Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

... давал объяснения в рамках проверки, которую проводило Управление «Ф» ГУЭБиПК МВД России. Сохранилась и копия данного воронежским следователем объяснения. Однако по окончании проверки этот документ в итоговых материалах был подменен. Новой редакцией ...
Первые поступления будут в лучшем случае в 2018 году.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

2. Цифровой ГУЛАГ.

Параллельно с этим МВД, МЧС и гражданские региональные власти все шире внедряют системы видеонаблюдения и распознавания лиц и номерных знаков в реальном мире.
Эти системы позволяют отследить большинство товарных потоков в стране: от поступления импорта до реализации товара конечному покупателю в ларьке в сельской местности.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

3. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

... Россельхозбанк (РСХБ) добился нового уголовного дела против Андрея Богданова, создателя АПК "Маяк", задолжавшего банку больше 25 млрд руб. Возможно, слишком поздно: Богданов покинул Россию. Вчера пресс-служба Главного управления МВД РФ по Южному ...
Сразу после поступления все средства были перечислены в другие подконтрольные им фирмы, проверка установила, что заложенные по кредиту товары в обороте отсутствуют.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

4. Новые методы воровства НДС.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 21.12.2011, Фото: "Ведомости" Новые методы воровства НДС Виталий Слеткин Михаил Мишустин Руководителя ФНС России Михаила Мишустина неоднократно обвиняли в создании масштабных схем воровства бюджетных средств ...
Та, после поступления декларации, просила сотрудников своего отдела подготовить положительное заключение по представленным налогоплательщиком документам, обещая за это вознаграждение в дополнение к зарплате.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

5. Кто ужинает генерала Морозова…

Получать деньги у коммерческих структур МВД запрещено. Новый закон «О полиции» строго ограничил финансовые связи с посторонними.
Впоследствии деньги растворялись на счетах «ВИЮР» — и определить, с каких именно поступлений оплачивался праздник, было уже невозможно.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

6. Законы российских лесных джунглей.

... комитета, ничего нового, кроме того, что было уже известно правоохранительным органам, выяснить не удастся. Выносится решение о прекращении дела. А потом по легкому мановению Руки в начале марта 2002 года в следственное управление СК при МВД РФ по ...
Мнение о том, что огромный потенциал российского лесного комплекса можно достаточно быстро и эффективно задействовать, получив в результате доходы, сопоставимые (а по некоторым оценкам, и существенно превосходящие) с поступлениями от ТЭК ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

7. Хроника наездов на "Мост"

... данном случае можно считать утверждение им новой суммы уставного капитала Мост-банка. Ведь порядок оформления такого разрешения ЦБ никем не установлен. Заемными же эти средства считать нельзя, так как до поступления к Мост-банку они успели побывать в ...
Владимир Гусинский сообщил журналистам, что по телефону беседовал с одним из помощников президента России, а помощники руководителя группы "Мост" звонили руководителям ГУВД Москвы и МВД России.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

8. Обувщик-потрошитель.

При получении кредита в КБ «Мост-банк» возможно использование кредита не в целях оплаты новых партий обуви, а проведение расчетов с фирмой «A/S Eccolet Sko» по предыдущей задолженности. Часть выручки предприятия не отражается в отчетных документах с целью сокрытия доходов от налогообложения и выплат преступной группировке, возможности поступления в Россию через ТОО «Экко-Рос» грузов без таможенного досмотра проверяются.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

9. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Чтобы ввести в очередной раз в заблуждение потерпевших, убедить их в том, что с ними рассчитается и не допустить поступления в органы правоохраны новых заявлений по фактам его преступной деятельности, Калиниченко дал интервью корреспонденту ...
По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

10. Имущество генерала Варчука тянет на полмиллиарда.

Как генерал обжился в центре В столице вся недвижимость финансового генерала МВД концентрируется в центральном районе — Таганском.
56-летняя жена генерала Наталья — обладательница нового внедорожника BMW X5 с номерами красивой серии ААА. И это не считая ещё двух BMW — родстера серии Z и седана 3-й серии, на которых ездил зять генерала.
Дата: 10.03.2017 Копия в Google

11. В офисе "Евросети" прошли обыски.

"Потенциально возможно возникновение локальных проблем, связанных с внедрением нового оборудования, но это временные проблемы, и их возникновение не может спровоцировать интерес со стороны правоохранительных органов такого масштаба",— возражает Тимур Артемьев. В МТС, "Мегафоне" и "Вымпелкоме" сообщили, что жалоб от абонентов на задержку с поступлением денег на счет не поступало.
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

12. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город ...
Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

13. Вице-губернатор от "воров в законе".

МВД РФ решило заново изучить ситуацию с хищениями при возведении «Строительным трестом» и «Отделстроем» (обе структуры полностью принадлежат Берсирову и Ревзвову) питерского микрорайона «Новый Оккервиль».
Ведь дружба с Оганесяном - это не только гарантия поступления больших денег, но и защита от правоохранительных органов.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

14. Работа по дому.

Как сообщили «Новой газете» в ГУ МВД по Московской области, часть принимавших участие во всей операции оперативников была откомандирована в аппарат МВД, а часть — уволена.
Все технические новинки, касающиеся безопасности квартир, "ключники" заказывают по интернету и знают их назубок уже через считанные дни после поступления на рынок.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

15. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Коробейников организовал перерегистрацию компаний на своих лиц, однако новых счетов не открывал, поскольку прежние владельцы сами хотели контролировать поступление денег.
СК МВД объясняет, что раньше не заявлял о виновности Магнитского только потому, что не было достаточно для этого оснований — соответствующие показания дал один из фигурантов дела, которого удалось задержать и привлечь к суду, но его слова нуждались в ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

16. Вшивые "палки".

Ваничкин был вынужден перевестись с Петровки в аппарат МВД.) Сменивший Ваничкина новый начальник 5-го отдела Якушев справиться с ними не мог. Власть полностью перешла в руки Самолкина и Лысакова.
С поразительной дотошностью “оборотни” фиксировали все поступления в общак и расходы из него.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

17. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области, разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств.
Тем временем лидеры «Инвалидов» осваивают новые 168 млн руб. госдотаций.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

18. Черная бухгалтерия Януковича.

Посмотреть, как жил и работал глава государства, в село Новые Петровцы в первый же день приехали тысячи людей.
... Видео: via "5 канал" [РИА "Новости", 24.02.2014, "Янукович объявлен в розыск, заявил уполномоченный по делам МВД Украины": Арсен Аваков, на которого парламент Украины временно возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел, сообщил на своей ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

19. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Даже причина возбуждения уголовного дела, эксперты уверены, гораздо глубже, чем контрабанда или поступления в бюджет. Вскользь коснемся этих версий. Первая (менее популярная) - таможню на Зуева натравил некий генерал Орлов. Напомним: в 2001 году громыхнуло разоблачение - якобы на посту помощника министра внутренних дел Рушайло Орлов творил настоящий беспредел... К сожалению, когда разоблачение увидело свет, генерал уже эмигрировал, и даже Рушайло больше не возглавлял МВД. Теперь считается, что ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

20. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Но с поступлением коррупционных доходов как раз в последнее время и возникла «напряженка».
Так что до Нового года Амиру Фейзулину будет необходимо предпринять что-то решительное и выбора у него фактически не остается — либо банку удастся произвести успешное слияние, либо, что теперь весьма вероятно, мы услышим об отзыве лицензии «Агросоюза ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google