Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

В Латвии также имеет ряд активов.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

282. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. [...] Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

283. Legalizer вскрыли по Фрейду.

— Врезка К.ру В качестве владельца и разработчика форума Legalizer в базе указан гражданин Латвии Артем Шведов, одним из бывших разработчиков — Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором — гражданин Украины Александр Прохоженко.
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

284. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами, привлеченными надзорным органом.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

285. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Вероятно, контрабандисты планировали, что, прилетев не напрямую из Аргентины и сделав остановку в Латвии, они смогут избежать досмотра груза (впоследствии они обсуждали также возможность транзита через какой-либо другой аэропорт в шенгенской зоне, например в Варшаве или Праге).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

286. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

287. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Весной 2020 года эти концерты, как и все остальные в России, Германии, Чехии, Эстонии и Латвии, пришлось отменить.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

288. "Три кита" снова всплыли.

Дмитрий Бондяев, который любит представляться то сотрудником ФСБ, то сотрудником ГРУ, но на самом деле сбежал в Латвию и осел там с семьей.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

289. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Однако на территории Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации и запрет на вылеты.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

290. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

291. Капиталбанк растащили на троих.

Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

292. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

293. Декларации судей Конституционного суда — 2018.

В его собственности два десятка участков земли, половина из них — в Латвии.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

294. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

По данным “Ъ”, еще в январе 2016 года, за месяц до отзыва у банка лицензии, господин Байдаков уехал на лечение в Латвию, где и узнал о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

295. "Ахаха, а мне за это ничего не будет".

«Медуза» – русскоязычное интернет-издание, редакция которого находится в Латвии, где оно и зарегистрировано.
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

296. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% 5-звездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

297. Бориса Березовского оставили без экономического состава.

Запросы об экстрадиции Бориса Березовского направлялись Генпрокуратурой РФ в Великобританию и Латвию, куда тот прибывал с визитами.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

298. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу – недостача составляла примерно $200 млн. Latvijas Krajbanka также был национализирован.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

299. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Между тем в Латвии гражданское дело против бывших работников Latvijas Krajbanka еще не начали рассматривать по существу.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

300. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google