По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду добавит факт «банкротного туризма» Лысякова из Петербурга в Москву (прописка в «резиновой квартире» для возможности судиться в Лефортовском суде столицы вместо Дзержинского суда Петербурга).
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018
Копия в Google
Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
Возле подземного гаража я видел машину с молдавскими номерами, к нам подходил итальянец по имени Джузеппе (предположительно — ландшафтный архитектор).
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
Так же, как и Зельцер, она получила право сдавать адвокатский экзамен в Нью-Йорке на основании молдавского диплома, но не Кишиневского госуниверситета, как он, а загадочного Institute de Stat de Uniona Sovetica в своих родных Бендерах.
Дата: 08.02.2010
Копия в Google
Также экс-министр ТЭК напомнил, что структура В.Бечваржа Energo-Pratner Kft. (Венгрия) недавно начала экспортные поставки с территории Украины в Молдавию, ранее осуществлявшиеся молдавской государственной компанией Energocom.
Дата: 26.09.2008
Копия в Google
И патриотично отмечая, что он, оказывается, ни в какое сравнение не идет с армянскими и грузинскими и молдавскими (советской поры) коньяками.
Дата: 17.05.2006
Копия в Google
В настоящее время основным подозреваемым в убийстве Ильи Зимина, по данным следствия, является молдавский гастарбайтер Игорь Вельчев, а само преступление рассматривается как убийство на бытовой почве.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
Тогда же был арестован министерством госбезопасности Молдовы и просидел полгода в молдавских застенках, где, по его собственному публичному признанию, его «ломали на Лебедя».
Дата: 12.03.2001
Копия в Google
5 июня 1994 года Фрадков стал членом межведомственной комиссии по защите госинтересов, прав потребителей и отечественных товаропроизводителей в сфере производства и реализации алкогольной продукции, а "Альфа-Эко", быстро набрав обороты, оказалась лидером по продаже в России молдавских вин. Источник "Профиля" рассказал: "В середине 90-х отечественных производителей вин в России не осталось.
Копия в Google
— Врезка К.ру Не обошел СНБО и другие государства: нельзя — "Белоруссия", можно — "Беларусь", нельзя — "Приднестровская Молдавская Республика", можно — "Приднестровский регион Молдовы" или "Левобережье Молдовы".
Дата: 02.11.2021
Копия в Google
Вот я и засел за телефон и начал названивать популярным артистам и узнавать, сколько стоит пригласить их на молдавский Новый год. Филипп Киркоров споет, но за стол не сядет Сначала мы решили позвонить звезде №1 российской эстрады.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин.
Дата: 22.05.2017
Копия в Google
Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
Среди его связей значился молдавский авторитет Григорий Карамалака, которого Молдаван вывез на своей машине в Беларусь после побега из райотдела, а также люди из одесской банды Марьянчука.
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
Причем, сделано это было через молдавский банк, а сам этот перевод никакого отношения к истории с Магнитским не имел и был проведен задолго до того, как Кацыв купил эту компанию.
Дата: 16.10.2014
Копия в Google