К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10--20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным липовым договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), оттуда уходила в BONY.
Дата: 18.02.2005
Копия в Google
Если на одном из липовых номеров будет резко отрицательный баланс, абонентская служба МТС может взыскать долг со счета зарегистрированного абонента — и тот обнаружит внезапную пропажу денег со своего счета.
Дата: 21.07.2003
Копия в Google
Как позже выяснил СК, авизо было липовым, а деньги из Юта-банка были потом переведены на счета трех фирм в Тверской области -- ИЧП «Карина», НПК «Каскад» и АО «Логос» (все они контролировались Жердевым).
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
Грязные деньги перетекали в "ИРС", часть средств уходила под видом оплаты липовых контрактов за границу, часть обналичивалась и, набив банкнотами чемоданы, спецкурьеры спешно отбывали на Северный Кавказ.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Сроки 20-25 декабря.» Вот такой увлекательнейший документик «человек от «Альфы» активно внедрял в сознание представителей средств массовой информации, подкрепляя липовый компромат отнюдь не липовыми североамериканскими долларами.
Дата: 11.12.2002
Копия в Google
Российские правоохранительные органы уже несколько лет разрабатывают организованную преступную группу мошенников, вымогавших деньги у пострадавших путем обмана с использованием липовых удостоверений силовых структур.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
Жилой комплекс имеет подземный паркинг, огражденную охраняемую территорию, на которой, кроме липовой аллеи, разместились роликовые и велосипедные дорожки, детские площадки, цветники, прогулочные дорожки, скульптуры и многое другое», — расхваливают «Ближнюю дачу» риелторы.
Дата: 03.07.2019
Копия в Google
За скобками этого высказывания остался тот немаловажный факт, что кредиты, получаемые компаниями от «Югры», как правило, немедленно переводились на липовых подрядчиков — фирмы-«прокладки», — через которые выводились в офшоры.
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
Также в массовом порядке по документам раздувают количество абонентов (включая создание липовых абонентов), получая на них дотации из бюджета.
Дата: 17.01.2019
Копия в Google
«Дочки» ГК, выполнявшие работы, переводили все полученные суммы в головной офис, там часть из них перечисляли «однодневкам» по «липовым» договорам, а потом обналичивали.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
["Гражданская прокуратура Украины", 17.12.2009, "Олег Ляшко, депутат от БЮТ": Как говорится в имеющимся в редакции приговоре от 9 декабря 1994 года, по липовым документам он умудрился получить двухкомнатную квартиру.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
В октябре 2012 года госконтракту, заключенному по липовой банковской гарантии, попытались придать законный вид. Вместо нее — спустя 8 месяцев, а не 10 дней — появилась копия другой, тоже на 1 млрд руб., от банка «Санкт-Петербург», Валерий Пузиков в нем акционер (4,55%).
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Руководитель Ростехнадзора Самарской области Валерий Сафронов, в эпоху своей деятельности, участвовавший в значительном подъеме стоимости «активов» посредством подписания липовых экспертиз на дырявый хлам называемый технологическим оборудованием, не так давно покинул свой пост.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google