Правоохранительные и судебные органы в различных юрисдикциях, в частности, в Лихтенштейне и на Островах Кука, уже признали обоснованность и серьезность выдвинутых российской стороной обвинений, да и Нью-Йоркский суд посчитал аргументы АСВ весомее ничем не подтвержденных заклинаний Леонтьева о «политической мотивированности».
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
Любовь Совершаева и Александр Беглов В КУГИ Совершаева трудилась с 1991 по 1996 год, именно в этот период произошла скандальная приватизация главного петербургского актива — морского порта, в результате чего основным акционером порта оказался офшор Nasdor Incorporated из Лихтенштейна, контролируемый Тамбовско-Малышевской ОПГ (подробнее об активах тамбовских в Петербурге читайте в материале «4% Путина.
Дата: 21.03.2019
Копия в Google
обыкновенных акций Ulmart Hoding (это как раз составляет 20%) продала свои акции компании из Лихтенштейна Donna Union Foundation (DUF), которая принадлежит Михаилу Васинкевичу.
Дата: 12.10.2016
Копия в Google
В описи фигурировала собственность в Испании, Лихтенштейне, Швейцарии и еще паре стран, название которых собравшимся в зале суда не позволил расслышать доносящийся с улицы шум машин.
Дата: 23.03.2015
Копия в Google
Кликните на изображение для просмотра документа в полном размере Из нее следует, что дом на Штрель-Гассе был приобретен компанией из Лихтенштейна L.A.D.A. Holding у австрийского гражданина Петера Собека в 2008 году.
Дата: 23.12.2014
Копия в Google
Обе итальянские фирмы принадлежат структуре из Лихтенштейна — Costa Ligure Anstalt, которая управляется швейцарскими юристами и трастом.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
Проверить все утверждения Алиева невозможно, но некоторые из них он подтвердил банковскими документами из Ливана и копиями чеков, выписанных на банки в Индонезии и Лихтенштейне.
Дата: 23.07.2008
Копия в Google
Большего количества тружеников технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в закрома Лихтенштейна и Швейцарии не требовала.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
Может быть, отчасти вся эта скрытность, окружавшая кончину Шмидта и его похороны, позволила гже Бринкман уже спустя 9 дней после его смерти создать в Лихтенштейне от имени покойного фирму VHS Foundation и перевести туда со счетов другой фирмы определённые деньги, явно ей не принадлежавшие.
Дата: 24.09.2002
Копия в Google
При его непосредственном участии, по данным РУОП, основаны фирма "Максим", АО "СВ-Холдинг", СП "Арбат-Интернэшнл", а также ряд компаний в Австрии, Венгрии, Великобритании, Германии, Израиле, Лихтенштейне.
Дата: 25.06.2002
Копия в Google
... адвокат отказался ответить, соотвествует ли действительности факт увольнения МИХАЙЛОВА из почетных консулов Коста-Рики, обмолвившись лишь, что оно не связано с публикацией в Известиях.(К/Д, 18 ноября 1995г.) "Михась", как крестный отец Сонцевской мафии, имеет доли в компаниях "Максим", АО "СВ-Холдинг", СП "Арбат-Интернэшнл", "Maqnex Kft" (Венгрия), "Ariqon Co Ltd" (Великобритания), "Empirebond Ltd" (Израиль), ассоциации "Москва, Спартак, Баскетбол" (Австрия), "Rosides Establishment" (Лихтенштейн ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.08.2023
Копия в Google
В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
По большей части деньги осели в финансовых институтах Австрии, Бельгии, Британии, Лихтенштейна, Люксембурга, США, Швейцарии.
Дата: 03.10.2022
Копия в Google
Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
Дата: 02.09.2019
Копия в Google