Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бездонная депутатская тумбочка.

А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Также к руководству CONTERA XPG LLP имеет отношение выходец из России, а ныне гражданин Франции Леонид Муравник, который в свое время руководил французским представительством Deltix.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

22. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

*** Оригинал этого материала © solomin, 07.09.2007 Комментарий "Бонни и Клайд" свердловского розлива Леонид Кутасов Чета Миропольских давно и хорошо известна своими сомнительными операциями с банковскими кредитами и ссудами.
В большинстве указанных банков «засветились уши» Радия Ибрагимова, «черного» кредитного брокера, известного по России, как человек «со связями».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

23. 5. Сахарная голова

Злые языки поговаривают, правда, что именно Волошин был в числе тех «добрых людей», которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков «Чары» из американских брокеров к Япончику.
А руководил фондом некто Леонид Вальдман -заместитель председателя Совета директоров АКБ «Объединенный банк», где председателем являлся БАБ... Дорого же обошлась государству российскому упущенная когда-то Волошиным выгода в виде полтинника ... Копия в Google

24. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

У одного из акционеров банка Сергея Кононова, бизнес-партнера бывшего зятя Бориса Ельцина Леонида Дьяченко, мы нашли роскошные апартаменты в центре Лондона.
... их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников, которые должны сообщать о подозрительных операциях ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

25. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Алексей Гордеев (слева в первом ряду), Леонид Михельсон (в центре во втором ряду), Владимир Путин, Кирилл Шамалов (крайний справа) Сейчас Фаассен, когда-то писавший в интернете под ником Питер Орно (сокращенно — «порно») и даже зарегистрировавший ...
В 2010–2011 годах работал в таможенном брокере «Рособоронэкспорта» — АО «Оборон-терминал».
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

26. Клуб анонимных аналитиков.

За ростом низколиквидных акций часто скрывается попытка «разогнать» бумагу, комментировал изданию главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
... к ЦБ. ??За информационными манипуляциями — например, вбросом информации о грядущих больших событиях, благодаря которым эти акции подорожают, — часто стоят покупатели и продавцы, уже совершившие сделки, говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «ФИНАМ ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

27. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Основные владельцы — фактически одна семья: Леонид Эстеркин и Аркадий Сухаренко, женатый на сестре Эстеркина.
В главном офисе «МКБ» на Цветном бульваре Марию с рук на руки передали брокеру по имени Игорь.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

28. Пирамида на пирамиде.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов.
MMCIS тоже рекламировали звезды: Леонид Ярмольник, Александр Буйнов, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Борис Бурда.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

29. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Сюда входит ?$3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки представителям таможенных органов, полиции и ФСБ, остальное — маржа таможенного брокера. Отправки в никуда ULS Global — крупная по меркам Северо-Западного региона транспортно-логистическая компания. Она владеет восемью грузовыми самолетами, 350 автомобилями и морским паромом. Собственники группы — российские бизнесмены Игорь Хавронов и Леонид Кузьмин, а также гражданин Турции Джебраил Караарслан.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

30. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... от штрафа в размере до 200 000 рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, в зависимости от последствий совершенного деяния», — говорит советник управляющего парнера адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Леонид Данилов ...
Я подал заявку, что хочу работать на ней. И осенью 1991 г. одна московская фирма предложила мне должность брокера.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

31. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

А.К.: Президентом одной из моих структур -- Российской национальной службы экономической безопасности -- был бывший председатель КГБ Леонид Шебаршин (он занимал эту должность непродолжительное время после отставки Крючкова).
Авдеев поднялся из обыкновенных брокеров до помощника президента банка.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

32. Дело НРБ.

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 1998, Из статьи "Самолеты, облигации и коробка" Дело НРБ Леонид Никитинский Примерно в те же дни июня 1996 года, когда злосчастная коробка из-под "ксерокса" была задержана на проходной "Белого дома", случилось еще одно интересное событие, о котором станет известно позже. А именно некий брокер Игорь Федоров, бывший советский подводник, к тому времени постоянно проживавший в США на правах лица без гражданства, увел в швейцарский банк через Каймановы ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

33. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб. Директор брокера "Таск Квадро Секьюритиз" Вадим Киселев пришел в полицию с повинной Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.07.2015, Рекордное мошенничество: как клиенты "Алемара" и ЦМД остались ...
ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

34. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

ОАО “Телекоминвест” основано в 1994 г. по инициативе нынешнего министра информтехнологий и связи Леонида Реймана.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

35. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Евтушенков и назначенный им новый глава МТС Леонид Меламед год отдали реанимации компании: сокращали расходы, повышали управляемость, меняли персонал.
Большая часть— за границей, ею занимается сам Иванишвили, командуя брокерами по телефону.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

36. Салон "Китти" супругов Слуцкеров.

Это был удачный ход. Предыдущие руководители этой общественной организации, олигархи Владимир Гусинский и Леонид Невзлин, активно боролись (и продолжают это делать сегодня) с российской властью, представляя среди прочего дело так, будто бы их ...
В 2000 году в инвестиционную компанию "Финвест Групп", которой руководили совместно Владимир Слуцкер и экс-председатель крупнейшего российского таможенного брокера "РОСТЭК" Амбарцум Сафарян, пришел отставной генерал Трофимов.
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

37. Малый бизнес патриотов.

В Белгороде партию вел на выборы представитель руководства ООО «Полисинтез» — крупного химико-фармацевтического предприятия, а в Новосибирской области список возглавлял директор ООО «Страховая брокерская компания «Сибирские брокеры и консультанты».
Утверждают, что в нынешнюю кампанию цена депутатского мандата колеблется от €7 млн до 10 млн. Первый скандал уже случился в июле, когда двух помощников депутатов-справороссов Владимира Мясина и Леонида Карагода задержали при попытке продажи ...
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

38. Агент всех разведок по имени Майк.

Вступив в бизнес как брокер Российской товарно-сырьевой биржи, выпускник Московского финансового института Михаил Живило с самого начала искал способ быстрого обогащения.
О непонятной лояльности французского правительства к криминальным деятелям из России говорит и тот факт, что в Париже без всяких проблем проживает бывший лидер люберецкой организованной преступной группировки, вор в законе Леонид Билунов по кличке ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

39. Кандидат на вынос из Кремля

Злые языки поговаривают, правда, что именно Волошин был в числе тех "добрых людей", которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков "Чары" из американских брокеров к Япончику.
А руководил Фондом некто Леонид Вальдман - заместитель председателя Совета директоров АКБ "Объединенный банк", где председателем являлся БАБ... Дорого же обошлась государству российскому упущенная когда-то Волошиным выгода в виде полтинника ... Копия в Google

40. 7. Кругом одни евреи

Книга "Человек с рублем" Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, 1992 г. *** Часть VII. В свои сани, или кругом одни евреи НАМ РАНО МЫСЛИТЬ МЕМУАРАМИ Сколько себя помним, мы оба всегда были людьми действия, а не разговоров по поводу него.
Армянское радио спрашивают, что такое брокер. Копия в Google