Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

142. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

143. Андрей Лавринович спалился на ядерных отходах.

Коммерсант.Ру, 27.12.2021, "Ядерные отходы не принесли дохода": Соучредители обнинского ООО МАТЭК Владимир Гинкин и Максим Вакутин, чья фирма уже много лет тесно сотрудничает со структурами «Росатома», по данным следствия, пообещали не только дать соответствующее заключение, но и посодействовать быстрому получению самой лицензии в Ростехнадзоре.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

144. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

По данным следствия, именно по его указанию накануне отзыва у банка лицензии осуществлялись фиктивные сделки по отчуждению активов СБ-банка.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

145. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста Экс-предправления банка "Легион" с подельниками обвинили в хищении более 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2018, Кредитная история привела к заочному аресту, Фото: Bankir.ru Олег Рубникович Игорь Сокеркин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка «Легион» Игоря Сокеркина.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

146. Обыски в УФНС по Москве.

Ее адвокат Александр Пиховкин прокомментировал “МК” факт ареста своей клиентки: — В отличие от иных фигурантов по делу должность Сайфутдиновой не предполагает наличия у нее полномочий по решению вопросов о выдаче либо отказе в выдаче лицензии.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

147. Как Гальмонд заработал.

Никто из опрошенных “Ведомостями” нынешних и бывших топ-менеджеров “Альфы” не смог объяснить, в чем состоял проект и почему долю в нем понадобилось выкупать за $24,5 млн. “Лицензию на Северо-Западный регион мы получали сами”, — разводит руками директор по связям с общественностью “ВымпелКома” Михаил Умаров.
Дата: 25.04.2005 Копия в Google

148. Правда Валерия Рашкина: убил, а врал ради друга.

Регламентированная охота должна выглядеть так: для отстрела кабана, как и лося, должна быть получена лицензия, охота должна проводиться с участием егеря на территории охотничьего хозяйства.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

149. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Отзыв лицензии у Пробизнесбанка в 2015 году и выявленная дыра в активах в размере почти 70 млрд руб. стали серьезным прецедентом, подтверждающим заведомо недостоверную отчетность со стороны одного из крупнейших игроков аудиторского рынка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

150. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

151. Как банки рисуют отчетность.

В 2009 году ЦБ отозвал лицензии у 44 банков.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

152. ТНК-BP "сдувается".

Генпрокуратура требует отозвать лицензии на месторождения у ЗАО “Роспан” из-за “систематического нарушения законодательства”.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

153. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд руб. В частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

154. Миллионы из эфира.

Как выяснил "Ъ", в 2012 году она вместе с партнером приобрела у подконтрольного им же ОАО "Концерн "Радио-Центр"", управляющего радиостанцией "Говорит Москва", лицензии на радиовещание в 21 городе всего за 5,06 млн руб., а затем перепродала их "Европейской Медиа Группе" (ЕМГ), предположительно, в 25 раз дороже.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

155. "Запасной аэродром" для чиновника.

Не успел закончиться скандал с выдачей экологической лицензии на строительство гипермаркета фирмы IKEA в Петербурге, как Главное управление природных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленобласти, которое, собственно, и занимается выдачей экологических лицензий, ожидает новый скандал.
Дата: 07.04.2004 Копия в Google

156. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Позднее у компании была отозвана лицензия, и она была признана банкротом»,— отметили в пресс-службе Мосбиржи.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

157. Кто владеет ТВ-пультом Украины.

Отбор лицензии на спутниковое вещание», говорится в документе.
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

158. "Несоответствие профессиональным стандартам."

... вчера Ъ удалось обсудить проблемы PwC, дальнейшее развитие событий с российскими клиентами PwC зависит от того, какие решения будут приняты в отношении продолжения сотрудничества c ключевым партнером PwC в России – "Газпромом".[...] ["Коммерсант", 02.04.2007: "Вывод суда о нарушении стандартов может стать серьезным аргументом, когда будет решаться вопрос, продлевать ли "ПрайсвотерхаусКуперс" лицензию на аудиторскую деятельность в России. Заявку на продление лицензии компания подала 28 марта ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

159. "Повар Путина" в африканском лесу.

Раньше лицензия принадлежала компании Batalimo Forest Industries, старейшей лесозаготовительной конторе с французскими интересами. 18 июля 2019 года власти ЦАР отозвали у нее лицензию.
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

160. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Вкратце напомним историю: летом 2014 года, уже после отзыва лицензии у «Огней Москвы» «ввиду высокорискованной кредитной политики, выразившейся во вложениях в низкокачественные активы», стали поступать жалобы от вкладчиков банка.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google