Плехов, который еще несколько лет назад охотно рассказывал прессе о своем медицинском бизнесе, отказался общаться с «Проектом», в компании Vital Development также не ответили на вопросы «Проекта». Он также назвал среди крупных заказчиков «Алмазных технологий» ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» — компанию, учрежденную Андреем Якуниным, сыном экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
... было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривавшей до пяти лет лишения свободы, сейчас ст. 159.4 декриминализирована ... ... ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
Потерпевшими по делу были признаны предприниматель Михаил Вишняков, а также четыре компании, ссудившие холдингу деньги: ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп» и ЗАО «Международный коммерческий союз». Несколько лет дело расследовалось по факту мошенничества без обвинений в адрес конкретных лиц, но весной прошлого года в нем все-таки появились фигуранты.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
[ИА "РБК", 09.11.2015, "ЖК имени Сталина и винодельня: какова недвижимость кремлевского хозяйства": Через несколько лет здание заковали в леса — управделами передало особняк в аренду на 49 лет ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» (компанию связывают с сыном президента РЖД Андреем Якуниным), а тот решил переделать его под отель.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
Арбитражем за его компанией "Аквамарин Лимитед" было признано право собственности на здание площадью 920,9 кв. м. Господин Чернов сел на девять лет. А в действиях судьи Барановой СКР усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ... Вступив в преступный сговор, чтобы вернуть проданное ими же в 2007 году за $1,4 млн компании "Эквисман Холдингс Лимитед" здание на Гоголевском бульваре площадью около 1 тыс. кв. м, они подделали документы, согласно которым сделку от их имени совершил ...
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
... были проданы за $100 млн норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс лимитед». Это название, по данным «ДП», совпадало с первым юридическим лицом фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM), учрежденного Андреем Якуниным вместе с инвестором Яиром Зивом в том же 2006 году. Согласно официальному сайту VIYM, партнерами фонда Андрей Якунин и Яир Зив остаются и сейчас. Сфера деятельности фонда за десять лет расширилась ...
Дата: 02.12.2015
Копия в Google
- 14 лет назад, когда игорных заведений еще не было, в Россию пригласили Майкла Ботчера как крупного специалиста, - рассказывает "Известиям" пресс-атташе холдинга Лаврентий Губин. Оборот компании в 2005 году составил $180 млн. Официально сетью владеют две кипрские фирмы "Фотинос Холдингс Лимитед" (88%) и "Талерти Холдингс Лимитед" (12%).
Дата: 16.11.2006
Копия в Google
У него двое учредителей: 70% — у кипрской “Онеос Холдингс Лимитед”, 30% — у Бурова. Володин и Буров рассказывали “Ведомостям” ранее, что вице-спикер владеет блокпакетами в двух предприятиях группы — кроме НЖК еще и в Армавирском масложиркомбинате. Володин признавался, что приобрел их несколько лет назад за 6 млн руб. ($190 000).
Дата: 09.06.2007
Копия в Google
На Миху (Михайличенко) все можно списать сейчас…» «Анализируя события последних лет, не все поддается здравому смыслу в ДК. Помните в ЛЧ (Лиге чемпионов) Михайличенко также в игре (последней, группа) которую можно было "вытащить", выпускает Нанни и ... Она называлась "Бенэм Холдингс", но оставалась недействующей до конца июня 2003-го.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
... компанию «Фан Бокс», например, разрабатывала для абонентов МТС подписочные сервисы с гороскопами astro-fun.ru и службу знакомств dating-fun.ru. Вот уже больше 11 лет мы занимаемся разработкой ПО, которым пользуются мобильные операторы и их клиенты ... Ликвидация ООО «Бургерстрит -М» произошла достаточно интересным способом, Александр Колокольцев и Сардал Умалатов продали свои доли в компании офшору МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед». Так вот, офшор МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед» является ...
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
Пару лет назад, используя ту же кипрскую компанию Аролия Холдингс обанкротили «Авиалинии Дагестана» и похоже, что купили их за 300 млн при цене в 800. Поэтому хочется надеяться, что Рамазан Абдулатипов сможет реализовать свои планы по привлечению нового ответственного инвестора, с таким трудом найденного.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
Как ранее рассказывал "Ъ", в 2007 году помещения в здании за $1,4 млн приобрела компания "Эквисман Холдингс Лимитед", а тремя годами позже в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских ... Еще летом прошлого года тот же Чертановский суд, избирая меру пресечения Дмитрию Лысаковскому, принял этот документ как подтверждение его назначения полпредом, причем посчитал его характеризующим признаком, равно как и утверждение о том, что он ...
Дата: 28.03.2016
Копия в Google
Владимир Павлович считался этаким лоцманом «Ижмаша», рулил им 15 лет, провел предприятие через кризисы и перемены. Представительство переезжает в другой офис, а 100% уставного капитала «СинтезПроектФинанс» вместе со зданием продаются за 70 тысяч рублей компании «Лидин Холдингс ЛТД», которая позже продаёт их кипрской оффшрной компании «IIM Italmas Capital LTD ...
Дата: 04.10.2012
Копия в Google
Рабинович: "Эта покупка достаточно широко освещалась в газетах?" Дерипаска: "Я не помню, это было 10 лет назад". — "Ъ") держит 25% пакет Русал Холдингс Лимитед в интересах компании "Б" или конечных владельцев.
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
Не секрет, что за последние 20 лет в России, можно сказать, сложился рынок профессиональных рейдерских услуг. В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
И жалко становится человека (в нашем случае Ухабина), но не от того жалко, что суд вменил ему 5,5 лет колонии, а от того, что не будь этой жадности, авантюрной безголовости, отсутствия тормозов, четверо детей не лишились бы папаши и партнеры-товарищи ... ... липовые решения собрания совета акционеров и пр. В итоге через череду фальсифицированных переуступок сто процентов акций оказались переписаны на некую оффшорную кипрскую компанию «Альфа Телеком холдингс ЛТД» (см. описание схемы из материалов дела ...
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
В обращении в ГУ МВД господина Матта указывается, что сейчас подконтрольной ему компании "Скарлетт Холдингс Лимитед" принадлежит 52,6% "Символа", еще 47,4% — у "Лайтфокс Груп Лтд", аффилированной с Сергеем Боярским. На советском сленге тех лет это называлось «химией».
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Господин Каримов отметил, что эти факты признаны во вступившем в силу приговоре Басманного райсуда Москвы от 1 марта этого года, согласно которому экс-гендиректор "Ратибора" Владимир Малаховский получил за хищение нефти на $13 млрд и легализацию добытых преступным путем денег 12 лет заключения, а бывший гендиректор упомянутых кипрских компаний "Рутенхолд холдингс лимитед" и "Пронет холдингс лимитед" Владимир Переверзин, возглавлявший также дирекцию внешнего долга ЮКОСа, был приговорен за эти же ...
Дата: 28.11.2007
Копия в Google
... из статьи 4.1. - «!»): - Управление финансовыми средствами, переданное в исключительном и безусловном порядке «Стилайт Холдингс», включает в себя всю финансовую и коммерческую деятельность, любую иную деятельность, имеющую финансовые результаты, и ... Ныне известный музыкальный продюсер г-н Шпигель, которого для Баскова нашел Селезнев, еще пару лет назад и вообразить не мог, что попадет в шоу-бизнес.
Дата: 15.11.2000
Копия в Google
Партнерами Рыдника по бизнесу в более чем 20 фирмах являлись видные авторитеты, к примеру П. Капыш (убит летом). Зато руководство “Пепсикола холдингс” к тамбовцам проявило благосклонность.
Дата: 24.02.2000
Копия в Google