Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как расконсервировали ККБ.

На него также возложены обязанности временной администрации ККБ. Подозрительный банк В обосновании отзыва лицензии у ККБ Банк России отметил, что этот банк специализировался исключительно на оказании услуг в сфере электронной коммерции.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

42. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

43. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Фирма "Святослав" получила от Путина лицензию на вывоз высококачественного хлопка.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

44. В ЦБ проник могильщик банков.

1999 — 2001 — в КБ «Кредиттраст» в должности зампреда правления (в этот период банк уже активно проводил схемно-обнальные операции, за что, чуть позднее лишился лицензии).
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

45. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Два представителя отрасли рассказали на условиях анонимности, что одобрение ассоциации играет важную роль в получении лицензии на импорт топлива в страну или строительство топливного резервуара.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

46. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

И если ранее под стражей оказались исполнители и соучастники расправы, то Френкеля называют именно заказчиком покушения с вполне понятным мотивом: практически у всех возглавляемых им банков ЦБ отозвал лицензию за отмывание денег.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

47. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

"К концу 2010 года АМТ-банку в результате серии выигрышей в судах удалось получить в собственность залоги по ряду кредитов и погашение долга перед ЦБ стало производиться уже из средств от их реализации, а вопрос об отзыве у него лицензии перестал быть актуальным",— указывал источник "Ъ".
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

48. Акт документальной ревизии

Получение ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" лицензии на зачисление средств в иностранной валюте . Копия в Google

49. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

"ХМГ" и "ПКЗ", однако, не предоставили доказательства того, что кандидатура Кирьянова не соответствовала требованиям Закона о банкротстве, а именно: наличие заинтересованности Кирьянова в отношении должника и кредиторов; отсутствие у Кирьянова лицензии; подтверждение осуществления Кирьяновым управления делами должника; дисквалификация Кирьянова; или подтверждение факта наличия судимости Кирьянова.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

50. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

У одиннадцати российских банков в скором времени были отозваны лицензии, в большинстве случаев — за нарушения антиотмывочного законодательства.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

51. Тайный агент большого футбола.

При исследовании российского и зарубежного рынков агентов внимание «Новой газеты» привлекла компания GiRRus — германское агентство (лицензия Немецкого футбольного союза — DFB), работающее на рынке вот уже 12 лет. Естественно, первое, что бросилось в глаза, — название, в котором явно прослеживается российский мотив.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

52. Дыра в блокчейне.

Термин «лицензия в ЕС» стал средством продажи для международных мошенников, которые использовали юрисдикцию, чтобы вызвать доверие к своим незаконным операциям.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

53. Семейный ЧОП Геннадия Гудкова разоружила полиция,

— По согласованию с прокуратурой мы эту проверку провели по обоим адресам «Пантана» и составили акт выявленных нарушений, после чего была отозвана лицензия на оружие».
Дата: 29.05.2012 Копия в Google

54. Отчет межведомствен. комиссии

... Радиостанция "Премьер" Сложное финансовое и тех. Положение Пермская область Т-7, Рефей Пермь, Ветта, Максима Технически зависят от импортных производителей, отсутствие валюты на приобретение нового оборудования, периодические сбои эфира имеют лицензию и не работают: АОЗТ "Мьюзик Радио", ООО "Сфера-ТВ", ТОО "Радио-Максимум-Пермь", ООО ТК "Рифей-Пермь", "Радио-Медиана", ООО Чайковская редакция телевизионной программы "Объектив", Пермская ТРК "Урал-Информ ТВ", Петрозаводск ГТРК "Карелия", частные ... Копия в Google

55. Прохоров попал под расследование.

Оригинал этого материала © "Коммерcант", 28.07.2008 Михаил Прохоров попал под расследование Руководство "Норильского никеля" подозревает его менеджеров в выводе лицензий Мария Черкасова История компании "Интергео", в которой Михаил Прохоров консолидировал все принадлежащие ему лицензии на разработку месторождений, начинается со скандала.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

56. Банки-2001.

Так в России появился крупнейший банк, который до сих пор не имеет лицензии ЦБ. 20 декабря Госбанк СССР был ликвидирован.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

57. Рублевский пленник Матвей Урин.

Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

58. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Но даже это не помогло: у банка была отозвана лицензия.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

59. Офшоры, деньги, три топора.

Наказание за их организацию — штраф до 1 млн руб. и заключение на срок до шести лет. Нельзя даже рекламировать азартные игры, наказание — штраф до 500 тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

60. Империя Пригожина взяла военные городки.

Авторитет покровителя оказался так высок, что конкурсная комиссия предприятия Минобороны «не заметила», что допускает к пирогу фирмы без опыта, без работников, без репутации и необходимых лицензий, а прокуратура не видит преступления в очевидном нарушении УК, предусматривающем лишение свободы за незаконное предпринимательство без лицензии.
Дата: 13.01.2016 Копия в Google