Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Майами наш":

В-третьих, как минимум 13 лиц, владеющих апартаментами в Трамп-Тауэрс, лично или через свои компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

142. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... а затем инициировало его федеральный розыск. В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей. Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

143. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

... преступной группы, распределяли между соучастниками полученные в результате преступной деятельности доходы и организовали создание и функционирование юридических лиц в целях завуалирования своего участия в совершении преступления". [...] В 2014 году Григорий Куликов покинул Россию. Сейчас он находится в Юрмале и отказывается участвовать в следственных действиях. Именно поэтому и было принято решение об объявлении Григория Куликова в розыск и предъявлении ему обвинения в заочной форме ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

144. Спецпроект "Левиафан".

Один из главных действующих лиц этой истории как-то обмолвился: «Я Куриловичу не прощу предательства». Сам Анатолий Степанович уверен, что речь идет о том, что он разрушил годами выстроенную коррупционную схему секретной службы. Подтверждением личных мотивов стало недавнее обстоятельство — Анатолия Куриловича объявили в розыск.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

145. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

К этому времени российская сторона вполне может успеть заново объявить супругов Битковых в международный розыск. Посол России в Гватемале Николай Бабич на днях пояснил, что между странами нет двустороннего договора о выдаче преступников и разыскиваемых лиц, его подписание еще только планируется.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

146. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Как полагают в ГСУ СК РФ по МО, таким образом Егорова и неустановленные лица совершили преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Стоит отметить, что в материалах дела, кроме Егоровой, все остальные предполагаемые злоумышленники значатся как "неустановленные лица". Вскоре после убийства Минеева Егорова скрылась. Тогда ее объявили в розыск.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

147. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

По нашей информации, они вместе со Смирновым, имеющим другую фамилию, Борисом Герштейном, давно находящимся в розыске за Россией за мошенничество, часто посещают модный ресторан Hummus в самом дорогом районе Тель-Авива Герцлия. С ними за столиком сидит ленинградец Михаил Левитин, проходящий по делам в Москве как Голдман. Он известен еще и как солист группы Карлик. Порой он напевает им свои тексты: «Серафимы улетели, и все выпито вино». Испуга на их лицах не замечено.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

148. Нижневартовск в руках решальщиков.

Из-за настойчивых и неоднократных жалоб адвоката Дюльгерова 16 сентября 2014 розыск предпринимателя всё же отменяют, но «фокусы» в расследовании продолжились. Чтобы выкрутиться из ситуации с утратой скандальных документов, заново опросили всех участвующих в деле лиц, теперь из всех новых показаний следовало, что Дюльгеров Константин Иванович подкупил свидетелей.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

149. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... декабря 2008-го по апрель 2009 года неустановленными лицами денежных средств ЗАО МПБ". Это дело основано на тех материалах, которые следователи СКР собирали в течение двух лет. Самому господину Пугачеву инкриминировали организацию хищения или растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его заочно арестовали и даже объявили в международный розыск, но потом розыск был отменен из-за очевидных недоработок следствия. В результате обвинение перепредъявили, а розыск возобновили ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

150. От розыска осталась одна растрата.

... ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В частности, как рассказывают источники "Ъ", господин Пузиков сообщил, что он не скрывался от следствия, а в последнее время ездил по стране по делам своего бизнеса. Узнав же из СМИ о том, что его объявили в федеральный розыск, проверил эту информацию и решил вернуться в Москву, чтобы дать необходимые пояснения следствию ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

151. "До окончания Олимпиады в Сочи окружение Кадырова не трогать".

А именно: Хож-Ахмед Исраилов, опер-уполномоченный уголовного розыска ОВД по Ножай-Юртовскому району Чеченской Республики (при себе имел пистолет Стечкина (АПС) № ЛВ 991 и командировочное удостоверение с предписанием на охрану президента ЧР и членов ...
А еще через три дня по подозрению в соучастии задержали Зелимхана Исраилова, опер-уполномоченного Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите МВД Чечни (пистолет Стечкина № СК 1055 К), Юнуса Расухаджиева, младшего сержанта полка УВО ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

152. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

Ко всему прочему стоит добавить, что в розыске числятся еще 313 штук «любимого» оружия российских киллеров — снайперских винтовок Дегтярева и Драгунова.
Эти лица, по мнению Усояна, представляют для общества наибольшую опасность, так как не признают никаких законов, ни «воровских», ни государственных.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

153. Интерпол прекратил розыск Адама Делимханова.

... ордер на международный розыск депутата, информация о нем удалена из соответствующих баз данных. "Другие лица, подозреваемые ОАЭ в убийстве Ямадаева, продолжают оставаться в розыске", — отметил собеседник агентства. По его словам, у российских спецслужб нет пока данных, прекращено ли уголовное преследование Делимханова в ОАЭ или он только снят с международного розыска. Действительно с сайта Интерпола исчезли фотография и установочные данные Адама Делимханова. Там остаются изображения только лиц ...
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

154. Медный король под подозрением.

На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных ...
В розыск объявлен его соратник Александр Куковякин. В розыске же находится его оппонент — лидер противоборствующей среднеуральской группировки «Центр» Александр Вараксин.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

155. Казахский махинатор Аблязов.

... в международный и межгосударственный розыск. По имеющимся оперативным данным, ссообщники срочно скрылись в Лондоне – любимом месте многих коммерческих преступников, прихватив с собой печать и ценные документы из банка. Сотрудники БТА-Банка, вовлеченные Аблязовым и Жаримбетовым в созданный ими конвейер выдачи незаконных кредитов, начали давать показания. На сегодняшний день органами предварительного следствия арестованы принадлежащие Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

156. Чичваркин пытался замять дело.

По обвинению в этом преступлении в международный розыск и был объявлен Евгений Чичваркин.
... и пресечению коррупционных действий отдельных лиц в связи с «делом Чичваркина». По словам собеседника «Росбалта», о том, что определенные силы пытаются повлиять на ход следствия, уже поставлены в известность первые лица страны, которые заверили ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

157. Полиция Дубая обвинила депутата Госдумы Адама Делимханова в организации убийства Сулима Ямадаева.

Еще четверо — гражданин Казахстана и трое россиян — будут объявлены в международный розыск, среди них, утверждают в дубайской полиции, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов.
"Не может быть иммунитета для тех, кто приказывает, планирует и организует совершение убийств, поэтому мы включаем вице-премьера Чечни Адама Делимханова в список разыскиваемых лиц и передадим этот список в Интерпол", - отметил генерал.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

158. "Теневой президент" России.

... и уполномоченному лицу компаний два европейских финансовых института не предоставляют копии договоров и платежных поручений, на основании которых они перечислили средства клиентов. Президент, председатель правления АО «Rietumu Banka» А.Калиновский, председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Э.Бернис – руководители банков, позиционирующих себя как надежные европейские кредитно-финансовые учреждения. Интересы банков состоят в том, чтобы средства, объявленные клиентами в розыск, всегда были ...
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

159. Невзлина подозревают в отравлении Литвиненко.

Как сообщили вчера в Генеральной прокуратуре РФ, проверяется версия, что заказчиками этих преступлений могут быть одни и те же лица, находящиеся в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, одним из которых является сопредседатель НК "ЮКОС" Леонид Невзлин.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

160. Охота на "Лиос".

Он также объяснил мне, что сотрудники ГУБЭП МВД РФ используют эту фирму как «ловушку» для лиц, совершающих хищение бюджетных денежных средств».
Испуганный Панок сбежал и был объявлен в розыск.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google