Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

142. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц».
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

143. Неприкасаемый МИБ.

В созданный в 1970 году и работающий до сих пор в Москве банк было вложено 2 миллиарда долларов партийных денег Пётр Прянишников Началось всё с пустяка.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

144. Лернер: жизнь и тюрьма

Более того, лица, заключавшие сделку от имени банка, “пропали без вести”” Их поиском занялась служба безопасности “ЛогоВАЗа”. Копия в Google

145. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

По его словам , основную часть своих доходов от коммерческой деятельности он получает в Австрии, тогда как в Москве его работа в банке "Столичный" компенсируется "символической суммой!
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

146. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко Покинувших Россию Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца обвинили в хищении 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 01.04.2024, Бывших топ-менеджеров "Роснано" и банка "Пересвет" обвинили в хищениях, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Ведомости.Ру Дмитрий Гринкевич Олег Киселев Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

147. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

148. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. 16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

149. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному району Москвы, Кадр из видео: @Kontrolervalek, Иллюстрация: @sneakerscourt Сергей Андреев Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

150. Издателей обвели вокруг банка.

Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль. "Коммерсант", 01.11.2022, "Издателей обвели вокруг банка": Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

151. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

152. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако среди ответчиков-учредителей в нем остались только Марем Аслаханова, два бывших и. о. предправления — Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро, также там фигурировал Эдуард Ким. [...] banki.ru, 15.01.2021, "АСВ подало к экс-топам банка "Арсенал" новый иск на 313 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. […] Иск ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

153. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в России отвечает за импортозамещение западных вин, Фото: РИА "Дербент", mitropolia.spb.ru, ТАСС, РИА "Новости" Давлятчин Илья За развитие отечественного виноделия должна отвечать Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

154. Банкротство приговору не помеха.

Первым фигурантом дела стал бывший временно исполняющий обязанности директора банка Олег Петров.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

155. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Однако уже в 1994 году господин Борискин круто меняет направление своей карьеры, став начальником отдела внешнеэкономической деятельности московского филиала банка «Тарханы».
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

156. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 14.04.2021, Банкиров вывели из тени, Фото: kvnews.ru Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

157. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

158. Андрея Коркунова обанкротил доведенный им до банкротства Анкор Банк.

В реестр требований кредиторов Коркунова суд включил его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 млн руб. Арбитражный суд г. Москвы, Дело № А40-82947/2020-190-135, 02.10.2020: Заявление АО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Коркунова Андрея Николаевича […] признать обоснованным. Включить требование АО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ» в размере 1 902 577рублей 46 копеек, из которых: сумма невозвращенного кредита — 632 427 рублей 50 копеек, сумма ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

159. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб. Замглавы Мордовии взяли по наводке подследственного экс-проректора МГУ Гришина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2021, Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии, Фото: "Известия Мордовии" Роман Рыскаль Владимир Мазов Бывший первый заместитель главы Мордовии Владимир Мазов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

160. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Следствие считает, что менеджмент банка в течение двух лет выводил активы кредитного учреждения, что стало причиной его банкротства.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google