Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

В условиях нестрогой отчетности, слабой законодательной базы и высокой "смерности" среди банков - если не самих банкиров - следы нужных бумаг теряются в царящей неразберихе со сменой владельцев.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

42. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

43. Top-468 ("Финанс").

... Президент Группа Альянс 400 11,3 65 Елена Батурина 1963 Генеральный директор Интеко 400 11,3 66 Анатолий Мотылев 1966 Президент Банк «Глобэкс» 400 11,3 67 Александр Лейвиман 1949 Член совета директоров АФК «Система» 390 11,0 68 Евгений Новицкий 1957 ...
АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО $1,8 МЛРД Один из владельцев Группы МДМ. Вошел в бизнес позже, чем большинство долларовых миллиардеров из рейтинга «Ф.».
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

44. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... в десятку крупнейших российских банков. Мельниченко также контролирует значительный пакет акций РАО ЕЭС, его компания СУЭК добывает более трети всех энергетических углей в России, а «Еврохим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений. 31. Сергей Попов Состояние: $1,2 млрд Источник: финансовый бизнес, энергетика, минеральные удобрения 32 года, женат Председатель совета директоров ЗАО «Управляющая компания группы МДМ» Сергей Попов курировал промышленные активы МДМ. Но в марте ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

45. Человек-невидимка из Группы МДМ.

А на вопрос, проводились ли в последнее время в офисе МДМ-банка какие-либо обыски, проверки или выемки документов, в пресс-службе банка заявили, что ничего не будут говорить на эту тему. Кроме того, в пресс-службе МДМ-банка вчера сослались на то, что официальное лицо, отвечающее за связи с общественностью, в данный момент отсутствует и порекомендовали обратиться к представителю Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК), входящей в Группу МДМ. Представитель СУЭК в свою очередь сообщил ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

46. Ликвидация: "Один выстрел - и ты без бизнеса."

Кроме того, брэнд "Группа МДМ" сильно мешает продаже банковского бизнеса группы. Для МДМ-банка запланировано размещение акций на рынке IPO уже в 2005 году. Но "у инвесторов не должно возникать ощущения при покупке акций банка, что там есть еще какая-то промышленная составляющая. Банк должен быть универсальный, свободный от 'порочащих' связей", считает ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Яков Паппэ.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

47. Кому принадлежит Россия.

1991 год В Москве открылась Биржа химических товаров, созданная, по обыкновению тех лет, крупнейшими предприятиями Минатомэнергопрома, Миноборонпрома, Минрадиопрома, а также Центросоюзом, Банком химической промышленности и Внешторгбанком РСФСР.
Любопытно, что «Группа МДМ», купив Ковдорский ГОК (он тоже производит определенное количество фосфорного сырья), немедленно поняла всю прелесть бизнеса на удобрениях и с ходу включилась в борьбу с питерским предпринимателем Александром Сабадашем за ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

48. Top-154 (Финанс-2004)

Впрочем, возможно, эти предприниматели уже могут считаться обладателями миллиарда: это зависит от того, насколько успешными были спекуляции МДМ с акциями РАО "ЕЭС России". Напомним, что в прошлом году группа стала вторым после государства акционером РАО, но, по данным "Ф.", в последнее время МДМ фактически распродала свой пакет, в том числе "Евразхолдингу". Александр Лебедев, бывший руководитель Национального резервного банка, сейчас работает депутатом Государственной думы от блока "Родина". Копия в Google

49. Петр Авен. Справка

Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о надежном и дальновидном.
После отставки Александра Румянцева (министра атомной энергетики, сторонника МДМ) весной 2001г. атомщики при поддержке Альфа-банка начали борьбу за возврат контроля над «Конверсом», но МДМ удалось довести свой пакет в «Конверсе» до 85% и выйти ... Копия в Google

50. МДМ с чистого листа.

Или одолжил совладелец всех активов МДМ Сергей Попов, якобы сколотивший капитал на операциях по продаже труб и черных металлов? На рынке выдвигают и более экзотические версии. Например, что Мельниченко помог деньгами кто-то из давних клиентов банка - не то владельцы "Русского алюминия", не то "Сибнефть". Или пришел на выручку однокашник Мельниченко - зампред правления РАО ЕЭС Михаил Абызов. Словом, чем больше интересуешься группой МДМ, тем больше возникает загадок.
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

51. Отчет Счетной палаты.

Так, 17 июля 2001 года с расчетного счета Компании в АКБ МДМ списываются и зачисляются на расчетный счет ООО “Вестер”, открытого в том же банке, двумя платежными поручениями 439,0 млн. рублей и 800,0 млн. рублей, как возврат экспортной выручки (входящий остаток на расчетном счете Компании на 17 июля 2001 года равен 804,0 млн. рублей).
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

52. Большая стирка.

Это был оптовый обменный пункт, работавший под вывеской МДМ-банка и банка «Индустрия-Сервис» (Занадворов и Кириленко были его сотрудниками).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

53. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

"Переток" людей Касьянова в ВЭБ начался после того, как в 1996 году председателем правления банка стал упомянутый выше Андрей Костин.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

54. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Кирилл Гусев и Иван Бронов - им обоим около 30 лет - входили в состав узкого круга людей, управлявших ДКБ. Название этого банка оказалось на слуху в среду, когда американские правоохранительные органы назвали его основным клиентом фирмы "Бенекс" и связанных с ней компаний, которые перевели из России более 7 млрд.долларов через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

55. Человек маска

... резюмировал отказ представитель банка. Заметим, что никаких сколько-нибудь серьезных доказательств причастности Мамута к каким-либо незаконным международным операциям не было ни полгода назад, ни появилось и сейчас. Даже недолюбливающие Мамута люди не очень верят в версию, что именно он идеолог и организатор отмыва российских денег через BONY. "Он никогда бы не подставился под официальную должность в "горящем" банке. Даже если Александр что-то такое и организовал в "Собине" и МДМ, то схема ... Копия в Google

56. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

57. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Главным конкурентом "Русского угля" выступает "семейная" группа МДМ, с которой они уже вступили в марте в жесткую борьбу за 44%-ный пакет акций "Красугля", который МДМ уже считала своим (известно, что МДМ претендует и на "Приморскуголь"). Сотрудничество "Роснефти" и Межпромбанка не ограничивается непрофильной для нефтяников угольной сферой - банк кредитует особенно важный (в том числе и с политической точки зрения) для компании Богданчикова проект добычи нефти в Чечне.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

58. Большая Семья "СИБУРа".

Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

59. Технология денежной стирки.

... транзитом через BONY миллионы шли в Интер Маритайм банк на счета все того же Cassaf-bank. Из Женевы часть денег непосредственно расходилась по счетам клиентов, а часть еще перед этим переводилась в латвийский Трасткоммерсбанк (TCB). Самое же главное в этой схеме, что отследить перемещение денег почти невозможно, -- для того чтобы изучить хоть одну подобную проводку, спецслужбам надо поднимать тысячи документов в Cassaf-bank, Атлант-банке, МДМ, «Российском кредите», BONY, IMB и TCB. Придумали же ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

60. Советник на службе "семьи"

В ближайших планах альянса – приобретение Архангельского ЦБК. Финансовые учреждения сосредоточены в руках Мельниченко - «МДМ Банком» и "Конверсбанком" и Дерипаски - «Ингосстрах Союз», «АвтоГАЗбанк», «Сибрегионбанк», «Народный банк сбережений». Копия в Google