Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

«Сейчас он находится в сложных отношениях с российской юстицией в результате жалобы со стороны банка «Зенит» о невозвращении долгов», — говорится в описании профиля. Младший брат, Ришат, наслаждается шармом Женевы уже более 10 лет, сообщает Bilan. Он занимается инвестициями в латвийскую недвижимость, сеть заправочных станций Artoil, действующих на территории России и Румынии, и сахарную индустрию.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

122. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

... Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами. Однако те все равно перевели деньги в 13 латвийских банков ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

123. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... инкогнито из Москвы» подобные же угрозы прозвучали из США в адрес латвийских банков VEF Banka и Multibanka, как «каналов отмыва денег преступных группировок». Эстонцы знали про тесное сотрудничество Козлова с американцами и всерьез восприняли его угрозы. Sampo bank предпочел сам закрыть указанные ему подозрительные счета. SEB Eesti Uhispank ограничился предоставлением инспекции подробных данных на указанные Козловым счета. Затем в начале сентября на восемь счетов этого банка был наложен арест ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

124. Бизнес Владимира Путина.

... в латвийских банках хранятся почти $4 млрд. денег, принадлежащих представителям политико-экономической элиты современной России. И разглашение информации об этих счетах для ходячих символов путинской стабильности смерти подобно. Да, кстати, сейчас активно идут переговоры о том, что одна уважаемая российская компания через немецкий инвестиционный банк купит латвийское нефтетранзитное предприятие Ventspils Nafta. Позволительно ли в такой ситуации что-то еще требовать от милых латвийских друзей ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

125. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA».
Тогда этот проектный телесюжет способен затмить не только людей, похожих на известно кого, но и скандальное дело высокопоставленных латвийских педофилов.
Дата: 17.12.2001 Копия в Google

126. Усы над Курском.

... порядке был осуществлен поголовный перевод всех клиентов из других банков в Курский губернский. Даже управление федерального казначейства по Курской области было обязано перевести свои счета в "КГБ". Как только максимальные средства были сгруппированы в этом банке, с ведома губернатора Руцкого был заключен договор о комиссии от 15. 05. 98. По этому договору с помощью латвийского "Парекс-банка" был продан контрольный пакет акций Курского губернского банка, принадлежащий области ...
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

127. Песни, квартиры, кредиты:

Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его клиент перестал платить. При этом певец не отрицал наличие долга и был готов рассчитаться с ним. До ликвидации ABLV занимал третье место по величине среди латвийских банков.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

128. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

129. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

130. Подмосковье растащили по офшорам.

... о продаже «Зеленого кургана» Банком Москвы. Кстати, офшор Marcero Incorporated, на которого оформили бывший профсоюзный пансионат, фигурирует в истории некоего американца Милано, ранее работавшего IT-специалистом в России. В мае 2015 года на американца будто бы вышли некие таинственные россияне и попросили в обход санкций вывести $2 млрд. В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

131. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

По версии следствия, Стельмах, используя свое служебное положение, в 2011 году заключил договор на 1 млн евро с латвийской фирмой, которая по документам должна была представлять интересы футбольного клуба.
Банкротство ФК — это не банкротство банка, если у банка есть активы, то какие активы есть у ФК?
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

132. "Газпром" — офшорное достояние.

Согласно полученному «Новой газетой» аудиторскому заключению Eurotransgaz Corporation LLP, в 2011 году «Искра-Турбогаз» перечислила на счет британской компании в один из латвийских банков $72,8 млн, что составляет более 2 млрд рублей.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

133. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... в принадлежащем Snoras латвийском банке Latvijas Krajbanka, сообщил журналистам во вторник начальник госполиции Латвии Интс Кюзис. По словам Кюзиса, в Latvijas Krajbanka выявлена недостача в размере 100 миллионов латов (около 200 миллионов долларов). Кюзис сообщил журналистам о задержании президента Krajbanka Ивара Приедитиса и членов правления — Мартиньша Заланса, Светланы Овичинниковой и Дзинтарса Пелцбергса. Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

134. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

Отметим, что в бытность Юрия Лужкова мэром в латвийской Елгаве был открыт завод "АМО-Плант" (сборочное производство нидерландских автобусов VDL), 92,6% акций которого принадлежат департаменту имущества правительства Москвы. Кроме того, в Латвии действует культурный центр "Дом Москвы в Риге", который также финансировался правительством господина Лужкова. Наконец, Банк Москвы (ключевым акционером которого является правительство Москвы) владеет 99,97% акций Latvijas Biznesa banka с объемом активов ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

135. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Полиция изучала материалы о том, не прикрывал ли немецкий банк операции FNH, размывшей в середине 1990-х гг. долю государственных СПб ММТ и ПТС в «Телекоминвесте».
Латвийская полиция вскоре переквалифицировала дело о его исчезновении в дело об убийстве.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

136. "Теневой президент" России.

... Banka» Э.Бернис – руководители банков, позиционирующих себя как надежные европейские кредитно-финансовые учреждения. Интересы банков состоят в том, чтобы средства, объявленные клиентами в розыск, всегда были своевременно найдены. Председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис оставил без ответа более десяти моих писем к нему о розыске средств, президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский – пяти. О влиянии финансовых учреждений США на латвийские банки хорошо известно ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

137. Союз патента и орала.

Мол российские банки "проекты будущего" не финансируют, так что приходиться «привлекать иностранный капитал».
Начинающий водочный магнат действительно взялся за дело с энтузиазмом: купил ликеро-водочные заводы в Тамбове и Калининграде, стал собственником знаменитого «Латвийского бальзама», восстановил права на товарные знаки за рубежом, с помощью судов и ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

138. "Оранжевая революция":

На внеочередном заседании акционеров Latvijas Krajbanka (Латвийского сберегательного банка) выяснилось, что треть акций принадлежит нидерландской компании MacАsyng Holding BV. По некоторым сведениям, как представитель MacAsyng Holding в покупке акций участвовал Александр Бабаков.
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

139. C чего начинается "Родина".

Так, он принимал активное участие в приватизации Латвийского Сбербанка и событиях, которые в этом году начали происходить вокруг мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Причем этот российский банк четвертой сотни дал "Родине" еще одного представителя.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

140. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

В качестве реквизитов заемщика указаны адрес, идентификационный номер и номер расчетного счета администрации Курской обл. Тем самым было нарушено Положение о комитете по финансам, согласно которому функция получения кредитов в коммерческих банках ...
В настоящее время ООО «Идеал-сервис» прекратило свое существование, руководители являлись жителями Латвийской республики, и нанесенный ее деятельностью экономический ущерб бюджету Курской области остается невозмещенным.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google