Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Однако Сергей Ильин скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск.
Корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, обжаловала в апелляционной инстанции решение арбитражного суда Москвы от 24 февраля.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

162. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

163. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... типа финансовой устойчивости характеризует финансовое состояние ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» за период с 2012 года по 2016 года характеризуется как кризисное. ...все оборотные средства ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» сформированы только за ...
Но это далеко не так. Несмотря на многочисленные преференции и постоянное вливание средств областного бюджета, ЛИК был обречен на банкротство без каких-либо потрясений на международных финансовых рынках.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

164. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» было проведено обследование финансового положения МБСП, по итогам которого выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей.
В 2014 году «Авро» признали банкротом, причем соответствующий иск был подан «Международным банком Санкт-Петербурга» (МБСП), которому компания Романова не смогла вернуть кредиты на 1,7 млрд рублей.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

165. Криминальное прошлое Рогозина.

«В государственной корпорации не будет места бездельникам и интриганам, а также тем, кто будет путать свою шерсть с государственной», — грозил совсем недавно Дмитрий Рогозин. Но подозрительные закупки структур «Роскосмоса» продолжаются. В Центре имени Хруничева по ценам выше рыночных приобретают даже какао. За упаковку в 100 г какао «Золотой ярлык» предприятие платит 93 руб., а в розницу ее можно купить за 61 руб., то есть на треть дешевле. Между тем финансовая дыра в научно-производственном ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

166. Пирамида на пирамиде.

[Лента.Ру, 12.02.2018, "Наследник Остапа": [...] по сведениям инвесторов, которые называют себя жертвами Крымова, международная финансовая пирамида Questra Holdings Inc (она же Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss ...
— Около $100 тыс. потратили на лицензионное программное обеспечение корпорации MetaQuotes Software для торговой платформы MetaTrader4.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

167. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Главное из них — ежегодный форум Yalta European Strategy, который собирает в Украине международных спикеров топ-уровня. Общему финансовому здоровью зятя второго президента Украины может позавидовать большинство его соотечественников: по оценке НВ за ...
... благотворительного фонда Таблеточки 84. Сергей Лещенко, народный депутат от БПП 85. Геннадий Буткевич, основатель и совладелец корпорации АТБ 86. Виктория Тигипко, бизнесмен, основатель фонда TA Ventures, президент ОМКФ 87. Тарас Кицмей, сооснователь ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

168. На банкира наложили солидарное взыскание.

Инкасбанк входил в состав Восточно-Европейской финансовой корпорации (ВЕФК), основанной господином Гительсоном.
... предъявлено обвинение в мошенническом хищении из банка около 10 млрд руб. По мнению следствия, финансист, объявленный в международный розыск, представляет общественную опасность и может повлиять на свидетелей, которые ранее работали вместе с ним, а ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

169. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

«Знаете, как возникло государство?» — спрашивает Марат Баширов [Глава АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов».
В числе его клиентов — киностудии, ассоциация клининговых компаний, производители кормов для домашних животных и крупная табачная корпорация.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

170. Офшорные яхты и самолеты.

... Великобритании, борющейся с финансовой секретностью. Он заявил, что офшорное владение роскошными самолетами и лодками является «симптомом глобального неравенства». Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в ...
Среди владельцев этих судов фигурируют королевские семьи Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, российский удобритель-миллиардер Андрей Гурьев и соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

171. Темная сторона Appleby.

«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

172. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby ...
Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

173. Обогатительные технологии "Делойта".

... Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а выгодоприобретателями – единичные ...
Горно-металлургический холдинг ENRC с производственными активами в Казахстане, России, Китае, Бразилии и ряде стран Африки, был вынужден пройти процедуру делистинга – изъять свои акции с международных биржевых площадок, включая Лондонскую фондовую ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

174. Миллион за "встречу джентльменов".

До этого владельцы финансовой компании не проявляли ни малейшего интереса к ораторскому мастерству бывшего хозяина Белого дома. Но на этот раз ставки были слишком высоки: именно TD Bank являлся крупнейшим инвестором проекта строительства трансамериканского трубопровода Keystone XL, и, опять же по совпадению, именно этот проект требовал в том числе и одобрения действующего госсекретаря США. Экс-президент согласился выступить перед сотрудниками корпорации, запросив 2 миллиона долларов за несколько ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

175. Родом из Крыминала.

Украинское издание рассказывает: «Вайсман в 1994 году возглавлял ЗАО «Крымское содружество», учрежденное Владимиром Карповым (корпорация «Елена»), лидером ОПГ «Дзюбы» Олегом Дзюбой, и «В. Гончаренко — партнер по бизнесу Сергея Воронкова».
В международном розыске числятся несколько лидеров ОПГ, которые руководят остатками банды.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

176. Свой человек в Плесе.

После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые появляется на публике с ...
Соревнование было приурочено к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016», главой ее оргкомитета выступал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, с которым Тимербулат Каримов пересекался на поле для гольфа.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

177. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст ...
До недавнего времени их претензии распространялись лишь на зарубежную собственность экс-владельцев «Траста» — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, которые покинули Россию и сейчас объявлены в международный розыск.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

178. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... co.uk Светлана Петрова Илья Юров Недвижимость стоимостью 16,2 млн фунтов стерлингов и $5,6 млн, в том числе отреставрированный замок XVI в. Oxney Court в английском графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

179. Рейтинг должников Украины.

Причины произошедшего лучше всего описывает цитата американского специалиста в расследовании мошенничества в финансовом секторе Вильяма Блэка, который сказал, что «лучший способ ограбить банк — быть его владельцем».
... долга: 350 миллионов долларов Бизнес-империя: финансово-промышленная группа «Альтком» (проектирование и строительство инфраструктурных проектов — Международный аэропорт «Донецк», Арена «Львов», автодорожный мост в Туркменистане и жилых комплексов ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

180. Офшорный лоббизм Порошенко.

По его мнению, многое в вопросе налаживания отношений с новой американской администрацией будет зависеть от места Украины в международной стратегии Трампа.
"Страна" направила запрос финансовому советнику президента Макару Пасенюку, который ранее неоднократно упоминался в связи с лоббистскими усилиями Петра Алексеевича в США. Но на момент публикации так и не дождались от него ответа (но мы готовы в любой ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google