Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Грязный футбол.

Бизнесмен оказался хорошо известен полиции и финансовой разведке. Еще один бизнесмен международного уровня не понравился FATF тем, как он покупал игроков для своего клуба: агентом выступала офшорная компания, компенсации агентским компаниям не ...
Андрей Зарубьян, коммерческий директор ЦСКА, подчеркивает, что ЦСКА уже два года раскрывает свой бюджет, сообщает, что в 2009 г. клуб ожидает дефицита в $11,37 млн, покроют его акционеры, но бенефициаров раскрыть не хочет.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

42. Бразильская история беглого комбинатора.

Зато, как теперь утверждает полиция, Березовский и его группа Media Sports Investment Limited активно отмывали деньги через футбольный клуб, занимались финансовыми махинациями и незаконным трансфером игроков в европейские команды.
Но при наличии ордера Интерпола на арест Борис Березовский, вероятно, будет вынужден жить исключительно на Британских островах, потому что это одно из немногих мест, где международное право признается и соблюдается частями.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

43. Кто ответит за Козлова

С 1988 года он успел поработать председателем кооператива "Канон-1", гендиректором коммерческо-издательского объединения "ДМА" и даже финансовым директором АО с многообещающим названием "Инсайт Холдинг».
И совсем не поддается объяснению, зачем Козлов, якобы владеющий «корочками» западного вуза, подался в заштатный московский Международный институт менеджмента на специальность «управление персоналом».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

44. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Но шли годы, финансовые отчеты "Челси" давали скудное представление о происхождении огромных беспроцентных займов, которые Абрамович вливал в клуб", — пишет репортер-расследователь Гарри Дэвис.
Тогда олигарх "использовал вырученные средства для того, чтобы вывести "Челси" на новые высоты через международную сеть офшорных компаний", отмечает журналист.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

45. Мутная платина директоров FrendeX.

... Фото: 24smi.org, kazanfirst.ru, via "Бизнес Online", tabrizakhtyamov Анастасия Гусева Руслан Пичугин Как стало известно «БИЗНЕС Online», казанский СИЗО пополнился двумя фигурантами — «платиновыми директорами» известной финансовой пирамиды Frendex ...
Алексей Тришаков (слева) и Азат Насыбуллин Как работала Frendex Frendex открылась в 2017 году и позиционировала себя как «закрытый инвестиционный клуб».
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

46. Офшорный дом Романа Абрамовича.

... документах и может подписывать документы и совершать любые другие сделки от лица этой компании-однодневки, — говорит Мояра Рюсен, которая руководит программой «Расследование финансовых преступлений» в Университете международных исследований Миддлбери ...
Западные страны заморозили его активы и вынудили продать лондонский футбольный клуб «Челси».
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

47. Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако.

... 10 млн условно, а также на клуб были наложены спортивные санкции. В связи с этим клуб был вынужден выбрать альтернативную стратегию развития, основанную на продаже футболистов для соответствия правилам финансового фэйр-плей», — сказано в заявлении на ...
По ее данным, господа Мендеш и Рыболовлев обходили запрет Международной федерации футбола (FIFA) на владение трансферами игроков так называемыми третьими лицами.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

48. Свой человек в Плесе.

Соревнование было приурочено к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016», главой ее оргкомитета выступал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, с которым Тимербулат Каримов пересекался на поле для гольфа.
После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые появляется на публике с ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

49. Золотые яйца Арктики.

Между тем, у заказчика строительства — «Энергетической компании «Урал Промышленный — Урал Полярный» — сформировалась задолженность в 15 млрд рублей перед иностранными кредиторами — Чешским экспортным банком и банком «Международный финансовый клуб» (МФК).
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

50. Короли большой дороги.

*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции.
В ноябре 2011-го российское бюро Интерпола объявило Бородина и Акулинина в международный розыск.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

51. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Не исключено, что именно эти деньги Игнатова и вложила в свои последующие проекты в 2010 г. Банковские инвестиции В 2010 г. жена Сергея Чемезова стала совладельцем банка «Международный финансовый клуб», но, судя по всему, пока она вложила в банк больше, чем получила.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

52. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

В декабре 2015 года Тверской районный суд заочно арестовал скрывавшихся от следствия финансового директора Александра Башмакова и совладельца, зампреда правления банка Вадима Халангота.
Сказать, что этот вызов на допрос сильно удивил, нельзя: все-таки встреча с находящимся в международном розыске лицом сама по себе влечет риски общения с органами.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

53. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Как знаменитости выбирают банк, что им предлагают владельцы и топ-менеджеры кредитных организаций, как используют их деньги в сомнительных финансовых схемах — Forbes отследил это на примере рухнувших Мастер-банка и Внешпромбанка.
Рязанцев был завсегдатаем светских мероприятий, в частности регулярно посещал клуб поющих политиков и бизнесменов, где свои песни исполняли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вместе с женой, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, депутаты Госдумы ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

54. Схемщик нашел прибежище.

Думается, никто не станет спорить, что маршрут их побега ведет не на благословенный Запад, а в Россию, где чаще всего им, как говорится, готов и стол, и дом. Вот и Александр Шепелев, объявленный Украиной в международный розыск, оказался в России ...
В банк бютовец запустил обе руки, выступив от имени Юлии Тимофеевны «куратором» финансового учреждения.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

55. Миллиард в одни ворота.

А общая сумма выпавших доходов могла составить ?40-50 млн. Точную величину убытка по итогам сезона 2012-2013 мы узнаем только в начале 2014 года, когда клуб опубликует финансовую отчетность.
«С покупкой Chelsea Роман стал международной звездой, а здесь [в России] все его принялись осуждать», — говорит один из друзей Абрамовича.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

56. Спорт обогащает.

УК «Спортивные проекты» финансировала футбольный клуб «Москва» и другие клубы компании, годовой спортивный бюджет «Норникеля» доходил до $100 млн. Леонид Исакович оказался в «Норникеле» благодаря дружбе с Владимиром Стржалковским, тогдашним гендиректором «Норникеля», бывшим руководителем Ростуризма. К тому моменту, когда Виталий Мутко в 2008 г. стал министром спорта, туризма и молодежной политики РФ, компания «Академсервис» организовала десятки международных соревнований.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

57. Самые богатые семьи глав госкорпораций.

Кроме того, что Игнатова совладелец банка «Международный финансовый клуб» (кроме Игнатовой совладельцами этого банка являются Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов) и нескольких ресторанов в Москве.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

58. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

По данным ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакса», Разета Хамчиева была замечена в учредителях лишь дважды: еще в 2002 г., когда пополам с Хамчиевой Танзилой Хасановной внесла 50 000 руб. в капитал ЗАО «Международная мобильная система Ингушетии» (ММСИ, имело лицензию на распространение стандарта GSM-900 в Ингушетии, ликвидировано в 2005 г.), и в декабре 2009 г., когда вместе с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем купила ООО «Альянс-инвест» с лицензиями на разнообразные строительные работы, финансовое ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

59. Анатолия Карпова "используют как троянского коня".

— Им нужны финансовые и политические ресурсы ФИДЕ. 15 лет назад они сделали все для того, чтобы ФИДЕ не было единой. Сейчас, когда ФИДЕ — преуспевающая международная организация, в финансовом отношении и политически очень авторитетная, им нужна ...
[…] К нам в шахматный клуб ворвались вооруженные люди.
Дата: 03.06.2010 Копия в Google

60. Бабье лето чемпионов.

1992 год. Созданная по инициативе Каспарова Международная гроссмейстерская ассоциация (GMA) раскалывается вследствие непримиримого конфликта 13-го чемпиона и его менеджеров с остальными членами ассоциации за денежные средства GMA. Согласно данному ...
Потом оказалось, что эта «организация» — финансовая пирамида, обманувшая десятки тысяч людей по всей стране, — и была щедрым спонсором тех выборов президента ФИДЕ.
Дата: 27.05.2010 Копия в Google