регион", 23.05.2012, "Британский суд арестовал имущество олигарха из России": Ранее сообщалось, что еще осенью прошлого года для того, чтобы покрыть убытки от краха Latvijas Krajbanka, латвийская Государственная полиция в рамках уголовного ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Артякова Владимир
лента.ру
Котляров сергей владимирович
лента.ру
Омега капитал
Верховный суд
лента.ру
Гафур рахимов черный гафур
Роман пахомов
НПО Микроген
Литовченко виктор
Карев Александр Николаевич
лента.ру
Сальников евгений николаевич
Дубровин Петр Михайлович
Порнозвезды
Бывший вице-президент лукойла
Завод сам
Наружное наблюдение
Боков александр викторович
Город мастеров
Нисифоров
МЯЧИНА НАТАЛЬЯ
Вадим лебедев
Сальников евгений николаевич
Вадим лебедев
Литовченко виктор
Обама
Акимов вице-премьер
Мосбизнесбанк
Вадим лебедев
Зиявудин Магомедов
ИВЛЕВ андрей викторович
Пугачев михаил александрович
Вадим лебедев
Нисифоров
Боков александр викторович
Сергей Куренков
Владимир Евтушенков
ИВЛЕВ андрей викторович
Вадим лебедев
Зам министра сельского хозяйства россии
Акимов вице-премьер
Вадим лебедев
Владимир бакулев
6"
Огородов'
Вадим лебедев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru