Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Расчеты по операциям совершались в один день по счетам фирм в МДМ-банке, а вскоре фирмы, участвовавшие в операциях, перестали представлять налоговую отчетность.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

22. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России, «МДМ-банк», «Лефко-банк» и «Эргобанк», собираются обратиться в Генпрокуратуру по поводу деятельности г-на Петренко, заключающейся в незаконном присвоении кредитов, вернуть которые еще ни у кого из его кредиторов не получалось.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

23. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Тем более что сам МДМ-банк, пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке рос как на дрожжах.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

24. Человек-невидимка из Группы МДМ.

"На расспросы, не скрывается ли Андрей Мельниченко, реагировали уклончиво" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 20.11.2003, Фото: PhotoXPress Человек-невидимка из Группы МДМ. Многие уже забыли, как выглядит кандидат в олигархи Андрей Мельниченко Петр Орехин, Дмитрий Симакин Андрей Мельниченко предпочел затаиться в тени В последнее время наблюдаются некие странности в пребывании президента Группы МДМ и председателя совета директоров МДМ-банка Андрея Мельниченко в его собственном ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

25. Портрет младоолигарха.

- Гусеву Ирину Станиславовну, 27 лет, уроженку Москвы; - Дубровскую Татьяну Борисовну, 31 года, уроженку Волгограда - непосредственно контролирует все операции, связанные с оплатой "черным налом"; - Мельниченко Андрея Игоревича, 28 лет, уроженца Гомеля – президента МДМ-банка.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

26. Ликвидация: "Один выстрел - и ты без бизнеса."

Ее элементы - централизация управления, диверсификация и устранение зависимости бизнеса от судьбы промышленных мегапроектов Акционеры финансово-промышленного конгломерата, известного народу под двумя брэндами - "Группа МДМ" и "МДМ-банк", - на прошлой неделе приняли решение о ликвидации одного из них. Управляющая компания "Группа МДМ" отныне перестает существовать.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

27. Банки снова воюют.

"Речь идет о контроле над огромными финансовыми потоками целой отрасли со стороны одного частного банка" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.07.2001 Банки снова воюют Светлана Петрова, Борис Сафронов, Михаил Енуков Между МДМ-банком и Альфа-банком началась открытая война за финансовые потоки атомной отрасли, которые оцениваются в $3 млрд в год. "Альфа", давно работающая с предприятиями Минатома, пытается не допустить слияния МДМ с Конверсбанком.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

28. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Расчеты по операциям совершались в один день по счетам фирм в МДМ-банке, а вскоре фирмы, участвовавшие в операциях, перестали представлять налоговую отчетность.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

29. Как Мамут вывозит капиталы

Ключевую роль в контроле за вывозом капитала из России играет предприниматель-политик Александр Леонидович Мамут, председатель наблюдательного совета МДМ-банка, действительный член не то что пресловутой Семьи, а еще более узкой группы самых влиятельных в российской власти лиц -- первого круга. Копия в Google

30. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также был сотрудником МДМ-банка. В пресс-службе МДМ-банка сообщили, что Балтийский банк развития никогда не входил в структуру собственности МДМ-банка.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

31. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Контроль над иностранным пакетом взяла московская группа "МДМ" (ядро группы - "МДМ-банк" с главой Александром Мамутом).
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

32. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

В данном случае, согласно документам, содержание которых стало известно в среду в Нью-Йорке, как "Фламинго", так и ДКБ являются дочерними компаниями российских банков - МДМ-банка и Собинбанка - которые имели в Москве покровителей с хорошими связями или в Кремле, или в московской мэрии.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

33. Большая стирка.

В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди учредителей двух первых банков в середине 1990-х.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

34. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

В МДМ-банке и “Конверс Групп” комментарии вчера получить не удалось.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

35. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

В имеющихся в распоряжении американского суда документах называются также два других московских банка - МДМ-банк и Собинбанк, которые причастны к схеме отмывания денег, поскольку имеют контроль над ДКБ. Председатель наблюдательного совета МДМ-банка Александр Мамут входит в состав ближайшего окружения бывшего президента России Ельцина. Ранее он уже заявлял, что ничего не знает о "Бенекс". Председатель совета директоров МДМ-банка Андрей Мельниченко опроверг сведения о том, что МДМ-банк ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

36. Страна на двоих.

Уже сейчас в руках «семейной» олигополии сосредоточены значительный сегмент нефтяной промышленности (через депутата парламента и фактического владельца «Сибнефти» Р. Абрамовича), алюминиевая промышленность (через недавно созданный холдинг «Русский алюминий» с участием того же Р. Абрамовича и хозяина «Сибирского алюминия» О. Дерипаски), атомная энергетика (через министра Е. Адамова), обслуживающий железные дороги банковский сектор (через руководителя МДМ-банка А. Мамута).
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

37. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Кремлевский бизнес - это власть Сергей Степовой 31 декабря 2000 года руководитель МДМ-банка Андрей Мельниченко, не покидая своего поста, возглавил Конверсбанк.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

38. Забойный рейтинг Форбс.

Завидный подарок Один из самых завидных женихов нашей страны — 32-летний совладелец "МДМ-банка" Андрей Мельниченко родился в Гомеле в Международный женский день.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

39. Неестественная монополия.

Однако в 1996 году случилось еще одно, внешне малозначительное событие: структуры Махмудова (Гайский ГОК и "Уралэлектромедь") стали владельцами примерно 35% паев МДМ-банка.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

40. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

... 2001 года входивший в состав наблюдательного совета МДМ-банка (председателем этого совета тогда был Мамут). В течение длительного времени Помазков работал в ЦБ в должности заместителя директора департамента банковского надзора, пока в 1999 году ни стал советником главы МДМ-банка Мельниченко. Помазков назывался "Коммерсантом" в качестве возможного кандидата на пост главы Россельхозбанка в октябре 2001 года; делались предположения, что МДМ-банк может войти в состав акционеров Россельхозбанка ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google