Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Активы жены Арсена Авакова.

... других нефтегазовых компаний: ООО "Газоконденсатное месторождение Денисовское" и ООО "Марьинское" (закрыли в 2016 году). Названия компаний созвучны с названиями газовых месторождений в Харьковской области, которыми ранее владел Аваков. Еще одна показательная история — банк Базис. Как выяснили журналисты Слідство.Інфо, через три года после аннулирования банковской лицензии, суд удовлетворил иск жены бывшего главы МВД Инны Аваковой, отменив решение НБУ. После этого из банка оперативно вывели и ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

42. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

РБК отправил запрос в МВД с просьбой подтвердить факт задержания банкира. Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

43. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

... гражданской жены полковника МВД Дмитрия Захарченко, проходящего по делу о коррупции, Анастасии Пестриковой прозвучали в пятницу, 10 ноября, в Никулинском суде Москвы в ходе рассмотрения иска о конфискации имущества полковника и его родственников, передает корреспондент РБК. «Сумму я получила от своей подруги Марии. В 2015 году мы наблюдались в одной клинике по ведению беременности. Весной 2016 года Мария рассказала, что хочет приобрести недвижимость за границей. Как раз летом 2016 года мы должны ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

44. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн руб.; в дальнейшем сумма была скорректирована, к ней добавились пени и репутационный ущерб; в конечной версии иска говорится о 12,5 млн руб. Сын финансиста Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК); он руководил управлением «Т» (выявляло преступления в топливно-энергетической сфере). В сентябре 2016 года ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

45. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

... начато после обращения в МВД представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний "Висма". Ее бенефициаром и руководителем являлся известный коммерсант с неоднозначной репутацией господин Герюгов. В свое время он был, по некоторым данным, офицером-танкистом в советской армии, откуда уволился в конце 1980-х годов и занялся бизнесом. Как он сам рассказывал журналу "Деньги" (см. N23 за 2016 год), торговал "всем, что ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

46. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

[Life.Ru, 26.09.2016, "Экс-сенатор Леонид Лебедев объявлен в федеральный розыск": МВД официально объявило в розыск не явившегося в органы следствия бывшего сенатора и главу группы "Синтез" Леонида Лебедева.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

47. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело Офшор, имевший связи с "Реновой", обвинил владельца группы "Синтез" в хищении $220 млн у ТГК-2 Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2016, Леонида Лебедева вспомнили в Твери, Фото: "Ведомости" Иван Песчинский, Елена Виноградова Леонид Лебедев Экс-сенатор от Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон расследования. Дело возбуждено управлением МВД по ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

48. Захарченко работал не за процент.

Захарченко работал не за процент Отслеживая потоки "налогов на башню" в нефтегазовой отрасли, глава ГУЭБиПК МВД забирал у банкиров, причастных к схеме, сумму отката целиком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2016, К делу полковника Захарченко подключили ФРС США, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Дмитрий Захарченко Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

49. Экс-замглавы МВД Грузии сел за шпионаж.

[...] [Sputnik, 28.06.2016, "Суд признал виновными экс-чиновников МВД Грузии": Суд признал всех трех виновными в превышении служебных полномочий и приговорил к 2 годам лишения свободы.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

50. Риэлтора взяли за чердак.

"По данному факту в марте 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

51. С чего начинается Родин.

С чего начинается Родин Бизнес, рейдерство, вымогательство: богатая биография депутата-коммуниста Владимира Родина Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.02.2016, На страже Родина, Фото: "Парламентская газета" Анастасия Завьялова Владимир ...
«Сотрудники ЧОП компании «РашинКонсалтинг» (партнер компании ЗАО «Город») в сопровождении 10 сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ворвались на территорию ООО «Автошанс XXI век» по адресу: Москва, ул. Неверовского, 8, строение 12. По сути ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

52. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

... Москва" Марина Царева Дмитрий Захарченко 17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил 16 лет строгого режима со штрафом в 500 млн руб. бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко ...
Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов — бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

53. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

... располагаются управления ТЭК и Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Максим Баранов В 2018 году начальник ОМВД России по г. Радужному Александр Валюхов был задержан по подозрению в даче взятки за информацию "о планируемых мероприятиях по пресечению хищений углеводородного сырья". В 2019-м Валюхов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Отдельную роль в покровительстве хищениям играет ГИБДД. В 2016 году был уволен начальник ГИБДД Нижневартовского района Руслан Федоренко ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

54. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Казимир Боташев В настоящее время расследуется уголовное дело против приближенного к Боташеву — бывшего начальника тыла в республиканском МВД Мухтара Пхешхова. Его обвиняют в многомиллионных хищениях, допущенных в 2016 году — тоже во время полпредства Сергея Меликова.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

55. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".

Коммерсант.Ру, 11.06.2020, "Суду предложили компьютерную сделку": Кроме того, персонально Александра Александрова обвинили и в незаконном получении доходов в Воронежском институте МВД, где он якобы занимался преподавательской и научной работой. Прокурор отметила, что с октября 2016 года господин Александров, числясь в этом учебном заведении, не исполняя свои обязанности, получал ежемесячный оклад в размере 17,308 тыс. руб. А до конца 2018 года, по данным следствия, ему были начислены еще и ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

56. Александра Александрова загрузили компьютерами.

В основу уголовного дела лег контракт стоимостью 357 млн руб., заключенный между МВД и компанией «Т-Платформы» в ноябре 2016 года.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

57. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

— Врезка К.ру] *** Евгения Кудряшова осудили на 3,5 года колонии за мошенничество на 13 млн руб. при строительстве казармы для курсантов МВД Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.12.2016 Ущерб по контракту Константин Воронов Новосибирский военный суд вынес приговор бывшему главному строителю внутренних войск МВД России в Сибирском регионе 52-летнему Евгению Кудряшову.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

58. Губернаторы на привале.

Я сам присутствовал при разговоре по телефону Путина с кем-то из Москвы, когда назначали министра МВД и его замов.
После увольнения Бызова из органов Зимин пригласил его к себе и назначил главой администрации, а в 2016 году присвоил ему звание «Заслуженный юрист республики Хакасия».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

59. Расписное мошенничество.

Это не прошло для нее без последствий: 14 сентября 2016 ее привлекли в качестве обвиняемой за халатность. И это самое меньшее, что можно вменить ей в вину в отсутствии свидетелей того, чем же простой посетитель смог добиться такого расположения к себе представителя суда. Из рук Еремина расписка попала к хабаровским следователям, и те провели свою экспертизу. По ее итогам сотрудник хабаровского экспертного центра МВД Мирошникова дала заключение, что подпись Еремина подделана.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

60. Плагиат, самоплагиат и "таинственное авторство"

Плагиат, самоплагиат и "таинственное авторство" обнаружены в более чем 500 научных журналах, издаваемых под эгидой МВД Оригинал этого материала © "Газета РБК", 14.12.2016, Ненаучный подход МВД Дмитрий Окрест В издаваемых при содействии МВД научных журналах усмотрели фальсифицируемые статьи, следует из исследования «Диссернета».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google