Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

В 2008 году с наступлением мирового финансового кризиса и в том числе из-за вопросов к «Эльдорадо», некоторые банки стали требовать досрочного погашения своих кредитов, что естественно серьезно сказалось на финансовой стабильности компаний. Поскольку все они были растущими и в новые магазины инвестировались значительные заемные средства.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

2. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

3. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Господин Бакланов отметил, что крупнейший магазин Sunrise "пытаются выкинуть с занимаемой территории".
В суде представитель «Альфа-банка» высказал мнение, что Корецкий «был номинальным директором нескольких компаний, использовался Бобылевым для получения кредитов» и «никаких вопросов не решал».
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

4. Как уводили "молдавский миллиард".

... лет. Выдача миллиардных кредитов пяти компаниям позволила не только вывести оставшиеся деньги из Banca Sociala, но и погасить задолженности по ранее выданным кредитам. «Всего на последнем этапе было выведено живыми деньгами 5,5 млрд леев, остальное — неблагоприятные кредиты и размещения», — рассказал NM высокопоставленный чиновник в правоохранительных органах. «Деньги были перечислены в 13 стран. Причем это не оффшорные зоны. Деньги были перечислены в Хабаровский аэропорт, магазины duty-free, на ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

5. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

«Марта», к концу 2007 года представлявшая собою мощную холдинговую структуру с активами более 1, 5 миллиарда долларов (сеть магазинов “Гроссмарт”, девелоперская компания РТМ и др.) , передала в СП 34 своих магазина, затем еще 30. Однако вместо ...
Но это впоследствии, а в 2008 году, в разгар экономического кризиса, подобные сообщения действовали на участников рынка ошеломляюще: московские банки начали требовать досрочного возвращения кредитов, выданных холдингу “Марта” для приведения магазинов ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

6. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

Эта компания, также набрав кредитов, оказалась в предбанкротном состоянии.
... количество выпущенных бутылок, данные передаются на серверы Федеральной налоговой службы, а далее информация о любом передвижении алкоголя (продажа заводом дистрибьютору, дистрибьютором - оптовику, оптовиком - магазину) попадает в глобальную систему ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

7. Управление делами президента покупает ванны за $2,7 млн.

Отсюда и письмо Кокунова в экономические министерства и ВЭБ. "Мы получили первичные документы для рассмотрения вопроса о возможности предоставления кредита по гермесовской линии, - заявила "Ведомостям" начальник отдела иностранных кредитов и займов ...
Менеджер-консультант магазина "Кеттлер-Спорт" Дмитрий Шульгин рассказал, что в этом магазине сетка для бадминтона с двумя ракетками и двумя воланами стоит $28 (по версии УД, ее цена DM319).
Дата: 15.05.2001 Копия в Google

8. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

На видео он стоит с женщиной около магазина Flowers inc. [...] В числе задержанных также Илья Шульгин, брат Юрия Шульгина, который возглавлял «Архэнергосбыт».
При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

9. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

10. Утечка главы "Линии тока".

В конце 2014 года сеть рухнула — в новогодние праздники все ее магазины встречали покупателей с пустыми полками.
Как следует из предъявленных обвинений, в это время Дмитрий Ступин и Артем Овсянников, уже «достоверно знавшие о тяжелом финансовом положении “Арконады”» — одних только кредитов фирма была должна на сумму около 2,5 млрд руб.,— использовали открытую ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

11. Альфа-комбинатор.

Наиболее вероятным выглядит именно второй вариант — ведь у Каплуна имеется богатый опыт по надувательству инвесторов, полученный благодаря махинациям с продажей медиа-холдинга РБК. Напомним, что тогда Герман Каплун разжился $46 млн, «позаимствованными» из кредитов, которые РБК получила от крупных банков, в том числе и Альфа-банка. Из общей суммы кредитов в 220 млн 46 млн долларов были предоставлены компаниям Каплуна в качестве займа и отправились на его собственный офшорный счет.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

12. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Следователи подозревают Трефилова в незаконном получении кредитов в банках БТФ и ФБМЕ банк ЛТД. © "Известия", 17.04.2009, Фото: "Коммерсант" , Человек-банкрот.
Собственно, магазины принадлежащей Трефилову сети "Гроссмарт" арендовали площади у РТМ. Но потом, когда немцы подвели и владеющая "Гроссмартами" "Марта" покатилась к банкротству, Трефилову пришлось продать свою долю в РТМ партнеру Эдуарду Вырыпаеву.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

13. Ответ Валерия Ковалева.

Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

14. Недетский долг.

По части кредитов личные поручительства дал Яковлев.
Остались ни с чем В картотеке дел Высшего арбитражного суда числится более 160 исков от кредиторов и поставщиков, по которым магазины сети «Банана-мама» проходят в качестве ответчиков или третьих лиц. Сумма исков только в картотеке московского ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

15. Возвращение Цыгана.

Приморский проект включает отель, жилой комплекс, торговый и бизнес-центр, 12 бассейнов, кафе, рестораны, фитнесы, спортзалы, косметический салон и магазины, а также пирс для яхт. Все это на 85 га. Недвижимость собирались продавать, в том числе, и ...
А так как условия возвращения кредитов были довольно суровыми и связываться с русскими бизнесменами никто не хотел, вскоре два «уралмашевца» путем изъятия залогов собрали приличную имущественную базу, которая и стала основой их легального бизнеса.
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

16. Новые лица Банка Москвы.

Продолжая по-прежнему заниматься собой, усердно посещая салоны, элитные магазины и светские тусовки, Удальцова переложила всю черную работу, из которой собственно и состоит деятельность юриста, на других — менее амбициозных исполнителей.
Ни камней в спину, ни отзыва льготных кредитов, направленных на приобретение недвижимости во Франции, ни блокирования кредитных карт со стороны банка не последовало.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

17. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

К 2007 году в состав холдинга Трефилова, помимо сети Billa, также входили парфюмерные магазины Colours&Beauty, девелоперская группа РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур» и т.д. ["Коммерсант", 04.02.2008, ""Марта" объявила ...
«Если судить по документам, то поручителем по большинству кредитов является Эдуард Вырыпаев, — говорит Алексей Гарюнов.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

18. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Руководство кузнецкого и пензенского магазинов "Эльдорадо" заявляет, что магазины не могут рассматриваться как представители должника, так как являются подразделениями другого юрлица и принадлежат не ООО "Эльдорадо", которому предъявила претензии ФНС, рассказывает Людмила Холодкова. "Из имущества, принадлежащего должнику, нам удалось обнаружить в магазинах бывшую в употреблении ручную тележку, стойку для оформления кредитов, торговые витрины и оргтехнику",— сетует она. PR-директор сети ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

19. Чей хлеб ест мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин?

Хлебозавод 3 набрал кредитов на несколько миллионов рублей.
Кроме того, и это тоже важно, в залог были переданы не просто торговые точки, а магазины, продающие "кирпчики" с Третьего хлебозавода.
Дата: 11.07.2007 Копия в Google

20. Мосстройэкономбанк захвачен окончательно.

Оптимистично настроенное новое руководство банка планирует провести допэмиссию, что позволит в дальнейшем существенно повысить размеры выдаваемых кредитов.
А значит лишили радости любимого москвичами Юрия Лужкова в очередной день города празднично перерезать красную ленточку и сказать: «мы подарили москвичам новый совеременный магазин».
Дата: 29.06.2005 Копия в Google