Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Глобализация российских ОПГ

Директор ФБР Луис Фрич (Louis Freech) считает, что русская организованная преступность активно действует в 54 странах.
Свидетельства отсутствовали и публично не утверждалось, что Лучанский и «Нордекс» имеют отношение к этой сделке. Копия в Google

2. Посадка по принуждению.

Чтобы увидеться с ним, в Палм-Бич прибыли несколько агентов ФБР, спецагент министерства финансов США и помощник федерального прокурора Сан-Франциско.
Информированные источники газеты «Время новостей» в Вашингтоне сообщают, что фигурантами этого списка могут оказаться такие россияне, как депутат Думы Иосиф Кобзон (ему уже давно отказывается в американской визе), бизнесмен Григорий Лучанский.
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

3. Операция Паутина.

Как посадили русскую мафию Несмотря на показания Иосифа Роизиса, суд Болоньи дал санкцию на арест не 100 человек, как просила прокуратура, а только 39. Петера Берлина и Люси Эдварде не стали задерживать потому, что они признались ФБР в отмывании денег и начали сотрудничать со следствием. Арестовали Алексея Волкова, который вместе с Берлиным и Эдвардс был фактическим руководителем фирм Веnех, Becs, Lowland, Torfinex. Участие господина Лучанского в отмывании денег суд Болоньи счел недоказанным.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

4. Большая стирка.

ФБР быстра установило местонахождение Benex: Куинс-булвард, 118-21, бюро 612 в Форест-Хилл, штат Нью-Йорк.
Лучанский сделал это, и Nordex вскоре вырос в холдинг, оброс филиалами и дочерними компаниями в Канаде, Германии, Ирландии, Латвии, России, Украине, Швейцарии.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

5. Кто заказал Михаила Черного?

"Главарей" знают в лицо, отслеживают какие-то загадочные банковские переводы миллиардов, их адреса есть в любом телефонном справочнике, а фамилии фигурируют во всевозможных секретных отчетах ФБР, ЦРУ, ООН и прочих организаций, получающих за это ...
... для Le Monde двухполосный материал поведал миру о том, что ими найдены еще несколько самых великих и ужасных русских мафиози - среди них бизнесмены Михаил Черный (самый главный и са-а-амый ужасный), Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Григорий Лучанский ...
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

6. Владимир Путин в окружении мафии.

На авансцену вернулись персонажи, давно уже фигурировавшие в докладах ФБР или Интерпола.
Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах, расследуемых в ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

7. Поездка Лужкова в Аджарию.

... в Аджарию Зарубежным партнером Лучанского и Лужкова по Батуми выступает Ян Бонде Нильсен Феликс Железняк […] По мнению специалистов ФБР, работающих в окружении нынешнего Президента Грузии, поездка Лужкова в Аджарию, с участием Лучанского, касалась срочного обсуждения проблем вокруг «теневого» бизнеса, связанного с поставками нефтепродуктов через терминалы Батумского НПЗ. По их информации, на сегодня это единственный известный доходный бизнес Лучанского, с которого Лучанский получает под свой ...
Дата: 29.03.2004 Копия в Google

8. Досье "Региона" и "Системы"

Допрошенный во Флориде (по делу "Михася") специальный сотрудник ФБР -Роберт Левинсон (длительное время собиравший информацию по российской мафии), в качестве одного из руководителей "солнцевской" ОПГ назвал именно Хачидзе, а в числе основных ...
... с Главным производственно-коммерческим Управлением по обслуживанию дипломатического корпуса (владельцами 20% акций УпДК являются Гарик Лучанский и чеченский авторитет "Хожа" - Хожахмет Нухаев) в области разработки и осуществления проекта по ... Копия в Google

9. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Глава ФБР сказал еще до создания ЯХБАЛя, в 1996 году, что организованная преступность из стран бывшего СССР представляет собой угрозу стабильности американского режима.
Напомню, что в то же время началось открытое следствие по делу Черного, закончившееся предъявлением ему обвинения и судом, который продолжается до сих пор. Любопытно, что именно тогда Либерман ляпнул, что "порядочность Черного и Лучанского превышает ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

10. Итальянские злоключения Тайванчика.

... играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии ...
Алимжан Тохтахунов может объяснить, почему среди русских капиталистов с мафиозным душком (Семёна Могилевича, Григория Лучанского и - в первую очередь - братьев Черных) ширится убеждение, что Италия, со своим чрезвычайно гибким законодательством ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

11. Добровинский и мафия

Эту услугу ему якобы оказал Григорий Лучанский, предполагаемый глава русской мафии. · …её адвокатом является Александр Добровинский (о чем он также рассказал в интервью российской газете "Ведомости"). "Таймс" располагает сведениями, что Британская служба уголовной разведки и ФБР начали расследование под кодовым названием "Операция Копперфильд", в ходе которого они попытаются проследить связи Черного с российской преступной группировкой Вячеслава Иванькова (Япончика), который в настоящее время ... Копия в Google

12. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

За исключением Семена Могилевича, Бориса Бирштейна и Григория Лучанского (см. ниже), в отчете не называются фамилий людей, чья деятельность связана, по мнению авторов, и с криминалитетом, и со спецслужбами.
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

13. Коготь-2: Лужков и Быков

... контакты с президентом Казахстана Назарбаевым, Лев Черепов - крупнейший наркоторговец, Г. Лучанский, а также ряд генералов и офицеров силовых структур, находящихся на финансовом содержании группы Л. Черного. Вызывает озабоченность позиция контрразведывательного департамента ФСБ РФ, не реагирующего на международные преступные контакты группы А. Быкова. Так, несмотря на неоднократные письменные информации спецслужб России в ФБР о роли Быкова в преступной иерархии, его контактах на территории США с ... Копия в Google