Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита ...
Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного дохода в адрес Telegram Group Inc. При этом они заверили Telegram «в легальном происхождении их средств».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

102. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

103. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес оформлен на ООО «Букмекер Паб». Оно зарегистрировано как раз в Брянске. Именно «1ХСтавка» выступает, к примеру, официальным партнером футбольного клуба «Локомотив», что позволяет клубу использовать логотип 1XBet. Федеральная антимонопольная служба, как ранее рассказывал РБК, безуспешно пыталась привлечь к ответственности «Локомотив», когда его игроки еще в 2017 году вышли на поле в форме с логотипами 1XBet. На легальную ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

104. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... Чуян «Совершенно секретно»: Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса ...
А миллионы легальных марок переправлялись уже на настоящие заводы, видимо подконтрольные Чуяну, где ФСМ наносились на нелегальную продукцию.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

105. Офшоры, деньги, три топора.

Но бoльшая часть игрового бизнеса переместилась не в эти зоны, а в интернет, где географические границы имеют условное значение. В индустрии онлайн-гемблинга вообще не принято обозначать национальную принадлежность проектов: любое казино или софт здесь априори международное. Крупные легальные операторы блокируют IP-адреса игроков из стран, в которых гемблинг запрещен, например российские IP. Но игроки всегда могут использовать VPN, а серые казино вроде Azino и вовсе берут обход блокировки на ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

106. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Но гораздо большую?маржинальность?его бизнесу мог обеспечить обход таможенных процедур. По подсчетам Дмитрия Крылова, ?гендиректора?специализирующегося на?элитных швейцарских часах ломбарда «Часовщик.Ру», издержки, связанные с?растаможкой?и?уплатой налогов, для?легальных импортеров составляют до?41% от?закупочной цены.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

107. Персонально сданные.

Бизнес не спросили Постановление о взаимодействии со спецслужбами оказалось неожиданностью для интернет-компаний.
Например, за последние шесть лет легальный перехват телефонных переговоров и электронной почты в России вырос почти в два раза: c 265 937 в 2007 году до 539 864 в 2012-м.* И это на фоне ежегодных отчетов ФСБ о том, что уровень терроризма в России ...
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

108. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

В те минуты славы он часто говорил, что легальный бизнес у таких людей, как он, — место слабое.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

109. "Защита Илюмжинова"

Шахматы помогают Илюмжинову в бизнесе. «Илюмжинова знают во всем мире, — рассказывает его знакомый, первый легальный советский миллионер Артем Тарасов.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

110. Нарышкин и алкоголь.

Нарышкин и алкоголь Спиртовой магнат Табачков потерял бизнес и сел на 5 лет, поссорившись с партнерами — родственниками председателя Госдумы Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Блог Максима Исаева: Цензура в СМИ пропахла водкой ...
В обвинительном заключении нарисована классическая схема вывода государственных средств из легального оборота.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

111. Человек высокой проходимости.

По словам Киселева, у фонда нет таких возможностей, какие есть у него, а он 40 лет в этом бизнесе и может «вообще сделать много что в этой стране».
Когда музыканты «Землян» покинули ленинградский милицейский Дом культуры Дзержинского, который давал им легальный статус, название «Земляне» осталось за ДК. Большев решил создать новую группу с Киселевым.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

112. "Прачечная" в/ч 33949.

Сейчас все трясутся за свои шкуры, поскольку у многих жены и дети занимаются бизнесом за границей и в России не показываются годами. И этот бизнес не вполне легальный.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

113. Заслуженный рейдер России.

"Бонд, Джеймс Бонд…" Выход на просторы международного бизнеса в сфере торговли «деликатными» электронными устройствами, радарами и системами навигации для авиации всевозможных спецслужб вроде бы сулит Алексею Нагорному баснословные прибыли. В лоббистских способностях Нагорного сомневаться также не приходится. Но, видимо, легальный бизнес — не для такого героя. Сейчас Нагорного часто видят в Дубаи и Бейруте. В детали его бизнеса мало кто посвящен, однако, в своих финансовых операциях Нагорный ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

114. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Со временем цеховиков сменили уже легальные кооператоры, директора небольших магазинов — с них тамбовские собирали дань, взамен обещали защиту.
А в Германии у меня никакого бизнеса нет».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

115. Дальний Восток: Криминальная революция получает второе дыхание.

- Люди смогли обеспечить себе охрану, бизнес, серьезное развитие. Любые попытки застолбиться у нас из других регионов были совершенно бесполезны. Чужих не пускали». Бойцы Лени Кабана выходят в самостоятельное плавание. Сергей Бауло, выходец из «Третьей смены», одним из первых начинает вкладывать криминальные деньги в легальный бизнес.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

116. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."

— А как ваш бизнес развивался дальше?
Это были легальные перевозки? - Конечно, легальные.
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

117. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Само собой, в Россию, где для преступного бизнеса гораздо более широкое поле деятельности, да и правоохранительные органы хоть и пощипывают представителей этой касты время от времени, но особых беспокойств ворам в законе не доставляют: по закону им обычно нечего предъявить - бизнес легальный, нарушений нет, а до истинного положения докопаться не всегда получается.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

118. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

По данным BKA и прокуратуры Дармштадта, ответственным лицам гессенского акционерного общества предъявлено обвинение в отмывании для крупной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга нескольких миллионов евро путем помещения их в легальный бизнес. Эти деньги, согласно BKA, были получены за счет нелегального бизнеса, такого, как угон автомобилей, торговля людьми, контрабанда алкогольных напитков и крышевание.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

119. Шоу-бизнес-2001.

пакета акций этой компании), а также издательском бизнесе (один из первых в России глянцевых журналов Imperial).
... и неэффективная система, предписывающая наклеивать на легальную продукцию специальные марки), то на рынке аудиокассет динамика обратная (по оценкам экспертов, это происходит из-за более разумной репертуарной и ценовой политики крупных легальных фирм ...
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

120. "Мы согласны на кого угодно, только не на Виктора Черепкова."

Другую возглавил Игорь Карпов, бывший спортсмен, стремившийся к легализации своего бизнеса. Главным местом сбора представителей этих группировок по-прежнему оставался офис по ул. Некрасовской, 50а, а также гостиничный комплекс “Союз-Ролиз”, где для членов ОПГ всегда забронированы номера. Обе группировки имели общий легальный бизнес - контролировали Дальнегорский леспромхоз, занимались транспортировкой ГСМ танкерными судами, рыбодобычей.
Дата: 19.06.2001 Копия в Google