По подсчетам "Открытых медиа", родственникам Мишустина на Николиной горе принадлежат 2,6 га земли на сумму в 1,5 млрд рублей.
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа».
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
Речь шла о хищении порядка 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минералки сроком на два-три года.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
[…] Помимо ранее названного имущества на общую сумму 6,3 млрд рублей, прокуратура попросила суд взыскать в пользу государства более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, а также украшения — запонки, колье, браслеты и подвески.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
Андрей Егоров Таким образом, по подсчетам сыщиков, банк лишился более 6 млрд руб. Из документов, которые попали в руки сотрудников полиции, выяснилось, что договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров СБ-банка Андрей Вовченко.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
Исходя из этой сделки, стоимость подконтрольных ему 12,47% акций страховой компании составляет как минимум 69,6 млрд рублей (или $1,05 млрд).
Дата: 04.09.2019
Копия в Google
— Бытует мнение, что на самом деле вами движет личная обида на президента из-за истории со спецконфискацией так называемого "общака Януковича" "весом" в $1,5 млрд.
Дата: 19.08.2019
Копия в Google
Рубен Аганбегян Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 01.07.2019
Копия в Google