Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "МОЛДАВСКАЯ". Результатов: молдавская - 177 .
Результаты с 1 по 20 из 177.

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков.
Дата: 27.07.2016
2. На кого и под кем работал "Ландромат".
На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Дата: 21.03.2017
3. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Как следует из выписки со счетов Grandwood Systems за 2013-2014 гг, засвеченные участники «молдавской схемы», компании Wyndford System и Dunford Universal переводили и получали со счета подконтрольной Руслану Ростовцеву фирмы десятки миллионов долларов.
Дата: 29.12.2018
4. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
По его словам, из показаний на суде очевиден вывод — компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора".
Дата: 21.04.2017
5. Аферисты Приднестровья, или как украсть у народа 71 млн.
Конечно, если бы тогдашний директор Молдавской ГРЭС Георгий Желябов, имевший в 2003 году немалый вес в ПМР, поднял при приватизации шум, то сделка не осталась бы без внимания и, скорее всего, просто не состоялась бы. Но он промолчал и промолчал громко - вот уж поистине «молчание - золото», хотя должен был бить в барабаны и тамтамы, кто как не он знает цену электростанции?
Дата: 24.11.2005
6. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014
7. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.
О сути обвинений в адрес молдавского политика как в суде, так и в СКР вчера говорить отказались.
Дата: 07.12.2017
8. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций ...
Дата: 25.07.2019
9. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская.
Дата: 28.06.2019
10. Как уводили "молдавский миллиард".
Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016
11. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.
В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же якобы были открыты и корсчета Кредитбанка, который обслуживал российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 08.12.2015
12. Транзит по-молдавски.
Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков.
Дата: 16.11.2015
13. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015
14. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
Объем потребовавшихся вливаний ни разу официально назван не был. В начале этого года молдавский Нацбанк нанял для расследования ситуации в трех проблемных банках американскую компанию Kroll.
Дата: 07.05.2015
15. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля МВД РФ обвинило молдавского миллиардера в создании ОПС по транспортировке гашиша из Северной Африки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.06.2019, Владимиру Плахотнюку нашли гашиш, Фото: tribuna.md Владимир Соловьев, Николай Сергеев, Александра Батанова Владимир Плахотнюк МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в организации ...
Дата: 27.06.2019
16. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома" Артем Потемкин Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности — вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света.
Дата: 13.03.2019
17. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями.
Дата: 04.03.2019
18. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".
Виталий Прока утверждает, что в процессе подготовки преступления, организацией которого занимался молдавский преступный авторитет Ваня Писатель (настоящее имя Ион Друцэ), он виделся с Владимиром Плахотнюком.
Дата: 07.11.2017
19. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.
... известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин. Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca ...
Дата: 22.06.2017
20. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.
Оригинал этого материала © solomin, 30.11.2007 Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы Одна из самых активных "семей" на молдавском табачном рынке сегодня – "семья" Цуркан.
Дата: 30.11.2007
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

���������� ������ 2015
Банк РОССИЯ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/1/**/#
Управление \\"м\\"
Запад
Иван грачев
Алексей голубович
Комитет госдумы по бюджету и налогам
Вы купили
Октябрь;�
"Середин"
Хищения в газпроме
Капитал недвижимость
Ройт
Коробицын
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � AND SLEEP(3) oRDeR BY 18
ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР"
Т И К ПРОДУКТЫ
ООО Эком
Саду
Управление "к" фсб
����������� 12
Артюхин Роман Евгеньевич
О рангах
Начальник связи
Фирташ Дмитрий
И.К.26
Дом ру
Перевозка наркотиков
Кумиров александр
Военно Медицинская Академия
Злоупотребление
Преображенский Сергей Сергеевич
Петр макаренко
Строй тех
Горев Александр Андреевич
Красная площадь
Булгаков владимир николаевич
Чесноков владимир николаевич
Убийствам
Алексей романов
Морозов сергей петрович
Владимир кравченко
Ответ
Мэр норильска
Артищев сергей
???? AND 1=1
Ищенко виктор
Начальник УВД пушкинское
??? ? AND 1=1
Михеев Александр Николаевич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru