Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

... управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн, говорится в новом расследовании Леси Ивановой для ...
Владельцем «ТБК» является бывший банкир Сергей Цыбин, уставный капитал компании — около 30 млн гривень.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

222. Покорители башен "Москва-сити".

Павел Те Помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров записано на «Капитал Груп», принадлежащую Тё, Берману и Зинаиде Дорониной — матери миллиардера Владислава Доронина, который был сооснователем Capital Group.
В сентябре прошлого года его осудили на 12 лет за злоупотребление полномочиями.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

223. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... четырех лет. Сам бывший банкир себя виновным не признает и считает, что его уголовное преследование политически мотивировано. ИА "РБК", 20.08.2018, "Экопромбанк" привело к банкротству искусственное кредитование": Неоплаченные требования кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» превышают 5,79 млрд рублей. […] Решение о банкротстве «Экопромбанка» принято 29 сентября 2014 года арбитражным судом Пермского края. В ходе конкурсного производства ГК «АСВ» установила — с 1 августа 2012 года капитал кредитного ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

224. Турфирма с Лубянки.

Петухов возглавляет управление с лета 2020 года и курирует дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого заподозрили в передаче секретных сведений чешской разведке, но до сих пор и не раскрыли суть обвинения.
В 2017 году она вместе с Полежаевым зарегистрировала новое юрлицо — «БГ Инновации», в котором доля была также у Туголукова (Проценко в уставной капитал новой компании не вошла).
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

225. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

... столичной полиции более шести лет. Причем два года из них Максим Балкаев находился в розыске. Лицензию у «Ростры» Федеральная служба по финансовым рынкам отозвала в конце декабря 2011 года из-за многочисленных нарушений, касающихся сроков рассмотрения заявлений о страховых выплатах и задержек самих выплат. На тот момент организация входила в двадцатку крупнейших компаний на рынке ОСАГО и имела 59 филиалов и 93 подразделения в различных регионах России. Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

226. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
Строительство делового квартала на много лет стало главным проектом не только для его Mirax Group, но и для московских властей во главе с Юрием Лужковым.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

227. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок Совладелец "Росгосстраха" за мошенничество, растрату и отмывание 8 млрд руб. получил 8 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2020, Акции "Росгосстраха" оценили по Уголовному кодексу ...
Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

228. Американская мечта Елены Малышевой.

Это мы оплатили Елене Малышевой шикарную американскую старость с американской пенсией и системой здравоохранения, где, мы не сомневаемся, она проживет и 30, и 40 лет после пенсии.
Капитал Капитала нет. Компания была «фундаментально» убыточна (то есть использовала весь капитал на покрытие убытков).
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

229. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара десятков компаний.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

230. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
Его мнение цитировали журналисты всех крупнейших изданий США. Он посвятил изучению мошеннических схем, в частности отмыванию денег наркобизнесом, десятки лет своей карьеры.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

231. Отбойный молоток экономики Грефа.

Кехман открыто говорит, что «на протяжении трех лет дело ведется под неприкрытым и невероятно активным давлением Сбербанка», но пока остается на свободе скорее всего благодаря поддержке со стороны Министерства культуры и, вероятно, личному знакомству с президентом Путиным.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

232. Отставные при деле.

Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал».
Да и сама спикер верхней палаты Валентина Матвиенко до избрания в СовФед восемь лет руководила Санкт-Петербургом.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

233. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

[Ведомости.Ру, 10.05.2017, "Бывшие топ-менеджеры "Ленэнерго" получили реальные сроки": После того как в марте 2015 г. началась санация «Таврического», около 10 млрд руб. «Ленэнерго» были конвертированы в субординированные депозиты на 20 лет под 0,5 ...
«Ленэнерго» держало деньги на депозитах в «Таврическом» под высокий процент и даже, по словам Андрея Сорочинского, планировало создать на базе «Таврического» опорный банк с вхождением энергокомпании в его акционерный капитал.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

234. Дорогу стройке расчистили ножами.

Когда уже Сухин много лет управлял Старой Купавной, выяснилось, что он является гражданином Украины.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

235. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Цифра: в начале 2013 года О1 Properties купила у «ВТБ Капитала» и AIG/Lincoln БЦ класса А «Белая площадь», по оценкам, за $1 млрд.
Развлечения: осенью 2013 года благодаря Арасу Агаларову и американскому миллиардеру Дональду Трампу впервые за 60 лет существования конкурс красоты «Мисс Вселенная» прошел в России (в Москве).
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

236. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Наказание за это нарушение (лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 200 тыс. рублей) предусмотрено статьей 196 УК («Преднамеренное банкротство»).
2 ноября 2012 года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал — отрицательной величины в 2,7 млрд).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

237. Война за "Бител" завершилась мировой.

... Вчера МТС объявила, что заключила мировое соглашение с оппонентами по делу «Битела» — структурами Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп») и Nomihold Securities, структурой казахского инвестиционного банка «Альянс капитал ...
— Врезка К.ру] Новость о мировом соглашении «очень позитивная», «после стольких лет наконец восстановлена справедливость — и моральная, и понятийная, и юридическая», доволен Василий Сидоров (в 2005 г. был президентом МТС и лично обсуждал ситуацию с ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

238. Рожденные начальниками.

Forbes.ua определил десятку наследников, которые с ранних лет приобщились к бизнесу.
По итогам прошлого года уставный капитал принадлежащего ему Всеукраинского банка развития (ВБР) вырос на 181,8%. Этот результат вывел финучреждение в тройку абсолютных лидеров среди банков по динамике прироста уставного капитала.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

239. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

Именно здесь, у деревни Крюково, ровно 70 лет назад натиск немецко-фашистских захватчиков был остановлен и произошёл крутой перелом: после затяжных оборонительных боёв советские войска перешли в наступление.
Как считает издание, «оформляя права этого общества на землю, рейдеры представили документы, содержащие ложные сведения о том, что якобы другие акционеры ЗАО передали свои земельные паи в качестве вклада в уставной капитал.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

240. Им просто повезло.

... в уставный капитал, сумма получается внушительной». Юрий Цуканов, девелопер «Последний раз я помогал отцу на общественных началах при подготовке к инаугурации, — рассказывал порталу “Калининград.ру” сын губернатора Калининградской области Юрий Цуканов. — С тех пор его государственные дела — даже не предмет моего интереса. И что совершенно точно: пользоваться сегодняшним служебным положением моего отца я не собираюсь». До того как стать в сентябре 2010 г. губернатором, Николай Цуканов пять лет ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google