Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "МОЙ БАНК". Результатов: банк - 9475 .
Результаты с 361 по 380 из 8165.

Результаты поиска:

361. Гусинский. Досье
С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая компания). Копия в Google
362. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
"По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google
363. Банковский бизнес по-русски.
Наиболее востребованы три типа операций: вывод за рубеж, обналичивание и транзитные переводы для «заметания следов», перечисляет он. Причем для последней цели банки часто используются «вслепую», т. е. менеджмент банка не вовлечен и не посвящен в намерения нечистоплотных клиентов.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google
364. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.
Наконец, около 45 млрд руб. АСВ намерено направить на выкуп у "КИТ Финанса" акций "Ростелекома" (всего банку принадлежит чуть менее 40% акций крупнейшего оператора дальней связи).
Дата: 22.05.2009 Копия в Google
365. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google
366. Мрачные тайны "Империала"(1998).
То есть: когда стало ясно, что банк «Лефортовский» выиграет дело и миллионы «Империалу» придется отдать, «кто-то» лишился этих самых миллионов и, видимо, счет нужным примерно наказать Сергея Родионова за «халатность».
Дата: 19.03.2001 Копия в Google
367. Андрею Бородину заморозили $400 млн.
Как стало известно "Ъ", в Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки бывшего главы Банка Москвы.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google
368. Дважды заочно.
Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн руб. Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google
369. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.
Напомним, что «Мой банк» в 2013 году купила группа из 11 бизнесменов. Доля каждого из них не превышала 10%, то есть покупка такой доли не подлежала согласованию в ЦБ. Из заметных персон в числе совладельцев «Моего банка» оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний «Мегаполис Девелопмент» Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из руководителей группы компаний «Никохим» Михаил Баранов.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google
370. "Россия" на правах "бани или прачечной".
Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия». Однако, как говорят, сотрудников ГУ убедили в нецелесообразности этих действий, ссылаясь на статус акционеров банка ["друзей Путина" — прим. К.ру]. В пресс-службе банка «Фонтанке» сообщили, что данную информацию не подтверждают.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google
371. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.
... Патриоты России" (и, по возможности, поручителя ЗАО "Юрконсалтингаудит") - ответить в кратчайшие сроки руководству ЗАО Республиканский Банк и ОАО РФК о своих ближайших планах по погашению задолженностей физических лиц, получивших в банке потребительские кредиты в рублях и долларах США, срок возврата которых истек в прошлом году. Коллектив Республиканского Банка интересуется сроками возврата долгов от следующих физических лиц, являющихся, соответственно, лидером партии "Патриоты России", и ее ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google
372. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.
Если «Стройинструмент» будет и дальше манкировать своими обязательствами перед банком, то последний может в «судебном порядке попытаться понудить залогодателя к заключению договора залога и его государственной регистрации».
Дата: 23.06.2010 Копия в Google
373. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.
В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке — они уволились или являются пенсионерами.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google
374. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
Отметим, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-банка господин Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб., которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года. При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google
375. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.
Между тем, закончив с бывшим вице-президентом ПЧРБ, следствие занялось владельцем и председателем правления банка.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google
376. Доносы накануне убийства Козлова.
Но действия были сделаны следующие: рядовые сотрудники ЦБ РФ, за чьими подписями шли документы банка, были обвинены в том, что именно они виноваты в проигрыше Центробанком судебного разбирательства; им было предложено либо уволиться, либо под любым основанием придумать ходатайство об отзыве у ВИП-банка лицензии.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google
377. Большая стирка.
Это был оптовый обменный пункт, работавший под вывеской МДМ-банка и банка «Индустрия-Сервис» (Занадворов и Кириленко были его сотрудниками).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
378. Алексея Хотина списали на 9 лет.
В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
379. Федор Цырульник прилетел под арест.
По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google
380. Как уводили "молдавский миллиард".
В Национальный банк Молдовы (НБМ) не был представлен список акционеров, имеющих право участия в общем собрании.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 409

Последние запросы

игорь жила
Кузьмин И
Евгений новицкий фонды
Эли Исаев
игорь жила
27 ра
Управление м
игорь жила
Евгений новицкий фонды
Игорь березовский
Георгий новиков
Андрей Ларионов
Жарикова
игорь жила
Субботин
игорь жила
Департаменты ФСБ
владимир ни
Гасанова Анжела
Разный игорь
Архипов ю.м.
Евгений новицкий фонды
игорь жила
Жарикова
игорь жила
Морозов О.В
Дума 2016
Павлов Алексей Анатольевич
Суровикин Сергей Владимирович
Генерал рохлин
Евгений новицкий фонды
Метриум групп
Оку
Владимиров Сергей николаевич
Гасанова Анжела
Оку
Суровикин Сергей Владимирович
Метриум групп
ООО АКТИВ
Илюхина елена
Оку
игорь жила
Валерий васильевич белый
Донецкая
Уфсин
Кочиев
Оку
Сурет гусейнов
Тимченко
Николаевский руслан петрович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru