Этот документ и послужил основанием для татарстанских чиновников подать иск. Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу.
Дата: 16.11.2021
Копия в Google
К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич).
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
"Коммерсантъ — Уфа", 14.03.2019, "Все что найдено непосильным трудом": Ответчиками по иску АСВ привлечены бывшие председатели правления РБР Рамиль Сафин и Александр Буйлов, экс-президент банка и его основной владелец Виктор Тарановский, его супруга и бывший член правления Татьяна Тарановская, члены правления Оксана Миренкова, Любовь Ситникова, Галина Чекан, Вячеслав Потапов и бывший совладелец банка (через ООО «Акцент») Николай Рублев.
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Виталий Вавилин Напомним, что все фигуранты дела входили в ближайшее окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, которого четыре года назад обвинили в растрате €12,1 млн из средств этого банка.
Дата: 24.06.2021
Копия в Google
Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Татьяна Иванова Иванова Татьяна Валентиновна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, значилась операционным директором АТБ с размытым функционалом.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
«Прежде чем подписывается кредитный договор, его проверяют в банке на предмет обеспеченности,— заявила госпожа Туйденова.— Также в банке должны были проверить и самого заемщика на предмет платежеспособности.
Дата: 02.03.2021
Копия в Google
Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
После завершения обысков обоих доставили в ГСУ СКР, где уже несколько лет расследуются обстоятельства хищений в банке «Город».
Дата: 10.12.2020
Копия в Google
На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке. ПСБ, говорят там, «получил решения судов на сумму более 102 млрд руб. против иностранных компаний». Представители братьев Ананьевых отвергают претензии истцов: «На основе имеющейся информации доводы и обстоятельства, изложенные банком в своем заявлении в отношении Алексея Ананьева, являются ложными и не ...
Дата: 03.12.2020
Копия в Google