Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал.

Вместе с ним там работал и бывший сотрудник МВД Руслан Мильченко. Уже после отъезда господина Березовского за границу его бывшие охранники создали информцентр «Аналитика и безопасность», занимавшийся журналистскими расследованиями. Двое других фигурантов работали в службе безопасности «Тольяттиазота» — Олег Антошин ее возглавлял, а Алексей Алексеев был у него заместителем. Обоих уволили вскоре после скандала, который разразился на предприятии в конце 2016 года и, собственно, стал причиной ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

522. Кредитная история Георгия Сажинова.

Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года Басманный районный суд г. Москвы по ходатайству следователя наложил арест на весь имущественный комплекс завода в Истре, принадлежащий «Инфаприм».
... кинул" кредиторов на 530 млн руб. Вера Смирнова Георгий Сажинов Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки документов в рамках уголовного дела о незаконном выводе ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

523. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

524. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

Занимается им СУСК России, ГУЭБ, привлеченные сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области.
В 2016 году он стал депутатом и вице-спикером заксобрания области.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

525. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

Не спасли их ни представленные МВД РФ документы, подтверждающие факт проведения спецоперации по ликвидации международного наркотрафика, ни соответствующие свидетельские показания.
В августе 2016 года Верховный суд по просьбе Александра Бастрыкина решил перенести рассмотрение дела ОБНОН из Казани в Москву, усомнившись в объективности татарстанских судов, которые последовательно отказывались арестовывать местных силовиков и ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

526. К Константину Манегину пришли санитары.

... проверки ОБЭП и выемки на предприятии документов Против директора расположенного в Ногинском районе Московской области ОАО «Полигон «Тимохово» Константина Манегина возбуждено уголовное дело, рассказал РБК источник в управлении МВД по Подмосковью ...
Совладельцами ОАО «Полигон «Тимохово» являются ООО «Столичная аграрная компания» (20%) и администрация Ногинска (80%), в 2016 году его выручка составила 412 млн руб., чистая прибыль — 16 млн (данные СПАРК).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

527. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Полковник МВД, начальник управления «Т» главного управления ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

528. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

«Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — сказала официальный представитель МВД. Как удалось узнать Business FM, речь идет о холдинге «Металлоинвест ...
В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Прогресс», которое было создано в 2012 году московской компанией «ООО «Индустриальная группа «Русский медведь».
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

529. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Следствие считает, что он выступал посредником при получении офицером МВД взятки от ресторатора. А в апреле нынешнего года Басманный суд арестовал Виктора Захарченко, отца Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в пособничестве в растрате денег МИА-банка, куда он, возможно, не без помощи сына, был фиктивно трудоустроен и с 2014 по 2016 год получил примерно 4 млн руб. Ни сын, ни отец своей вины не признают.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

530. Захарию Калашову в деле о взятке нашлась замена.

Его близкий друг, бывший сотрудник ГУБОП МВД РФ Евгений Суржиков, в последнее время выполнявший роль главы службы безопасности Калашова, обратился к своему экс-подчиненному по МВД Денису Богородецкому, который в 2016 году занимал должность заместителя начальника УСБ СК. Суржиков хотел организовать «развал» дела и освобождение «правой руки» Шакро молодого — «авторитета» Андрея Кочуйкова.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

531. Зерновой король взят за недострой.

Пресс-секретарь суда вчера для комментариев была недоступна, а в ГУ МВД по Москве от них воздержались. По данным “Ъ”, уголовное дело о хищениях в ЖК «Царицыно» было возбуждено по заявлениям клиентов 12 октября 2016 года.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

532. Творческий "заказ" Урала Латыпова.

К примеру, по Ларисе Каланде, занимавшей до мая 2016 года должность вице-президента «Роснефти», Google-поиск только за июль 2017-го выдаёт не менее 50 публикаций!
... решение материалы в правоохранительные органы пока не направлять»; — по И. Павлову, бывшему гендиректору Ангарской нефтехимической компании (АНХК) — вроде как прогресс заметнее: материалы даже были переданы в УЭП и ПК ГУ МВД России по г. Москва ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

533. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ. Впоследствии, как указывало АСВ, следствие было возобновлено. Об обстоятельствах данного дела в феврале 2015 года сообщало МВД: по версии ведомства, в 2013–2014 годах экс-председатель правления «выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн рублей».
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

534. Бывший ростовский гаишник заявил на полицейского начальника.

... осужденный за организацию покушения на своего начальника, обратился с заявлением к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку по факту дачи им взятки в 1 млн руб. руководителю ГУ МВД по Ростовской области Андрею Ларионову ...
— Врезка К.ру] Как ранее писал “Ъ”, бывший замначальника УГИБДД по Ростовской области Александр Оцимик в ноябре 2016 года был признан судом виновным в том, что заказал нападение на своего руководителя — тогдашнего главу управления дорожной полиции ...
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

535. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

... Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника ...
В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

536. Надзиратель "мусорной столицы".

На всей территории России надзор заз аконным функционированием таких полигонов — зона ответственности прокуратуры, а не МВД или Минприроды РФ, неслучайно, сферу утилизации отходов часто называют «прокурорским бизнесом».
В декабре 2016 года, когда сотни жителей Томилино активно протестовали на несанкционированном митинге против включения их поселения в Люберецкий городской округ, угрожать им «серьезными последствиями» в случае неповиновения властям приехал не кто ...
Дата: 04.04.2017 Копия в Google

537. Главу СКР Кузбасса задержали за телефонный звонок.

... заместитель начальника регионального ГУ МВД Виктор Кутылкин. К нему возникли вопросы, что за тесные отношения связывают прокуратуру и МВД и почему оперативные сотрудники выполняют устные распоряжения Муллина. — Врезка К.ру] По словам адвокатов полковника юстиции Муллина, подзащитный запретил им комментировать ход расследования. Исполняющий обязанности руководителя управления СКР по Кемеровской области 45-летний полковник юстиции Павел Муллин был назначен на эту должность в ноябре 2016 года ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

538. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Основанием для расследования стали материалы, поступившие в СУ СКР из регионального МВД. [ИА "РБК", 03.03.2017, "Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина": Советский районный суд Казани арестовал главу Татфондбанка, депутата Роберта Мусина.
По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

539. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

... действий» сегодня сообщило МВД по Татарстану. Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся. Следствие полагает, что с августа по декабрь 2016 года «под видом исполнения агентского договора», заключенного между «ТФБ Финанс» и банком, у более чем 100 вкладчиков было похищено более 90 млн руб. По данным МВД, операция по задержанию ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

540. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Последний же эпизод вывода денег, говорилось в деле, был организован председателем совета директоров «Гагаринского» за несколько дней перед отзывом у банка лицензии: под предлогом финансового укрепления нижегородского и петербургского филиалов из банка вывезли 13,5 млн руб. наличными — броневик с деньгами оперативники МВД остановили при выезде из Москвы. *** Кадыргулову предъявили вывод средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016, Вывод денег "Гагаринского" предъявили основному ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google