Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Накануне великого передела.

Кроме того, у него - нефтяной бизнес в Литве и Латвии.
У Григоришина был найден пистолет, а в офисе - наркотики. При этом один из менеджеров Григоришина заявил в присутствии милиции и понятых, что видел, как один из милиционеров подбрасывал наркотики в шкаф.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

22. Канал имени иноагента.

Самые заметные из них посвящены ИТ. Так, особой популярностью у публики пользуются разучивающий украинский язык Михаил Климарев, разочаровавшийся в остальных айтишниках Навального Владислав Здольников и пойманный на беспечном перевозе наркотиков ...
Вещать будут из Грузии, Латвии и других сочувствующих стран.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

23. Самый тайный из "масонов".

В конце 90-х, когда РОСПО только была учреждена, бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) Алексей Петрухин значился, и значится по сей день руководителем российского представительства этой организации.
За короткий период времени, сразу после ареста Зуева, Романов и Зайцева на двоих купили более 100 квартир и домов в Германии, Латвии и Москве, оформив их на себя лично и на своих родных.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

24. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Во время выселения интересы нового собственника представляла его мать — сам владелец квартиры находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков, рассказала Смельницкая (это подтвердил источник «Медузы» в правоохранительных органах).
При чем тут Латвия Улыбчивого кредитного менеджера Сергея с балтийским акцентом Подъельская узнает по фотографии в латвийской деловой газете Dienas Bizness («Ежедневный бизнес»), где опубликовано интервью главы компании West Kredit Сергея Маликова ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

25. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.
В мае 2018 года петербургский городской суд приговорил Гилани к 20 годам, Большакова к 22 годам колонии строгого режима за то, что они наладили поставку наркотиков и психотропных средств, в том числе кокаина из Уругвая.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

26. "Его называли крестным отцом".

Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов.
Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

27. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона; директорам из Латвии и Южной Кореи; и к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов.
... в рамках «дела Магнитского»; через эти компании люди, близкие к семье бывшего президента Виктора Януковича, выводили деньги из бюджета Украины; фирмы этих же латвийцев использовались наркокартелем Синалоа для отмывания денег от продажи наркотиков ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

28. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

Уроженка Украины, неоднократно задерживалась за хранение и сбыт наркотиков.
Выйдя из больницы, Поляков уезжает из Латвии, в Россию больше не приезжает и откровенничать теперь не хочет.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

29. Все остается детям.

Достоверно известно о бизнесе Бакиева-младшего только то, что летом 2006-го в Латвии была зарегистрирована фирма Maval Aktivi, принадлежащая известному латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю и киргизскому предпринимателю Максиму Бакиеву.
Тут ни пересказать, ни определить, какое слово в этой песне не выкидыш — то ли про телевизионный проект «Дом-2», то ли про приписываемые Собчак четыре задержания в ночных клубах с наркотиками.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

30. Героин, золото, Березовский.

Пока в Москве молчат на этот счет, хотя подобные визиты в Латвию и Грузию вызывали обостренную реакцию.
Предоставлена ИА «24.kg» одним из членов парламентской комиссии по расследованию инцидента с наркотиками в Польше.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

31. Лукашенко в разрезе.

Подобную прибыль дает только торговля наркотиками.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Латвии, экс-министр внешнеэкономических связей Михаил Маринич был арестован в Минске в апреле 2004 года.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

32. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т ...
... U.S.A. Patriot Act») отмывание денег могло инкриминироваться иностранцам в США как уголовное преступление только в том случае, если деньги были получены, скажем, путем торговли наркотиками или путем вымогательства, но отнюдь не взяточничества ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

33. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Британские власти связали его гибель с наркотиками.
Гольф-клуб под Юрмалой Если загуглить MarcuardTrust "Kairat", то вас ждет сюрприз: неожиданно всплывает некая компания из Латвии Jurmala Golf Course.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

34. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

35. От гранат к госнаградам.

Непредсказуемость и агрессивность Мефодия гангстеры объясняли страстью к наркотикам.
В разное время Максим Лалакин имел собственность в Европе — в Великобритании, Латвии, Эстонии.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

36. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Чтобы увеличить численность участников, Лебедев организовал два обучающих лагеря в Латвии, а после встречался с активистами в российских регионах, раздавая им антиправительственную агитацию.
Позже "Идущие вместе" обвинили Владимира Сорокина в пропаганде порнографии и наркотиков и топили его книги в специально сооруженном для этого унитазе.
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

37. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Ежегодно десятки тысяч россиян умирают от наркотиков.
После принятия этого закона в Россию свезены тысячи тонн ОЯТ из Польши, Сербии, Казахстана, Чехии, Латвии, Вьетнама и других стран.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

38. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина ...
... филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

39. Медиактивисты против террористов.

Но мы-то уже все знаем, что эта «свобода» означает свободу рубить головы по шариатским законам, торговать наркотиками, делать фальшивые авизо, насиловать русских, вторгаться в Дагестан…
... против президента Латвии, которая оскорбила наших ветеранов. Дала до 18 процентов приходов из Латвии в первые дни с момента старта. Обширные Интернет-дискуссии прошли на нескольких прибалтийских форумах. Три государственных учреждения Латвии прислали ...
Дата: 19.10.2005 Копия в Google

40. Латвийский "педофилгейт"

Кроме того, в рамках дела по педофилии мы вышли на международную торговлю наркотиками, нам известны и курьеры. Вся информация передана полиции. Педофилия потянула и цепочку по делу о международной торговле органами. Но генпрокуратура Латвии в рамках договора с другими странами не удосужилась даже разослать запросы, чтобы проверить фигурирующих в деле людей. Копия в Google