Летом 94-го года на острове Кипр регистрируется специально созданная компания - закрытое акционерное общество «Ист-Лайн», владельцами которого выступают лихтенштейнская BGT Company Limited, сама в свою очередь принадлежащая другой компании из Лихтенштейна - Lexadmin Trust reg. В России же «Ист-Лайн», председателем Совета директоров которого становится Каменщик, заключает договор с руководителем ДПО ГА Леонидом Сергеевым и вместе с ним на базе различных домодедовских предприятий в течении ...
Дата: 17.03.2008
Копия в Google
Они доложили о существовании корпоративной карточки "Американ экспресс" N 374501383822017, выпущенной фирмой "Мотолекс интернэшнл", зарегистрированной на оффшорной территории Лихтенштейна.
Дата: 21.04.2001
Копия в Google
... под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн. — Врезка К.ру vc.ru, 09.02.2022, "В США арестовали россиянина и его жену за отмывание $4,5 млрд после взлома криптобиржи Bitfinex": Bitfinex заявила, что планирует сотрудничать с властями США, чтобы вернуть деньги владельцам. По данным Crunchbase, Илья Лихтенштейн — сооснователь стартапа MixRank, который разрабатывает ПО для маркетинговых компаний ...
Дата: 09.02.2022
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 14.10.2021, "Хинштейн попросил проверить информацию о счете депутата Веллера в Лихтенштейне": Господин Хинштейн намерен обратиться в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг.
Дата: 15.10.2021
Копия в Google
«Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA. — РБК) из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна.
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
При содействии мэрии компания, в частности, получила подряд на строительство торгового центра на Невском проспекте, в которое было вложено DM140 млн. Заметим, что против самой компании SPAG не возбуждено уголовных дел ни в Лихтенштейне, ни в Германии.
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
Перевод InoPressа.Ru Имя Путина всплывает в ходе расследования дела об отмывании денег в Лихтенштейне Агат Дюпарк (при содействии Владимира Иванидзе) Владимир Путин - президент, появившийся из ниоткуда - любит делиться с прессой воспоминаниями о своем прошлом, о временах, когда он работал сотрудником КГБ в Восточной Германии.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
Одной из основных заслуг Эринджера была организация тайной ассоциации разведывательных служб европейских государств-карликов (Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Монако).
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Но этих двоих связывает тайная связь: документ, полученный прокурорами европейского микрогосударства Лихтенштейн, дает им обоим разрешение вывезти десятки золотых слитков из секретного хранилища.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне В своем докладе члены Европарламента из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» утверждают, что с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет всей розничной торговлей компании и владеет торговой маркой IKEA, избежала уплаты налогов с 84% своих доходов с франшиз с помощью дочерней компании в Нидерландах.
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
Таковы плоды расследования фактов уклонения немцев от налогов через счета в банках Лихтенштейна — страны, которую Европа давно критикует за слишком жесткий закон о банковской тайне.
Дата: 20.02.2008
Копия в Google
Но здесь все оказалось перевернуто с ног на голову: "Роснефть" - гигантский нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий холдинг зачем-то берется торговать чужой нефтью, да еще и в качестве агента малоизвестной конторы из великого княжества Лихтенштейн.
Копия в Google