Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "МОЛДАВСКАЯ". Результатов: молдавская - 166 .
Результаты с 1 по 20 из 166.

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков.
Дата: 27.07.2016
2. На кого и под кем работал "Ландромат".
На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Дата: 21.03.2017
3. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Как следует из выписки со счетов Grandwood Systems за 2013-2014 гг, засвеченные участники «молдавской схемы», компании Wyndford System и Dunford Universal переводили и получали со счета подконтрольной Руслану Ростовцеву фирмы десятки миллионов долларов.
Дата: 29.12.2018
4. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
По его словам, из показаний на суде очевиден вывод — компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора".
Дата: 21.04.2017
5. Аферисты Приднестровья, или как украсть у народа 71 млн.
Конечно, если бы тогдашний директор Молдавской ГРЭС Георгий Желябов, имевший в 2003 году немалый вес в ПМР, поднял при приватизации шум, то сделка не осталась бы без внимания и, скорее всего, просто не состоялась бы. Но он промолчал и промолчал громко - вот уж поистине «молчание - золото», хотя должен был бить в барабаны и тамтамы, кто как не он знает цену электростанции?
Дата: 24.11.2005
6. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014
7. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.
О сути обвинений в адрес молдавского политика как в суде, так и в СКР вчера говорить отказались.
Дата: 07.12.2017
8. Как уводили "молдавский миллиард".
Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016
9. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.
В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же якобы были открыты и корсчета Кредитбанка, который обслуживал российские фирмы-поручители. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 08.12.2015
10. Транзит по-молдавски.
Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков.
Дата: 16.11.2015
11. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015
12. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
Объем потребовавшихся вливаний ни разу официально назван не был. В начале этого года молдавский Нацбанк нанял для расследования ситуации в трех проблемных банках американскую компанию Kroll.
Дата: 07.05.2015
13. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".
Виталий Прока утверждает, что в процессе подготовки преступления, организацией которого занимался молдавский преступный авторитет Ваня Писатель (настоящее имя Ион Друцэ), он виделся с Владимиром Плахотнюком.
Дата: 07.11.2017
14. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.
... известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин. Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca ...
Дата: 22.06.2017
15. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.
Оригинал этого материала © solomin, 30.11.2007 Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы Одна из самых активных "семей" на молдавском табачном рынке сегодня – "семья" Цуркан.
Дата: 30.11.2007
16. Билайн не сладил с оффшоркой.
Оригинал этого материала © solomin, 18.04.2007 Билайн не сладил с оффшоркой Молдавский президент Владимир Воронин в очередной раз кинул Россию Олег Меркушев Молдова – страна особая.
Дата: 18.04.2007
17. Посольство Bentley.
Координатор сайта o001o.ru Дмитрий Галинович пояснил «Газете.Ru», что означают буквенные обозначения на номерных знаках автомобилях предполагаемой молдавской дипмиссии. Комбинация CD принадлежит машине посла или, в случае если код региона отличается от московского, машине консула государства. Буква D обозначает, что это машина дипломата. Буква Т относится к административно-техническому и обслуживающему персоналу посольства. На собранных молдавскими журналистами фотографиях можно видеть, что ...
Дата: 20.05.2013
18. Кровь цвета вина.
Недруги погибшего бизнесмена Вайнберга, отец и сын Антоновы, владельцы группы «Конверс», имеют большой опыт общения с правоохранительными органами, а потому вряд ли пустятся в откровения при встрече с молдавскими полицейскими.
Дата: 05.08.2008
19. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.
Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора Оригинал этого материала © Газета.Ру, 06.09.2013, Водитель попал под кортеж олигарха, Фото: , migalki.net, woman.ru, Иллюстрация: via КП.Ру Охрана молдавского олигарха избила водителя в центре Москвы Анатолий Караваев [КП.Ру, 07.09.2013, "Владельцем кортежа, чьи охранники избили водителя в центре Москвы, оказался крупный банкир": Сегодня стало известно, на кого же на самом деле работают несколько крепких ребят из Mercedes GL и Bentley, устроивших ...
Дата: 06.09.2013
20. Олимпийская аккредитация особо важных болельщиков из России.
Олимпийская аккредитация особо важных болельщиков из России Геннадий Хазанов приехал от таджикского олимпийского комитета, Юлия Бордовских — от молдавского, Олег Меньшиков представил союз биатлонистов, Оксана Пушкина — конькобежцев Оригинал этого материала © Infox.ru , 03.03.2010, Секреты олимпийской VIP-аккредитации, Фото: Paparazzi.Ru Сергей Щербаков, Альберт Стародубцев Геннадий Хазанов и Владимир Познер На Олимпиаде в Ванкувере Россия была представлена не только спортсменами, но и ...
Дата: 04.03.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Ковтунов Владимир Павлович
Омск криминал
Список Примакова
Николай Уланов
Шарай
Тверская ОПГ
Месяц
ООО УК ДОМ СЕРВИС
Березовой рощи
Прокурора
Право.ру
Кокарев
минас%
Тверская ОПГ
Казино
Остхем
Степанова Иван Олегович
Андрей лавров
Общественное мнение
Глеб марков
Путин и нефть
Сколково абрамович
Аистовая
Борис александров
Петухов
Андреев андрей
Арнольд там
Доход следователя
ВЛАДИМИРОВ
Назови
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --' AnD sLeep(3) ANd '1
Андреев владимир
Жк Триумфальный
Август
Группировка из 4 человек
ДМИТРИЙ Сергеев
Белгород.Савченко.2018
Арбитраж*
ГАЗПРОМБАНК И ЛИДЕР
Сергей бауло владивосток
Муром
Бастрыкин на должность
Сигареты
Виталий Эпштейн саратов
Право знать правду
Мазуров Антипинский НПЗ
Иванов Владимир
Банк кредит москва
Борис ли
Северо-западная оперативная таможня
Кто в сочи хозяин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru