По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
По информации барристера, кроме Рустэма Магдеева и второго совладельца ювелирного бутика Graff в Лимасоле Эмиля Гайнулина, на встрече присутствовали ещё три человека.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
В 2015–2016 годах Миримская летала на Кипр, где в тот момент рядом с виллой Смирнова в Лимасоле проживала сурмама с ребенком.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
Изначально в Лимасоле предприниматели вложили в совместное предприятие по торговле люксовыми ювелирными украшениями $150 млн. Но на Кипре сложно заработать сотни миллионов на украшениях, скорее, самый дорогой ювелирный бренд Graff использовался для другого - для легализации средств.
Дата: 30.03.2018
Копия в Google
Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что ответчики «категорически не согласны с предъявленными в районном суде Лимасола требованиями и оспаривают их».
Дата: 03.12.2020
Копия в Google
Согласно ей, некий Mr. Kireev Evgeniy заказал в родном Новороссийске баню в разобранном состоянии с доставкой до кипрского Лимасола. Стоила баня 25,6 тыс. долларов — почти 2 млн рублей. Скриншот сметы заказов По адресу получателя расположена просторная трехэтажная вилла с бассейном, садом, беседкой и той самой баней в конце участка. Общая площадь виллы — почти 1000 квадратных метров, участка — 1720 квадратных метров. Все это в одном из самых престижных районов пригорода Лимасола.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
Кипрские компании, в разное время владевшие активами семьи Леонида Левитина (в том числе его главная фирма — Quortia), были зарегистрированы по адресу в Лимасоле — улица Омиру, дом 20. Это также юридический адрес штаб-квартир компаний Globaltrans и Global Ports.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
В продолжение реализации задуманного между Мельниченко А.И. и Абызовым М.А. 07.02.2018 в г. Лимасол Республики Кипр заключен договор купли-продажи ценных бумаг.
Дата: 21.08.2023
Копия в Google
Как конкурсники мусинских фирм пытались продать долги офшора города Лимасол Что интересно, это не первая попытка продать права требования к этому кипрскому офшору — осенью прошлого года были отменены торги по продаже прав требования к нему компании АО «Малахит» на 1,7 млрд рублей (сами активы были оценены в $24,3 млн).
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
Вероятно, по этой причине в 2016 году он решил вывести деньги из ювелирного бизнеса, по сути, не только уничтожив бутик Graff в Лимасоле, но и поставив крест на открытии ещё одного предприятия в Вене.
Дата: 14.05.2020
Копия в Google
В июне того же года в Лимасоле была зарегистрирована компания Blacksiris Trading Limited, а некой гражданке Украины Кулик «формально» предоставлено право подписывать от нее документы.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Сейчас ему 25. Молодой человек — консультант кипрского филиала всемирно известной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, живёт в особняке в Лимасоле. Андрей Комиссаренко (в настоящее время) и его особняк в Лимасоле Официально Комиссаренко и Пономаренко так и не расписались, хотя вместе уже почти двадцать лет. Французские пейзажи Давайте перенесёмся вновь во Францию, но только уже на побережье Средиземного моря к подножию хребта Эстерель в коммуну Теуль-сюр-Мер.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
Amathea Trust Контролировал фирмы, которые ранее принадлежали Акимову и владели 60% в кипрской Elerfield Holdings, получившей 25% пятизвездочного отеля Amathus Beach в Лимасоле и строящегося рядом комплекса апартаментов с видом на Средиземное море.
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн).
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google