Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Скелеты в шкафу Binance.

В апреле лицензию на оказание финансовых услуг, выданную дочерней организации Binance, аннулировали власти Австралии, и из-за этого от сотрудничества с площадкой отказался местный платежный провайдер.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

182. Банк одного клиента.

Его функция: привлечь деньги подешевле, выдать ОПК Сергея Пугачева бесплатно и как-то покрыть убытки Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.11.2010, Фото: jborodulin Банк одного клиента Светлана Петрова Сергей Пугачев Кошки и мышки В начале октября Центробанк отозвал у Межпромбанка лицензию, ввел в нем временную администрацию и подал иск о его банкротстве (Арбитражный суд Москвы рассмотрит его 30 ноября).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

183. Надзор по-русски.

Если наказание для кредитной организации выносится по ряду объективных фактов, то прием, допустим, в ту же систему страхования вкладов или выдача лицензии в конкретные сроки зависят от оценок и желания чиновников.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

184. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

1994 год. Компания получает (благодаря деньгам вкладчиков) лицензию на одно из крупных месторождений золота в России - Покровское.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

185. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-кредита» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная утрата капиталов.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

186. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

187. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

188. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Практически все они были лишены ЦБ лицензии и признаны банкротами, но накануне краха из них выводились активы на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

189. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

190. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Лицензии кредитное учреждение лишилось еще в мае 2016 года, после того как полностью утратило собственные средства. В общей сложности банк остался должен вкладчикам более 7 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. пришлось на физлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии на счета фиктивных фирм под видом выдачи кредитов было выведено около 3 млрд руб. Господа Чураков и Сенцов вошли в руководство дислоцированного в то время в Томске банка (имел ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

191. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, эпизод, который лег в основу обвинения, относится к 6 октября 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

192. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан АСВ. Forbes.ru, 12.07.2019, "Варварское разграбление": что банкир Пугачев рассказал Путину о покинувшем Россию замглавы АСВ": В письме Пугачев утверждает, что все его активы в России «были экспроприированы».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

193. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

В документе упоминается несколько платежей за лицензии, которое выдало это ведомство: 50 тыс. долларов 13 марта и 150 тыс. долларов 27 марта 2009 года.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

194. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Через два дня у банка была отозвана лицензия.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

195. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы Экс-предправления Эргобанка через манипуляции с деньгами VIP-вкладчиков получил наличными почти 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2016, VIP-cпасатели Эргобанка, Фото: finparty.ru, Эргобанк Дарья Борисяк, Наталия Биянова Вячеслав Бармин (слева) Бывший предправления Эргобанка до отзыва его лицензии получил в кассе наличные на 780 млн руб., при этом документы относительно этой суммы не были переданы временной администрации, сообщил в ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

196. Санация имени Арефьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка».
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

197. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

Компания «Восток-геолдобыча» приобрела лицензию на разработку второго по размерам золотого месторождения Киргизии «Джеруй».
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

198. "Слово "рейдерство" тебе знакомо?"

4 июля миноритарный акционер АФК Райля Иноземцева подала иск в Арбитражный суд Москвы, оспорив передачу лицензии на гигантское месторождение им. Требса и Титова в СП «Башнефти» и ЛУКОЙЛа «Башнефть-полюс».
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

199. Пиратская северная республика.

Техника была и остается исключительно простой – на диск или видеокассету лепится «лицензия» Ассоциации, которая упорно «ищет правообладателей» …
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

200. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google