Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Магин". Результатов: магин - 24 .
Результаты с 1 по 20 из 26.

Результаты поиска:

1. Сергей Магин в компании потерпевших.
"Некоторые бывшие акционеры в рамках дела Сергея Магина об обстоятельствах продажи ими акций Маст-банка следствию уже рассказали",— пояснил "Ъ" господин Игошин, добавив, что и они, и другие пострадавшие совладельцы намерены в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы с заявлениями.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google
2. Сергей Магин отмывается от статьи.
При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
3. Король обнала выкупил свободу.
Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
4. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.
В то же время в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб. В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google
5. Сережа Два Процента сел со скидкой.
При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
6. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
"Пылесос" Сергея Магина Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.06.2015, Маст-банк потерял лицензию Дарья Борисяк Вчера ЦБ отозвал лицензию у Маст-банка (164-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»).
Дата: 25.06.2015 Копия в Google
7. Союз меча и обнала.
— И это не только Магин?
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
8. Миллиарды обналичили под пиво.
Как уже рассказывал “Ъ”, самым крупным теневым дельцом на этом рынке считается Сергей Магин. В 2013 году поймать его удалось подчиненным бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова, который впоследствии сам был осужден за создание организованного преступного сообщества. Сергею Магину Пресненский райсуд Москвы вменил незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив его в конце 2016 года к восьми с половиной годам колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-досрочно в марте этого года.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
9. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое решение приняла судья Вероника Сиратегян.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
10. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Созданное Магиным преступное сообщество вывело из России более 120 миллиардов рублей. Сам «Сережа Два Процента» (прозвище Магина в группировке) и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 миллионов рублей. Через три месяца после ареста Тейфов и их подельников так называемый король обнала Сергей Магин освободился из российской колонии.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
11. Юрий Пирогов кредитовал на карман.
Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на троих, Фото: Geometria Олег Рубникович Юрий Пирогов Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google
12. Крымский гамбит.
А исчезнувшие деньги должны были остаться «висеть» на пребывающим в тюрьме Сергее Магине. Однако, у команды бывших сотрудников ГУЭБиПК МВД дела, как известно, дела ныне идут не столь хорошо, и потому в деле Магина наметились значительные благоприятные для банкира перемены, в результате которых он может оказаться на свободе уже в ближайшее время.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google
13. На кого и под кем работал "Ландромат".
Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
14. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Видимо, по этой причине Шереметьев оставался лишь в качестве свидетеля в деле об «обналичке» через «Мастер-банк», в деле мегаобнальщика Сергея Магина и в других расследованиях.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
15. Ответ "Военно-Промышленного Банка".
Упомянутые в материале статьи Сергей Магин и Алексей Алякин никогда не являлись и не являются акционерами Банка и никогда никоим образом не контролировали деятельность АКБ «ВПБ» (ЗАО).
Дата: 26.06.2014 Копия в Google
16. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
... и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google
17. Сбежать за 45 часов.
Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
18. Строгий режим для генерала.
Разногласия между МВД и ФСБ были связаны в том числе с группировкой Сергея Магина, занимавшейся незаконным обналичиванием. Магина задержали подчиненные Сугробова, тогда как ФСБ считала борьбу с обналичиванием своей сферой, рассказывали в 2014 году собеседники РБК. — Врезка К.ру] Самый большой срок — 22 года лишения свободы — получил, как того и требовало гособвинение, Денис Сугробов.
Дата: 28.04.2017 Копия в Google
19. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
20. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

басаевым
Фсб 2017
Багров олег викторович
Агеенков
Фсб 2017
Марченков Сергей
Рябоконь дмитрий
Боча
Собчак анатолий
Иванов олег
Благотворительный фонд федерация
Фсб 2017
Бастрыкина С
Фсб 2017
Правительство санкт-петербурга
Банкиры
Жора ивантеевский
Фсб 2017
Собчак анатолий
Фсб 2017
Украина президент
Фсб 2017
Максим а
Любимов андрей
Фсб 2017
Академик гинзбург
Стройтрест
Ананьев михаил юрьевич
Полонский Sungate Port Royal
Фсб 2017
НИКОЛАЕВ
Константиновский дворец
Владивостокский морской торговый порт
Волков александр
Константиновский дворец
Фсб 2017
Белых владислав
ТЦ
РОСМЭн
Орский Михаил
16.09
Константиновский дворец
Бурдин Александр Константинович
Банкиры
Константиновский дворец
Александр мешков газпром
Уральский федеральный
Конарев
Уральский федеральный
РОСМЭн

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru