По версии следствия, Анатолий Мельничук в 1999 году создал по паспорту своего знакомого фирму "ЛигаМарс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели.
Дата: 02.11.2006
Копия в Google
Он установил, что контрабандная мебель поступала в Россию через ООО "ЛигаМарс", зарегистрированное по утерянному паспорту, а реализовывалась в магазинах "Грант" и "Три кита".
Дата: 06.09.2002
Копия в Google
Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "ЛигаМарс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели, оставался на свободе с начала следствия.
Дата: 22.06.2007
Копия в Google
7 мая дело по «ЛигаМарс» (подставная фирма, которая проводила контрабанду и заключала пятимиллионный долларовый контракт с такой же пустышкой в США — фигурантами дела «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
Между тем итальянская мебель, которую в ГТК считают контрабандной, поступала не в адрес "Трех китов" или "Гранда", а некой подставной фирме "ЛигаМарс", с которой таможенникам взять было нечего. Вот они и решили вытрясти деньги в госбюджет с тех, кто, по их подозрениям, стоял за учреждением "Лиги Марс".
Дата: 05.06.2003
Копия в Google
Это произошло в 2001 году, когда таможенная служба обвинила торговую компанию «ЛигаМарс», которая поставляла импортную мебель в магазины «Три кита» и «Гранд», в неуплате пошлин.
Дата: 14.12.2016
Копия в Google
Люди, близкие к следствию, не исключают, что "Эвриал Стайл" - такая же "липа", как, например, уже упоминавшаяся "ЛигаМарс".
Дата: 07.03.2008
Копия в Google
... фонды кандидатов и политических партий иностранным гражданам, а также российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30% (ООО «Марс» — компания со 100% иностранным капиталом ... 5.26. Московская областная благотворительная общественная организация "Лига молодых матерей Подмосковья", г.Ступино.
Дата: 19.06.2012
Копия в Google