Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Белая бухгалтерия" Вавилова.

Для продолжения политической карьеры Андрею Вавилову важно владение миллионным состоянием на легальных условиях, тем более что в его бытность первым заместителем министра финансов Вавилова преследовали слухи о доходах, с трудом подпадающих под ...
Без видимых причин свое состояние назвал, пожалуй, только президент "Итеры" Игорь Макаров: ему лично принадлежат 46% акций холдинга Itera Group NV. По оценкам аналитиков, эта доля стоит $400 - 600 млн. Вавиловым и его партнерами по бизнесу, по мнению ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

642. Пойман еще один убийца Александра Солоника.

Он вообще был весьма удивлен арестом и утверждал, что не имеет никакого отношения к криминальным структурам, а в Москве занимается легальным бизнесом, в частности, является соучредителем одного из крупных торговых центров.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

643. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Однако легальным образом это было сделать нельзя.
В итоге бывшего хозяина “Голден АДА” через шесть месяцев выпустили из тюрьмы под залог в 2 миллиона бельгийских франков (примерно 56 тысяч долларов), и он несколько месяцев спокойно жил дома и продолжал свой бизнес.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

644. Глава ГУВД Московской области: Сядем с пацанами, перетрем.

Понимают, что многие могут заниматься легальным бизнесом.
Дата: 13.11.2001 Копия в Google

645. Чеченская ОПГ (III).

Один из основных видов бизнеса - продажа оружия. Чаще всего это автоматы "Борз"-'Волк" (типа "узи"), которые производятся в Чечне и обладают большой убойной силой. Другой "промысел" - изготовление фальшивых денег. Только в 1994 году в Санкт-Петербурге была задержана группа чеченцев с миллиардом фальшивых рублей. По валютному курсу тех дней это составляло около 700 тысяч долларов. Кроме того, чеченские авторитеты стали принимать непосредственное участие в легальном бизнесе.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

646. Измайловская ОПГ (II).

В мае 1995 года выехал в Израиль, в конце июля там на него было организовано покушение, но он остался жив. По данным на август 1996 г. проживает за границей и занимается легальным бизнесом.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

647. Казанские-II.

Этим бизнесом сложно управлять из Москвы. Трудно без наместников лоббировать интересы своих предприятий. Поэтому понадобились легальные позиции в местном парламенте.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

648. Игорь Бакай

Оригинал этого материала © "Украинская правда", 17.01.2003, "Кто есть кто. На диване президента Кучмы" Игорь Бакай Игорь Бакай Бакай - имя нарицательное в украинском бизнесе и в украинской власти.
Финансовая деятельность "Нефтегаза" была выведена из легального сектора, поскольку применялись в основном неденежные формы расчетов (векселя и взаимозачеты). Копия в Google

649. Павловский обслуживает Чубайса

"Клуб социальных инициатив" растворяется во второй волне демокpатической оппозиции; в 1989 году Павловский уходит в "свой" журнал - и в бизнес.
Вскоре на его базе возникает пеpвая в Москве легальная политическая структура оппозиции "Клуб социальных инициатив" (КСИ); Павловский один из пятерых учредителей. КСИ знаменит пpоведением первой легальной конференции неформалов, где впеpвые ... Копия в Google

650. "Ментовская крыша" Андреева

Но задержаны были все-таки не представители «красноярской преступной группировки», а вполне легальные сотрудники частного охранного предприятия «Зубр», кстати, москвичи.
Журналистам было невдомек, что в действительности, называя вещи своими именами, он было просто «крышей» для прежних хозяев этого бизнеса. Копия в Google

651. 6 ФСБ прибегает к террору

Цель — создать твердое убеждение, что бизнес тех, кто поддерживает Лужкова, будет разрушен, а безопасность самих единомышленников не гарантирована.
А затем продавал потребителям взрывчатки, в числе которых были легальные и реальные коммерческие структуры, например белорусское государственное предприятие «Гранит». Копия в Google

652. Досье "Региона" и "Системы"

В числе фирм пользующихся "патронажем" "Системы" немало тех, кто не делит бизнес на легальный и нелегальный. Копия в Google

653. Свидетельство по сдельной цене.

В последнем документе GML предъявляет суду доказательства, что компании-истцы являются легальной и нормальной корпоративной формой, работают в соответствии с применимым законодательством, проходят аудит, контролируются не российскими лицами, а трасти ...
... МЦПЗ сослался на недавнюю статью в Financial Times со ссылкой на исследование МВФ и Копенгагенского университета о том, что почти 40% мировых прямых иностранных инвестиций, или $15 трлн, проходит через компании-пустышки, не ведущие реального бизнеса ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

654. "Насудила" на свадьбу дочери за $2 млн.

У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

655. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

Копейки на 12 миллиардов Накануне представители истца предъявили суду документы, где описывалась схема легальной сделки, частью которой, как утверждает Усманов, и было дарение усадьбы фонду.
Другое последствие в том, что раз к Навальному впервые успешно подал иск представитель крупного частного бизнеса, то могут последовать иски от других олигархов, которых задевал ФБК, говорит Пожалов: «Естественная реакция Усманова на обвинения в ...
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

656. Как Жуков дрессировал силовиков.

Кинувший тысячи участников долевого строительства девелопер, замешанный в куче скандалов с рейдерами и мутными офшорами предприниматель, не прошедший никаких проверок, не имеющий никакого легального отношения к теме, штатский шпак — на совещании в органах?! Предчувствуя возможную реакцию руководства ФСБ на такие теплые связи с бизнесом, Александр Клопов не мог не рвануть в Москву, оставив горячо любимого губернатора Гордеева оплакивать расправу над братом своего личного водителя.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

657. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

Методология Качмарека на этапе слушаний была раскритикована экспертом со стороны ответчика — профессором финансов Лондонской школы бизнеса Джеймсом Доу. Причем Доу прямо заявил, что модели Качмарека «так плохо составлены и так пестрят ошибками», что ...
Президент таким образом пояснял, говорится в ходатайстве, что, продавая акции «Юганскнефтегаза» с публичных торгов, доступных для любых участников, с тем чтобы увеличить выручку казны, России?ская Федерация действовала в соответствии с «легальными ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

658. Борис Громов завел строителей в лес.

По словам Терентьева, схема с переводом из лесопарковой зоны — наиболее легальная, но долгая.
Законотворцы Чаплины, 111 га Законодатели Юрий (слева) и Никита (справа) Чаплины не занимаются бизнесом, как и положено сенатору и депутату.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

659. Обвинение по-американски: "кто-то что-то сказал" и "кто-то что-то видел".

В Таиланде они не были представлены, поскольку не являлись легальными, были сделаны без разрешения прокуратуры и могли быть изъяты тайским судом. В США же они были добавлены к материалам дела и будут рассматриваться в качестве улик. — Будут ли со стороны защиты привлекаться какие-то новые люди? — Были такие заявления, но неизвестно, как всё сложится. — Что это за люди? — Я думаю, это партнеры Виктора по бизнесу.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

660. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Процедура расписывалась ясно и исключала всякую легальную возможность заместителю мэра Санкт-Петербурга Владимиру Путину выдавать кому-либо экспортные лицензии и подписывать контракты, связанные с этими лицензиями.
Предприятие "ЛОКК", которое официально занималось мелким рекламно-издательским бизнесом и было создано при Ленинградской организации Красного креста.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google