Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Но все они успели скрыться за границей и числятся в международном розыске.
— Были случаи, когда акционеры банка кредитовали сами себя или подконтрольных аффилированных лиц. Также выдавались кредиты без обеспечения, превращаясь в беспроцентный займ или субсидию, то есть предоставлялись на нерыночных условиях, — сказал он ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

82. Игорь Рогожников не устроил сирот.

... руб., Фото: 59.ru, URA.ru, Иллюстрация: URA.ru Михаил Лобанов Игорь Рогожников Игорь Рогожников, объявленный в межгосударственный розыск депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР (2006-2011 годы) и Пермской городской Думы от КПРФ (2016-2021), заочно ...
В том числе — в лице госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и её правопреемника публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

83. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

По данным Генпрокуратуры России, первое преступление было совершено 2008-2010 годах Ведениным, имевшим статус адвоката, а также работавшим на юридическую компанию «Форус групп» Юрием Афиндуловым совместно с группой лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

84. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

После отключения АО от клиринга, когда все операции «Финанс-Инвеста» выпали из поля зрения контролирующих органов, Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных.
Расследование уголовного дела приостановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

85. Василий Головинский арестован для Интерпола.

... февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года). Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

86. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Следствие привлекло к ответственности не всех должностных лиц структур Лиллевяли, заявил РБК адвокат Игорь Давыдов, который представляет интересы группы из 20 потерпевших: «В отношении не всех лиц возбуждено уголовное дело, а значит, они не объявлены в розыск, их имущество не арестовано и не разыскивается.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

87. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
... 400 тыс., а в 2016 году — $1,2 млн. В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в международный розыск, настаивая при этом, что совершенные им деяния подпадают под конвенцию ООН о противодействии транснациональной преступности ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

88. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... 2015 года в отношении неустановленных лиц, совершивших мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). 18 июня 2015 года в отношении господина Алякина полицейские вынесли постановление об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А 24 сентября того же года его заочно обвинили уже в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 24 сентября 2015 года господина Алякина объявили в федеральный, а 20 ноября — в международный розыск ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

89. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Предполагаемый организатор махинаций, основной акционер кредитного учреждения банков Эдуард Чилингаров, находится в международном розыске.
[Banki.ru, 13.02.2018, "АСВ требует с экс-владельцев Кредитбанка более 617 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов 13 февраля направило в Арбитражный суд Калмыкии заявление о привлечении трех контролирующих лиц Кредитбанка к субсидиарной ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

90. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Денис Вороненков ушел из политики в розыск Обвиняемый в рейдерстве экс-депутат Госдумы получил украинский паспорт и дал показания против Януковича Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 14.02.2017, Экс-депутат Госдумы стал украинцем и дал показания ...
Его Денис Вороненков нашел в лице предпринимателя Виталия Качура, который согласился приобрести 1,5 тыс. кв. м недвижимости за $2 млн. Хозяин, кстати, оценивал ее в $5 млн. В качестве аванса господин Качур в апреле 2011 года передал депутату ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

91. "База негодяев".

В «Федеральный скоринг» внесены не только недобросовестные заемщики банков, но и оперативная информация российских силовых структур на международных террористов, людей, находящихся в федеральном розыске и судимых за различные преступления.
Тем временем, некоторых банковских должников уже настойчиво обзванивают некие лица с предложениями погасить 30% долга, а остальное попросту списать.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

92. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Главное следственное управление СКР инкриминировало ему и неустановленным лицам п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").
... братья Егиазаряны и Гогохия были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. — Врезка К.ру] Вчера СКР вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ашота Егиазаряна заочно, в связи с тем что он находится в международном розыске ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

93. Дедовский "надзор".

То есть, совершали действия, подпадающие под преступление, предусмотренное п.п. «а, г» ч.2 ст.161 УК РФ — грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для ...
Около 4 часов утра заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД России по г. Новосибирску Михаил Рец , являющийся ответственным от руководства отдела полиции, не имея на то соответствующих процессуальных ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

94. Максима Каганского нашли по телефону.

... чиновников МВД. "Расслабился, вот и попался" Как сообщил "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, находящийся в федеральном розыске Максим Каганский был задержан вчера днем в Новосибирске и этапирован в Москву, где с ним будут проведены ...
Следователи выясняют круг должностных лиц органов внутренних дел, помогавших ему скрываться от следствия", — сказал Маркин.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

95. Рахату Алиеву предъявили два трупа.

... сам преступник, находящийся в розыске Интерпола за мошенничество и подделку улик, — обвинил меня в причастности к гибели двух бывших работников Нурбанка, в свое время ограбивших этот банк. В связи с этим заявляю: никакого отношения к этому я не имею. Во-первых, у меня нет и не было никакого мотива. Выгодополучателем от устранения двух воров был только Назарбаев и его окружение. Это дело, полностью сфабрикованое, позволило ему устранить своего основного конкурента в моём лице и присвоить банк ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

96. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Часть этих угроз была реализована, дела сфабрикованы, люди в розыске или в тюрьме" [...] *** ["Коммерсант", 23.01.2008: [Алексанян заявил:] "28 декабря 2006 года меня под предлогом ознакомления с материалами дела увезли в здание Генпрокуратуры.
После покупки ЮКОСом активов ОАО «Восточной нефтяной компании» в виде акций «Томскнефти» Алексанян совместно с Гололобовым и Бахминой добился избрания в Совет директоров ОАО «ВНК» подконтрольных лиц. Проникновение в структуру компании происходило под ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

97. Травля отравителей.

... действующих лиц истории с отравлением Виктора Ющенко. Один из сотрапезников президента Украины Владимир Сацюк объявлен в розыск, на другого – бывшего главу СБУ Игоря Смешко – готовится дело о контрабанде оружия.[...] Как известно, в тот знаменательный день 5 сентября прошлого года, после которого Виктор Ющенко стал лицом такой, какой он сейчас, тогдашний глава оппозиции ужинал с главой СБУ Игорем Смешко на даче у его заместителя Владимира Сацюка.[...] По словам генпрокурора, в розыск Сацюк был ...
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

98. "Русская бакалея" на грани банкротства.

Только широкий общественный резонанс и пристальное внимание к делу со стороны столь высокопоставленных лиц заставило прокуратуру возбудить уголовное дело против Старцева. 22 сентября прошлого года он даже был задержан в Лабинске, но потом почему-то отпущен, после чего благополучно скрылся. Сейчас Александр Старцев числится в федеральном розыске. Однако федеральный розыск Старцева ведется как-то странно.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

99. Гл.10. Рязанский след

Эксперт подтвердил, что это тот же человек, который изображён на паспортном фото в объявлении о розыске. Во-вторых, по заключению эксперта, фотографии боевика с бородой "не могут служить" основой для установления личности, так как большая часть лица скрыта растительностью. Копия в Google

100. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

[...] Между тем, в межгосударственный розыск объявлен экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев. Отметим, что на сайте Интерпола в числе разыскиваемых он не указан. После его отставки финпол возбудил 13 дел по фактам совершения коррупционных преступлений должностными лицами акимата и ряда организаций с причинением ущерба государству на сумму свыше 42 миллиардов тенге.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google