Сразу же после открытия счетов 580 млн руб. перекочевали на них, после чего договоры о вкладах были расторгнуты, а деньги вернулись на личный счет Виктора Янина и были обналичены.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный счет в Монако более 2 млрд.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Литвиненко пользуется репутацией наставника и личного друга президента, поскольку в далеком 1997-м в его институте еще никому не известный Владимир Владимирович защитил кандидатскую по экономике.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
Известно, что в 1993 году Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело против банка Столичный по подозрению в отмывании денег путем обналичивания крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям в правоохранительных органах.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.
Дата: 23.04.2024
Копия в Google
Именно у С. Иванова был и сильный личный мотив всерьез испортить выборы выдвиженцу Медведева Собянину, поставив его переизбрание на грань второго тура.
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось. Здоровье Путина — безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", — заверил Швец. По его словам — рассуждение о своем здоровье Путин воспринимает за личное оскорбление.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
Холдинг Логвинца занимался разработкой десятков прибыльных направлений: поставки строительных материалов, автотехники, пищевых продуктов и т.д. Долгое время обеспечивал немалые личные потребности президента в одежде, продуктах питания.
Дата: 02.02.2005
Копия в Google
Мы это дело снивелировали, и эти две сумки книг в 1992 году улетели в Цюрих на личном самолете Берштейна Владимира Иосифовича.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
В самом начале своего правления в дело даже пришлось вмешаться Владимиру Путину: президент взял расследование под личный контроль.
Дата: 23.08.2021
Копия в Google