Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Лету холдингс". Результатов: лету - 15371 , холдингс - 48 .
Результаты с 1 по 20 из 35.

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин. «Александр Ильин был уволен летом 2018 года.
Дата: 20.05.2019
2. Лихие поглощения Александра Клячина.
Под эту компанию «Эр-Стайл Холдингс Лтд» подвели часть активов (не все — Ред.) из России: была организована управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний. Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний.
Дата: 07.04.2017
3. "Сливки - золото Палия".
Это подтверждение, что компания "РАМОЙЛ ХОЛДИНГС" из штата Флорида перевела очередную круглую сумму в Монако. Виктор Палий говорит, что не имеет к "РАМОЙЛ ХОЛДИГС" никакого отношения, а другая названная нами компания - "Кадет Истеблишмент" из Великого герцогства Лихтенштейн - и вовсе не при чем. Похоже, Виктор Остапович в декабре прошлого года просто забыл за давностью лет, что же это за фирма, и чем она занималась.
Дата: 16.09.2002
4. Как потрошили Югру.
Всего за пять лет банк Югра умудрился выудить у граждан по всей стране 200 млрд рублей и вошел в заветное число 30–ти крупнейших банков России.
... которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра. Все дело в том, что Джармбент Холдингс Лимитед предоставил Югре в залог акции Exillon Energy PLC, с 2009 года ...
Дата: 25.04.2019
5. Все лучшее — детям!
Среди крупных акционеров «Новатэка» есть и Геннадий Тимченко — давний знакомый премьер-министра Владимира Путина Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД» Виктор Якунин, 33 года Руководитель санкт-петербургского отделения Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрей Якунин, 36 лет Совладелец компании «Тристар Инвестмент холдингс», которая в 2003 году получила в аренду дом Лобанова-Ростовского (известный как «Дом со львами») архитектора Монферрана на Исаакиевской площади в Петербурге ...
Дата: 23.06.2011
6. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.
Как считают в СКР, господин Рыжов вместе с сообщником, юристом Дмитрием Коцубановым, пытались заполучить помещения общей площадью более 920 кв. м стоимостью более 225 млн руб. Начало расследованию махинаций с особняком, как уже сообщал "Ъ", было положено несколько лет назад. В 2007 году часть помещений в здании приобрела за $1,4 млн компания "Эквисман Холдингс Лимитед".
Дата: 22.06.2015
7. Приговорили к Испании.
[BFM.ru, 18.07.2011, "Вальдес-Гарсиа получил 8 лет строгого режима. Заочно": Это делалось через кипрские компании «Рутенхолд холдингс лимитед» и «Пронет холдингс лимитед».
Дата: 19.07.2011
8. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
Именно показания Ахмедова, который на протяжении десяти лет считался «правой рукой» Гульнары Каримовы, сыграли большую роль для заведения одного из самых крупных в истории антикоррупционных уголовных дел и превратили президентскую дочь из самой ...
... встречи в Лондоне, американские акционеры «Уздунробиты» соглашаются под угрозой «столкнуться с серьезными проблемами в Узбекистане» передать 20 процентов акций этой компании в распоряжении компании Реви Холдингс, принадлежавшей Гульнаре Каримовой ...
Дата: 11.10.2017
9. Дело рейдера боится.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.07.2011 Дело рейдера боится Кто помогает "потрошителю" рынка столичной недвижимости Кантемиру Кокаеву (Карамзину) уходить от уголовного наказания Семен Костиков Уже больше 10 лет в Москве орудует ...
Впоследствии названия этих компаний еще не раз всплывут, поэтому их стоит перечислить: «Танзанит Холдингс Инк.», «Эй-Эм-Ар Интернэшнл Корпорейшн Лтд.», «Ситадел-Эй-Эм-Ар Инк.».
Дата: 14.07.2011
10. Как украсть особняк.
Хотя еще летом 2008 года они успешно обкатали схему перевода площадей МТИ в личную собственность по символической цене.
... ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд ...
Дата: 04.06.2009
11. Миллиард за год.
... и "Ратибор" Антонио Вальдес-Гарсиа и Владимира Малаховского, а также заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, руководившего кипрской компанией "Рутенхолд Холдингс Лимитед", которой ЮКОС отправлял нефть на экспорт ...
29 марта 2005 г. — гособвинитель Дмитрий Шохин попросил назначить наказание: Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву — 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.
Дата: 06.02.2007
12. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.
... было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривавшей до пяти лет лишения свободы, сейчас ст. 159.4 декриминализирована ...
... ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина ...
Дата: 04.09.2018
13. "Удушить в прямом смысле слова…".
... бывшего юриста ВСУМ, который помог банде рейдеров переписать имущество компании на подконтрольные Карамзину офшорные фирмы «Танзанит Холдингс Инк.» и «Китиа Лимитед». Поскольку детали этого дела уже освещались в СМИ, не имеет смысла подробно на них останавливаться. Достаточно лишь сказать, что Кокаев-Карамзин вряд ли рассчитывал встретить серьезный отпор со стороны руководства ВСУМ. Однако он просчитался, и перед ним замаячила реальная перспектива сесть лет на 10 за организацию преступной группы ...
Дата: 16.08.2011
14. Мэр и "Доширак".
А Пушкарев в компании удивительно быстро продвинулся и в 18 лет стал исполнительным директором предприятия, поставлявшего в Россию печенье «Чокопай» и лапшу «Доширак».
Согласно обязательному раскрытию информации на официальном сайте «Парк Групп», 92,14 процентов акции ОАО «Спасскцемент» принадлежит компании «Лимекс Холдингс Лимитед» (Lymex Holdings Limited) с адресом: Кипр, г. Никосия, авеню арх. Макариоса, д. 3 ...
Дата: 09.11.2010
15. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.
... ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкции которой предусматривают от восьми лет лишения свободы ...
В «Звездном даре» следы Тунгусова теряются: сейчас ей владеют ЗАО «Звездный» и кипрская «Лагуан Холдингс Лимитед».
Дата: 13.09.2013
16. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.
... записана на него напрямую, потом (вероятно, из-за санкций) переписана на офшор ЭРАЛМОР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Сравниваем два офшора (дачный Наили и квартирный Костина) и видим, что они зарегистрированы по одному адресу одними и теми же директорами и номиналами. И точно так же, как у Наили Аскер-Заде не могло быть 340 млн на квартиры и 250 млн на дачу, у нее не могло быть почти 3 МИЛЛИАРДА рублей на покупку другого гигантского участка на Рублевке. Об этом подробно писало издание Проект этим летом ...
Дата: 02.12.2019
17. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта».
Он также назвал среди крупных заказчиков «Алмазных технологий» ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» — компанию, учрежденную Андреем Якуниным, сыном экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Дата: 03.04.2019
18. Судья скрылась от следствия в материнство.
Арбитражем за его компанией "Аквамарин Лимитед" было признано право собственности на здание площадью 920,9 кв. м. Господин Чернов сел на девять лет. А в действиях судьи Барановой СКР усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ...
Вступив в преступный сговор, чтобы вернуть проданное ими же в 2007 году за $1,4 млн компании "Эквисман Холдингс Лимитед" здание на Гоголевском бульваре площадью около 1 тыс. кв. м, они подделали документы, согласно которым сделку от их имени совершил ...
Дата: 30.01.2014
19. Ответить за "Пушкино".
Остатками Mirax примерно с лета 2012 г. управлял Алякин — он даже пытался их купить, но не сложилось.
Сама УК более чем на 99% принадлежит кипрской «Вимейро холдингс», а остальное у Антона Силаева.
Дата: 16.12.2013
20. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.
... были проданы за $100 млн норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс лимитед». Это название, по данным «ДП», совпадало с первым юридическим лицом фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM), учрежденного Андреем Якуниным вместе с инвестором Яиром Зивом в том же 2006 году. Согласно официальному сайту VIYM, партнерами фонда Андрей Якунин и Яир Зив остаются и сейчас. Сфера деятельности фонда за десять лет расширилась ...
Дата: 02.12.2015
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Коврижкин Олег Владимирович
Невское время
Гладышев андрей михайлович
Декларации
Селиванов александр
Журавлев д
Маркелов
Острый Игорь
Выборг 2015 год
Лукьянов анатолий
Сын Жириновского
Офшоры
Пучков Владимир
ООО "ЭЛЕКТРА"
БЕРЕЗОВСК
Малевский
Убийствам
Власов владимир андреевич
Белозеров андрей сергеевич
Руан
Долгих Вадим
Регион инвест
Сотов
Кузнецова Светлана
Черепанов Валерий Иванович
Газпром греф
Джон ли
Александр тищенко
Златоуст 2019
Черкесск
Иванов о.о.тамбов
Каминов атэкс
Евгений Савченко 2018
Пристав москва
Ежедневно
Александр Фадеев
Лобанов Олег
Пост сервис
Светлана родионова
Евро сити банк
Хищение нефти саратов
Тембр
"ЭДЕЛЬВЕЙС-К"
Литвиненко горный ректор
Фас конкуренция
Калмыков Победа
Юникредит банк
Корпорация
Ляхова
Бахметьев виталий
Назаров чердак 100%
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru