В реестре кредиторов ТагАЗа требования Stoba и Cerim составляют 3,45 млрд руб., около 1 млрд руб. из них обеспечены залогом, что означает приоритетное получение средств по этим долгам при продаже имущества завода.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
В исковом же требовании, направленном в городской суд подмосковного Видного, к Анджею Мальчевскому Мособлбанк выставил сумму в 67,8 млрд руб. При этом сумма иска первоначально была выше, но при расчете претензий, отмечается в документе, банк уменьшил взыскание на 485,1 млн руб., учтя, что господин Мальчевский погасил часть ущерба еще во время расследования уголовного дела.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
По версии следствия, незадолго до краха "Универсального кредита" банкир и "иные неустановленные лица" вывели на счета подконтрольных фирм более 1,5 млрд руб., а затем их обналичили и присвоили.
Дата: 16.01.2017
Копия в Google
По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку "заведомо ложные и недостоверные сведения".
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
[NEWSru.com, 22.12.2016, "В 2015 году Google сэкономила на налогах 3,6 млрд долларов при помощи лазеек в законах": Еще одной компанией, на счетах которой изначально аккумулировались средства, была сингапурская "дочка" Google.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
По данным источников "Ъ", вчера бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по уголовному делу о незаконном обналичивании около 9 млрд руб. Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
Таким образом он удовлетворил требование кредитного учреждения о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского райсуда Москвы о взыскании с Андрея Чернякова более 15 млрд руб. Исполняться решения столичного правосудия будут на территории Великобритании.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
Помимо Газпромабанка в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк и ВТБ. На конец 2014 года долг сети превышал 25 млрд руб. В окружении Сергея Ломакина его уголовное преследование связывают с корпоративным конфликтом акционеров компании.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
Таким образом, за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.
Дата: 08.09.2016
Копия в Google