Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

122. Михаила Абызова подвели к конфискации.

По словам представителей надзорного ведомства, уже установлено, что господин Абызов, будучи госчиновником, «в период с мая 2012 года по май 2018 года систематически нарушал установленные законами запреты».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

123. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

124. Михаила Табунова взяли за кассу.

По информации пресс-службы, как полагает следствие, Табунов, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", с осени 2015 года по май 2019 года в допофисе на улице Академика Лебедева в составе группы неустановленных лиц, "вступил в сговор на совершение присвоения денежных средств банка в особо крупном размере".
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

125. Алексей Репик и игры на подрядах.

Всего же с начала 2011 года по май 2014 года “Р-Фарм” исполнила в Ярославской области 639 контрактов на общую сумму 736,7 миллионов рублей.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

126. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

За период с 26 апреля (первое упоминание) по май 2017 года включительно в средствах массовой информации опубликовано свыше 170 сообщений о связи с делом Захарченко КБ «МИА» (АО), что создало крайне негативный информационный фон вокруг банка», — говорится в иске.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

127. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

По версии следствия, Вячеслав Шимкевич с марта 2005 года по май 2006 года являлся фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО «Рекма В.Г.».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

128. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

Согласно расчетам следователей, общая сумма хищений превысила 1,1 млрд руб. [ТАСС, 20.01.2016, "Источник: задержан экс-глава новосибирского филиала Банка ВТБ": Согласно опубликованному на сайте суда обвинительному заключению, с июня 2006-го по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом банка, создал организованную преступную группу.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

129. "Противотанковый" Яценюк запасается виллами.

Арсений Яценюк с дочерью Софией в Израиле (май 2013 г.) *** "Иногда...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

130. Россия назвала суду в США получателей взятки при приватизации ЮКОСа.

На основании этого соглашения в период по май 2003 года продавались акции ЮКОСа и вознаграждение перечислялось в Tempo Finance, говорилось в приговоре Хамовнического суда Ходорковскому и Платону Лебедеву в декабре 2010 года.
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

131. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

Следствие считает, что с июня 2014 по май 2015 года неустановленные лица из числа руководства предприятия, зная, что в организации есть задолженность перед работниками по зарплате, не выплачивали заработную плату работникам, в результате чего перед ними образовалась задолженность свыше 2 млн руб. По словам Головачевой, это дело расследуется с августа по материалам прокуратуры.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

132. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Кроме того, с 2011-го по май 2013 года участники преступного сообщества обманным путем приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн руб. ["Коммерсант", 25.01.2014, "Из депутатов — в "авторитеты": После признания банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 млн руб., составив заведомо подложные документы о выдаче средств под отчет одному из сотрудников Витас-банка.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

133. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

По версии следствия, являясь гендиректором «ВЭБ-Инвеста», Шулепов с марта 2011 года по май 2012 года заключил с ЗАО «Пик» несколько сделок по продаже активов Внешэкономбанка.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

134. Экс-глава "ВЭБ-Инвеста" скрылся от суда по состоянию здоровья.

По версии следствия, с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний руководитель "ВЭБ-Инвеста" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов Внешэкономбанка".
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

135. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

Банкиру вменяется злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче высокорискованных кредитов на общую сумму 2 млрд руб. [...] Николай Лисютченко ["Коммерсантъ — Воронеж", 29.05.2012, "Орелсоцбанку нашли дело": По версии следствия, Николай Лисютченко с сентября 2010-го по май 2012 года, используя полномочия по заключению сделок от имени Орелсоцбанка, «с целью извлечения выгоды для себя» организовал и произвел выдачу свыше 20 высокорискованных кредитов на общую сумму около 2 млрд руб. При ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

136. Руководство Сибирского химкомбината взяли за угольные откаты.

Стоимость лота, единственным претендентом на который оказался МЦТТ, составляла 557,2 млн руб. "С февраля по май 2012 года гендиректором ООО МЦТТ ежемесячно передавались оговоренные денежные суммы для вышеперечисленных лиц через заместителя гендиректора СХК по снабжению (Леонида Романенко.— "Ъ").
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

137. Возвращение Цыгана.

Она писала, что, по информации болгарского торгового регистра на май 2010 г., Цыганов числится собственником болгарских компаний «Лаудис холдинг груп» (66%, его вклад — 2,5 млн евро), «Лаудис билдинг» и КНТ. Его партнер в «Лаудис холдинге» (34%, вклад — 1,2 млн евро) — Панпурин.
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

138. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

Гупта входил в совет директоров банка с ноября 2006 г. по май 2010 г. Все это время он также был членом аудиторского и компенсационного комитетов банка, а также комитета по корпоративному управлению, следует из документа SEC. В 2010 г. он не стал выдвигать свою кандидатуру в совет директоров Goldman, но еще в апреле стало известно о его возможной причастности к инсайдерскому скандалу вокруг Galleon.
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

139. Банкирский дом депутата.

Оборот за май по ним — около 14 млрд руб., подсчитал он, но счета, где отражаются ценные бумаги, работают слабо.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

140. Oднобокий список Квашнина.

"Oднобокий" список Квашнина Oба кандидата в губернаторы Иркутской области числятся в орбите интересов компаний "Интеррос" и "Норильский никель" © "Байкальские вести", май 2009, "Список Квашнина".
Дата: 27.05.2009 Копия в Google