Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

162. Шило выход найдет.

Заложники Ушаков и Паршин Помимо Белокаменского, Шилину вменяют организацию похищений латвийского бизнесмена Алексея Ушакова и московского студента Максима Паршина.
Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

163. Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой.

Согласно сведениям латвийских информагентств, полуразложившееся тело было найдено еще в конце июля, а в настоящее время находится на экспертизе, которая должна установить личность погибшего. Правоохранительные органы Латвии воздерживаются от комментариев по этому делу. Леонид Рожецкин, как не раз рассказывал "Ъ", деловые интересы которого были связаны с инвестициями, телекоммуникационными компаниями и банками в России, в ночь с 15 на 16 марта 2008 года бесследно исчез из купленного им в 2003 ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

164. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... заголовками "Михайловский бройлер" доведет приморцев до рака?" и "Михайловский бройлер" доказывает свое качество в суде", содержали цитаты посетителей интернет-форума vlcrime.net, а также фрагменты материала латвийского издания "7 секретов ...
... 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 30 000 руб. 34 А07-18554/2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба не принимал ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

165. Агент влияния, слияния и поглощения.

И случай такой представился в 2005 году, когда американский агент в Латвии Сол Букинголтс, бывший с подачи Госдепа сначала советником латвийской стороны в переговорах по выводу российских войск из Латвии, затем вице-президентом Американской торговой ...
Ни один российский банк до сих пор не имеет в США своего полноценного филиала.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

166. Кадры-2008.

... бывший сотрудник советской разведки в Швеции), Георгий Рамзайцев (совладелец британской Urals Energy), Айвар Лембергс (бывший мэр латвийского Вентспилса, один из ключевых игроков в истории крупнейшего на Балтике терминала по перевалке нефти и ...
Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

167. В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови".

В доме все перевернуто вверх дном, мебель поломана, на полу "следы, похожие на следы крови" Латвийская полиция объявила в розыск Леонида Рожецкина по заявлению управляющего его дома в Юрмале.
Проектом "Вымпелкома" господин Рожецкин занимался в должности исполнительного директора инвестиционного банка "Ренессанс Капитал", который он основал вместе с Борисом Йорданом.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

168. Банка шпрот вместо трех китов.

Вместо одного дела о контрабанде мебели теперь есть два: второе дело, где фигурируют все громкие имена, передано в Следственный комитет при Генпрокуратуре Оригинал этого материала © The New Times, 28.01.2007 Банка шпрот вместо трех китов 28 января в ...
Среди них руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

169. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

14 июня 2006 года Генпрокуратурой арестованы Сергей Зуев, его партнер, гендиректор фирмы "Альянс-96" Андрей Латушкин, бывший советник гендиректора ГУП "Ростэк" Андрей Саенко, главбух московского представительства латвийской транспортной компании "ФМ-групп" Ирина Подсотская и ее муж Павел Подсотский. В октябре 2006 года обвинения в контрабанде также предъявлены бывшему начальнику отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолию Мельничуку, руководителю автотранспортной компании ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

170. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Адресаты – Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка, министр внутренних дел Р.Г.Нургалиев, министр обороны А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга, премьер-министр Великобритании Т.Блэр, генеральный секретарь Совета Европы Т.Дэвис, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 1.2. Решения Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г (уголовное дело № 1 – 67/04) и ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

171. Руцкого достали из-под сукна.

А руководитель службы общественных отношений и коммуникаций Parex Banka Виктор Закис заявил Ъ, что по латвийским законам банк не разглашает сведения о сделках с клиентами третьим лицам: "Такую информацию мы можем предоставить только правоохранительным органам".
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

172. Газовая промышленность-2001.

В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
В апреле подписан договор о покупке иностранными инвесторами 32,5% акций латвийской государственной газораспределительной компании Latvijas Gaze.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

173. Чиновники-миллионеры.

А известный воздухоплаватель и по совместительству глава Банка Латвии с первых дней независимости Эйнар Репше, чуть не повредившийся недавно в аварии на дельтаплане с моторчиком, рассекает теперь на 2-местном вертолете, имея, правда, всего-то 120 тысяч долларов дохода за прошлый год. Для сравнения, у того же "народника" Шкеле "Ауди-А6" - уже довольно подержанная "трехлетка". А у другого латвийского миллионера-транзитника и по совместительству мэра Вентспислса Лембергсе (его вполне заслуженно ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

174. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Первая часть кредита была конвертирована в доллары и перечислена на счет Champion Chemicals, а затем оказалась на счетах панамской Worland Hjlding в латвийском банке Citadele, откуда поступила на личный счет Ларицкого в Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

175. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Ранее в состав VS Energy входил также небольшой аграрный холдинг «УИФК-Агро», значительная доля в «Днепроспецстали» и Первый инвестиционный банк.
Согласно рассекреченным данным Mossack Fonseca, Бабаков пытался спрятать свое коммерческое присутствие с помощью латвийских доверителей.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

176. Соколиная охота.

... доходов на иностранные счета, в том числе на перевод средств в зарегистрированный в Белизе офшор Global Industry LTD. В том же году на счет старшего Соколова в латвийском Baltic International Bank из этого офшора были переведены 11 млн долларов ...
Всего с 2002 года на его счета в банках Crtedit Suisse, ING Bank и OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation поступило более 25 млн долларов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

177. Миллионеры Рады.

... Верховной Рады владеет автомобилем Suzuki SX-4, 1586 куб.см, 82 кВт 2013 г. в. Кроме того, у членов семьи Парубия есть Peugeot 508, 1997 куб.см,119 кВт 2013 г.в. При этом согласно декларации, у Парубия нет ни вкладов в банках, ни ценных бумаг ...
Согласно декларации, семья народного избранника получила 257 928 гривен из источников в Латвийской Республике.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

178. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Несмотря на шумные заявления руководства этих финансовых структур о том, что они никак не связаны – вскоре выяснилось, что оба банка контролируются людьми все того же Максима Бакиева. На этом фоне регулярное отрицание Бакиевым и Березовским каких-либо связей выглядит довольно смешно. Тем более, что из связей с латвийским предпринимателем Валерием Белоконем Бакиев секрета не делает – ну а выяснить то, что Белоконь является и бизнес-партнером лондонского «изгнанника» - дело пары минут.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

179. Инвестбандит Андрей Феррис.

«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Недавно благодаря латвийским следователям в деле появилась важная подвижка, рассказывает Стасюк, знакомый с ходом следствия: Управление уголовных расследований Латвии выявило сообщников банды «инвесторов», у которых был изъят пистолет, фигурировавший ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

180. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google