Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности — Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т. д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
Как выяснилось, в октябре—ноябре Андрей Воронин, Вадим Можаев, а также директор компании Rosslyn medical Леон Зильбер и пенсионер Алексей Вилькен, ранее являвшийся замминистра здравоохранения России, провели несколько встреч с представителями Toshiba, в ходе которых потребовали от них $1 млн или эквивалент этой суммы в рублях за допуск компании к участию в тендерах на закупку медицинского оборудования для госструктур и продвижение ее товаров на российском рынке.
Дата: 29.11.2010
Копия в Google
По его словам Леон Зельдович, на стороне которого сейчас выступают омбудсмен Борис Титов и рейдер Сергей Кучко, является давним приятелем одиозного украинского олигарха Игоря Коломойского.
Дата: 18.01.2016
Копия в Google
Уже на следующий день бразильские власти распространили заявление о том, что «человек, представляющийся Рикардо Репанасом, или Рикардо Леоном, или Рикардо Леоном Репанасом, или Рикардо Репанасом Леоном, или Рикардо Гафрее Леоном, осуществляет сделки от имени несуществующей компании PlatinumBank Capital SA. При этом он настаивает, чтобы прибыль от сделки перечислялась в срочной форме и в ежедневном режиме.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google
После этого Андрей Воронин через двух посредников — директора ФГУП "Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Вадима Можаева и главу медицинской компании Rosslyn Medical Леона Зильбера оповестил гендиректора российского представительства концерна Toshiba Рустама Бахтиозина, что его компания попала в черный список производителей медицинского оборудования, созданный в Росфинмониторинге.
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
Тем временем Андрей Воронин через двух посредников — директора ФГУП "Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" Вадима Можаева и главу медицинской компании Rosslyn Medical Леона Зильбера оповестил производителей медицинского оборудования, что в Росфинмониторинге в связи со скандалом якобы создан черный список компаний.
Дата: 25.02.2011
Копия в Google
... Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Константин Манукян и Леон Ланн. По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что ОПС займется "отмыванием" денег на территории Испании. Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д.). Согласно версии испанского следствия, за "отмывку" денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян ...
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Главные ценители искусства Помимо Абрамовича, в десятку лидеров рейтинга вошли глава концерна LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) Бернар Арно с супругой Элен, инвестиционный банкир из Нью-Йорка Леон Блэк с женой Деборой, известный американский миллиардер-меценат Эли Брод с супругой Эдит, бизнесмен из Гонконга Джозеф Лау, греческий судовладелец Филипп Ниаркос, владелец аукционного дома Christie’s Франсуа Пино, глава концерна Danaher Митчелл Рейлс с женой Эмили и катарский шейх Сауд бин Мохаммед ...
Дата: 23.06.2010
Копия в Google