Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Армада" нашла "героев".

"Полученные <от акционеров> денежные средства вместо инвестирования в инновационные проекты, неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Армада", переводили на счета аффилированных с обществом лиц под договорам займа под 0,5% годовых. В результате указанных действий, вызвавших падение стоимости приобретенных акций, фонду причинен особо крупный ущерб в сумме не менее 184 млн руб.", - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 165 (п. 2 ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

302. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Ущерб отдельных людей составил 3–10 млн руб., следует из постановления МВД о признании потерпевшим клиента МФЦ (есть у «Ведомостей»). Следователь опрашивает по нескольку человек в день, еще не со всеми проведена работа. «Сервер компании был уничтожен, сейчас мы нашли 150 человек, потерявших 300 млн руб.», — рассказал «Ведомостям» координатор действий клиентов МФЦ Сергей Глазунов. ["Ведомости", 03.03.2015, "Брокер-похититель": Потери клиентов оцениваются в 400 млн руб., из них на физических лиц ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

303. Беспризорное следствие по-гордеевски.

... против Жукова и неустановленных лиц, — рассказал информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров могли внести областные чиновники, которые активно сотрудничали с представителями новых собственников во время борьбы за контроль над предприятием. Однако, похоже, следователям теперь могут просто не дать возможности поговорить с этими информированными свидетелями. После назначения главой ГСУ ГУ МВД РФ по городу ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

304. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

По предварительным данным, годовой оборот "теневых" операций составил более 15 млрд руб. МВД сообщает о задержании шести подозреваемых: с четверых взята подписка о невыезде, в отношении еще двоих решается вопрос об аресте. По данным ГУЭБиПК МВД России, схема работала следующим образом. Денежные средства "под обналичку" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

305. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

К расследованию манипуляций со средствами Мособлбанка следственный департамент МВД приступил в июле прошлого года.
Подозреваемым правоохранительные органы тогда называли Виктора Янина и "иных, не установленных лиц".
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

306. "Хованщина" XXI века.

А уже через несколько дней, в марте того же года, следственное начальство докладывало, что в ходе проведенных отделом ЭБ и ПК Четвертого управления МВД России оперативно-розыскных мероприятий в отношении Хованова А.Н. установлено, что «последний по домашним адресам длительное время не проживает и его действительное местонахождение неизвестно». То есть, подследственный, как говорится, сделал ноги. Однако те, кто полагают, что Андрей Хованов в настоящее время, пряча лицо в воротник, скрывается от ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

307. От рейдерства до экономических диверсий.

... благодаря переаттестации в МВД, которую — надо отдать должное родной полиции — никто из «оборотней» не прошел — удалось отбиться от армии ушаковских оборотней в погонах, наш «комбинатор» прибег к брутальным методам. Для этих целей он нанял влиятельную на Урале чеченскую ОПГ во главе с небезызвестным Кюри Исаевым (никто из «авторитетных» персон славянского происхождения, к которым с подобными криминальными просьбами обращался Ушаков, помогать ему не согласился). Лица кавказкой национальности ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

308. Львиная доля судьи Волчихиной.

... не стали беспокоить местных правоохранителей заявлениями о вымогательстве взятки, а обратились напрямую в Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. Принимая во внимание достаточно высокий пост господина Львова и огромную долю вероятности того, что он имеет надежную «крышу» в лице некоторых коррумпированных региональных силовиков, Главное управление взяло Львова в разработку — телефон чиновника и его подельника, Игоря Комарова, был поставлен на ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

309. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

Однако в МВД собираются установить новые эпизоды незаконных действий фигурантов. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц) в отношении Ахмеда Билалова и Алексея Невского возбудил следственный департамент МВД на основании результатов проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ. [NEWSru ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

310. Бамгбала атакует.

Мной направлены ряд заявлений в различные структуры МВД и ФСБ с просьбой немедленно разобраться с ситуацией и предотвратить кражу имущества в особо крупных размерах. Я буду настаивать на проверке причастных к рейдерскому захвату лиц — сотрудников правоохранительных органов, имевших отношение к этому делу.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

311. Президентский пассив.

В частности, считается, что в 2007 году, еще служа в МВД, именно он заставил экс-министра обороны Ираклия Окруашвили полностью признать свою вину. По данным "Ъ", Кардава пригрозил поместить того в камеру, где сидели должностные лица и бизнесмены, арестованные по приказу Окруашвили в бытность его генпрокурором.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

312. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Вскрывшие потери Сберегательного банка РФ сотрудники службы безопасности волгоградского филиала (ветераны МВД и ФСБ) были уволены из банка под давлением руководства. 9. Согласно пояснениям Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. 04.05.2012 года вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности. Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

313. Доля профессора.

Дело «Трех китов» и «Гранда» уже вошло в историю как пример войны спецслужб: с одной стороны — МВД, Таможенный и Следственный комитеты, с другой — ФСБ и прокуратура, «крышевавшие» контрабанду мебели. Начавшись с расследования нелегальных поставок на смешные по современным меркам суммы в несколько десятков миллионов долларов, война обернулась громкими арестами, публикацией телефонных прослушек и отставками влиятельных лиц. В самый разгар борьбы чеченские партнеры основного фигуранта дела Сергея ...
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

314. Ответ Дмитрия Козловского.

Т.е. по сути, некий блогер, не имеющий никакого отношения ни к Инком-Авто, ни к банкам, упоминающимся в статье, ни к ГСУ ГУ МВД по г. Москве, высказал свое личное мнение по вопросу, в котором он не разбирается и разбираться не может, что, однако, не ...
... юр.лица), в том числе и владелец бизнеса как физ.лицо, то в кризис 2008-2009 года сложилась абсурдная ситуация. Если, например, заемщик взял у кредитора 1 рубль и еще два юр.лица выступили поручителями, плюс сам владелец бизнеса, как физ.лицо ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

315. Владимир Курбатов поглощает гелий.

— «Ведомости»), Александра Чилимкина (в августе зарегистрирован как гендиректор «Криора»), Алексея Токарева (летом был гендиректором «Химгазсервиса»), а также «других неустановленных лиц». Сама «Магма» — в лице Чилимкина — подала жалобу в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России — о злоупотреблениях со стороны Удута, говорит Комонова (в пресс-службе управления «Ведомостям» это не подтвердили).
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

316. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

Каковы были его функции там, неизвестно, хотя, по некоторым данным, он занимался охраной некоторых должностных лиц, например, последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.
Хотя, как утверждают информированные источники, реальные связи Кабанова в силовых структурах были такие: следователи Следственного комитета при МВД РФ Геннадий Шантини Павел Зайцев (оба на настоящий момент уже уволены из органов внутренних дел ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

317. После задержания ОМОНом Божена Рынска призывала выслеживать, вешать, сжигать полицейских и даже выкалывать им глаза шилом.

Люди недоумевали, почему Рынска не привлекают к уголовной ответственности, — рассказал «Известиям» источник в МВД. — Главному управлению по противодействию экстремизму (ГУПЭ) было поручено провести проверку.
Все они — малоэффективные, неуспешные, долго и плохо говорящие, бездарные, с плохим цветом лица и отвратительными фигурами люди.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

318. Начальников управлений ГИБДД сдают дела.

Остальные пятеро — гражданские лица, действовавшие с ними в преступной связи, передававшие офицерам за незаконные действия взятки. В общей сложности в рамках дела было расследовано 723 эпизода — по числу автомашин. Регистрация этих автомобилей была аннулирована, из гражданского оборота в качестве целых транспортных средств они были изъяты. — Врезка К.ру] По данным открытых источников, Сыренов работал в МВД с 1993 года.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

319. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных лиц", которые совершили мошенничество в особо крупном размере со средствами Внешэкономбанка, выделенными в качестве кредитов инвестфонду "Евразийский" (20% принадлежат ВЭБ).
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

320. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Наличные же господин Каганский, если верить следствию, использовал для выплат "неустановленным лицам за принятие неправомерных решений по уголовным делам, производство по которым велось в следственных органах МВД". Таким образом, по версии участников расследования, господин Турбин являлся бухгалтером господина Каганского, которого они называют "теневым казначеем МВД".
Дата: 06.12.2011 Копия в Google