Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве господин Каминский обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Логистикинвест», входившего в DVI Group.
Имущество «Волгаинвеста» продано в декабре 2016 г., согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

142. Наркобанан Владимира Кехмана.

Представители Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев, получить комментарии МВД России не удалось. Представитель Кехмана, которого суд в 2012 г. признал банкротом и который сейчас возглавляет Новосибирский театр оперы и балета, вчера вечером не смогла передать ему вопросы «Ведомостей». *** Кому должна JFC Крупнейший кредитор группы — Сбербанк, ему компания должна 6 млрд руб. Еще 4,5 млрд руб. — Банку Москвы (входит в группу ВТБ), а также Промсвязьбанку — 1,7 млрд, «Уралсибу» — 1,5 млрд ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

143. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

[...] Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а гендиректором — Андрей Акатнов. В 2012 году Негуляев был лишь одним из совладельцев фирмы, однако после того, как в июле оперативники задержали руководство RMB, он стал ее единоличным владельцем. [...] Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

144. Сергей Магин отмывается от статьи.

... департамента МВД РФ и спецназ. [...] [МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и ...
... Алякин: доля в «Интеркапитале» была куплена им в 1998 г., а продана в 2008 г., доля в «Окском» приобретена в 2003 г. (продана в 2009 г.), доля Маст-банка приобретена в 2006 г. (продана в 2009 или 2010 г.), говорил Алякин в интервью «Ведомостям ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

145. Андрей Бородин — политический беженец.

Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра столицы Юрия Лужкова.
МВД Великобритании не комментирует решения по отдельным обращениям, сказал его представитель.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

146. Судьбы "героев лихих 1990-х".

В Москве «Ведомости» нашли одного Николая Борисовича Крылова — партнера международной юридической фирмы Winston & Strawn LLP (с июня 2010 г. он член совета директоров «Мегафона»).
«Я действительно оказываю благотворительную помощь действующим сотрудникам и ветеранам системы МВД, внутренних войск и армии, — сообщил Михайлов (он письменно ответил на вопросы “Ведомостей”).
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

147. Медный король под подозрением.

«04» июня 2004 года судья Верх Исетского районного суда Екатеринбурга Морозов признал незаконным постановление следователя УНП МВД РФ Медведева А.Г. о производстве обыска в офисе Игоря Алтушкина.
При этом прибыль выводилась по фиктивным договорам комиссии на зарегистрированные в Москве фирмы ООО «Пэлиэт» и ООО «Информимпэкс».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

148. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Во-первых, еще 5 июня, а потом 7 октября 2008 года он дал показания следователю СК прокуратуры РФ по г. Москве по делу о похищении дочерних компаний у инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, которые потом умудрились путем налогового возврата украсть у государственного бюджета более 5 млрд рублей. Во–вторых, от юриста Магнитского требовались показания на его клиента, главу Hermitage Capital Билла Браудера. Следователи следственного комитета (СК) МВД полагали, что Сергей Магнитский был ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

149. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

... соответствующими записями в моей трудовой книжке, Решением Тверского районного суда г. Москвы от 09 июля 2004 г. и Определением Московского городского суда от 26 августа 2004 г. Мой брат вынужден был снять свою кандидатуру с выборов Президента РБ ...
Никто тогда не предполагал, что в арсенале клана Рахимовых кроме отключений электричества, канализации, наездов МВД были и другие опробованные средства.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

150. Дальний Восток: Криминальная революция получает второе дыхание.

Летом 1995 г. после побега из Хабаровска первого смотрящего за городом Владимира Податева по кличке Пудель в Москве был убит хабаровский вор в законе Беляй, занявший его место.
Оперативники ГУ МВД России по ДФО проводят крупномасштабную операцию.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

151. Великий опийный путь.

В 2001 г. в Москве разгорелся скандал вокруг стриптиз-клуба «Доллс» («Куколки»), где при обыске была обнаружена крупная партия кокаина.
10 апреля глава МВД России Борис Грызлов издал еще один приказ – о назначении начальника ГУВД Тюменской области Вячеслава Матвеева и. о. министра внутренних дел РК. Но Сасыков не подчинился федеральным властям.
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

152. Депутат Делимханов считает Ямадаевых агентами Березовского, МВД Чечни продолжает поимку подозреваемого в убийстве чеченской певицы.

... г. спецроты военной комендатуры ЧР, при содействии центрального аппарата ГРУ в ней было создано отдельное разведывательное подразделение. По признанию Сулима Ямадаева "поток информации огромен". Примечательно, что батальон не подчиняется республиканским властям и действует в непосредственном подчинении Генштаба РФ. *** По неофициальным данным, застреленная певица была мусульманской женой Бадруди Ямадаева, и отказала в связи с этим Рамзану Кадырову Оригинал этого материала © Regnum, 17.04.2008 МВД ...
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

153. "Секретные милицейские сводки"-2.

Документы такого уровня можно достать только через нужных людей в центральном аппарате МВД или ФСБ. Сводка ГУВД от 7 марта 1994 года В 14.30 в Ледовом дворце спорта ЦСКА во время проведения хоккейного матча детских команд «Спартак» — ЦСКА г. Москвы после забитого гола отец одного из участников матча — Шатхин Я.С., 1947 г.р., помощник советника президента РФ по спорту Тарпищева Ш. Я., не согласившись с решением судьи, выражаясь нецензурной бранью, спустился с трибун к ледовой арене и пытался ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

154. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

155. "Горец" бросает вызов.

Как выяснилось, Мовлади Байсаров действительно находится в Москве: корреспондентам "МН" удалось встретиться с командиром "Горца". Правда, г-н Байсаров утверждает, что прибыл в столицу задолго до объявления его в розыск. Кстати, "Горец", по словам Байсарова - это его личный позывной. - По какой причине вы находитесь в Москве? - Причина одна - у меня с группой неопределенность. В Чечне я ответа не нашел, здесь вопрос в данное время решается. - Решается в каких ведомствах? - МВД и ФСБ. - А каков ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

156. Покушение на сына президента футбольного клуба ЦСКА.

Поступил в Харьковский институт инженеров коммунального строительства, но не окончил его. С 1986 года живу в Москве. В начале 90-х, как и многие, начал заниматься бизнесом, в моем случае -- автомобильным. Тогда же я начал сотрудничать с Российским футбольным союзом». Недавно МВД РФ сделало по поводу личности Гинера запрос в правоохранительные органы Украины и получило следующий ответ: «Евгений Леннорович Гинер задерживался Фрунзенским РОВД Харьковской области 9.02.91 года по уголовному делу ...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

157. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

... нескольких миллионов человек в Москве и Подмосковье. На сегодняшний день в Москве можно приобрести около 50 баз данных, содержащих конфиденциальную информацию. В их числе базы данных ГАИ по угнанным автомобилям, списки МВД по лицам, находящимся в ...
Как рассказал “Ведомостям” директор по безопасности “ВымпелКома” Константин Литвиненко, подозреваемые организовали в Интернете сайт sherlok.ru, о котором “ВымпелКом” узнал в июне 2004 г. Организаторы сайта предлагали всем желающим найти людей по ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

158. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Однако председатель правления ПГБ Листовский М.В. в сговоре с указанной группой лиц и при поддержке главного судебного пристава г. Москвы – Жмячкина В.М., воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю в наложении ареста на акции в ПГБ. С этой целью ...
Они не только представляются действующими сотрудниками ФСБ, прокуратуры и МВД, но и фактически руководят действиями правоохранительных органов, указывая, какие именно уголовные дела возбуждать, а также какие и куда направлять запросы.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

159. Обращение к Президенту Российской Федерации акционера Качканарского ГОКа "Ванадий" Дж. Траума.

... являются существенными доказательства, полученные в ходе расследования уголовных дел, и результаты экспертиз, проведенных в МВД РФ? В конце концов, каким способом мне вернуть свои акции или вложенные деньги? Каким способом получают собственность в России российские олигархи, мне теперь доподлинно известно. Второй пример, но не самый характерный. У меня на руках решение Солнцевского межмуниципального суда г.Москвы от 13 августа 2003 года, по которому моей компании «Фостон Менеджмент Лимитед» еще ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

160. Похождения дядюшки Скруджа в России.

... управления Генеральной прокуратуры Бобровский И.В. 4. Заместитель начальника УБЭП г. Москвы Сизов 5. Первый заместитель начальника исполнительного аппарата МВД РФ Майданова В.А. 6. Председатель Арбитражного суда Московского округа Майкова Л.Н. – деятельность А.Шорора напрямую связана с возможностью принимать в Арбитражном суде Москвы нужные ему решения 7. Адвокат Молькова – бывший сотрудник городской прокуратуры, дочь бывшего Прокурора г. Москвы (имеет прямой доступ к Авдюкову М.А.) 8. ГУ ЦБ по ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google