Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... в связи с систематическим нарушением законодательства об отмывании средств Центральный европейский банк. — A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской Комиссией рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере ...
Андрей Сафронов В марте 2014 года господина Сафронова назначили на должность генерального менеджера сборной России по хоккею, однако уже через год, в августе 2015-го, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг (был президентом ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Инвестором стал СМП Банк братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, который получил на это 117 млрд руб. кредита. В августе Альфа-банк взял на санацию Балтийский банк, получив на санацию 57,4 млрд руб. В декабре Бинбанк, принадлежащий Микаилу Шишханову и ...
... м — Latvijas Krajbanka (бывший латвийский Сбербанк). Антонов обвинялся в выводе средств из банка Snoras. Инвестбанк лишился лицензии еще в 2013 году, в нем ЦБ обнаружил недостачу в 30,2 млрд руб. Банк 24.ру Один из немногих банков, в котором ЦБ не ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

3. "Газпром" — офшорное достояние.

Согласно полученному «Новой газетой» аудиторскому заключению Eurotransgaz Corporation LLP, в 2011 году «Искра-Турбогаз» перечислила на счет британской компании в один из латвийских банков $72,8 млн, что составляет более 2 млрд рублей.
Люди братьев Ротенбергов в многомиллиардной посреднической схеме Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.12.2013, Иллюстрация: "Новая газета" "Газпром" — офшорное достояние Роман Анин В ноябре швейцарская прокуратура заявила о том, что дочерняя ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

4. Россияне в "раю".

В них в качестве члена советов директоров значится латвийская V.D. Nominees (предоставляет услуги номинальных директоров или номинальных учредителей).
Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google