Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Магин Александр". Результатов: александр - 13505 , магин - 24 .
Результаты с 1 по 18 из 18.

Результаты поиска:

1. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций. Ею стал Маст-банк, подконтрольный мегаобнальщикам Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко. Обоих Шереметьев знал с 2009 года, поскольку как-то помог им избежать неприятностей с ДЭБ МВД РФ. Одно время Александр считался «младшим партнером» Магина и Рыбальченко.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
2. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
... более 5 млрд руб., Фото: via bankchart.ru, РИА "Новости" Маргарита Алехина Александр Чеметов Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
3. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
Его брат — депутат Александр Агеев — вчера на звонки «Ведомостей» не ответил. *** Крым не спас Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2015, Маст-банк вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии Ксения Дементьева, Николай Сергеев, Светлана Дементьева [...] Генеральной лицензии N3267 Маст-банк лишился вчера.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google
4. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
... 46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google
5. Бездонная депутатская тумбочка.
Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова».
Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
6. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
7. Путин не помог Мастер-банку.
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает Сергея Магина, говорили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и один банкир.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
8. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.
"Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева Как глава Верховного суда четырем президентам угодил Оригинал этого материала © proekt.media, 18.12.2019, Госкорпорация "Правосудие", Фото, иллюстрации: via proekt.media Александр Соколов, Роман Баданин ...
Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google
9. На кого и под кем работал "Ландромат".
Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики. Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции). В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
10. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
... составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева ...
Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google
11. Сергей Магин в компании потерпевших.
Сергей Магин в компании потерпевших В дело о крупнейшей обналичке рвутся экс-акционеры Маст-банка — в роли жертв "рейдерства" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2015, В дело о крупнейшей обналичке включились бывшие акционеры, Фото ...
Интересно, что одним из новых акционеров и одновременно членом совета директоров в 2013 году стал Андрей Агеев — брат депутата Госдумы эсера Александра Агеева.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google
12. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина.
Ответчиками указаны Юрий Бодяев, Ольга Волошина, Елена Григорьева, Анна Глебина, Алексей Демидов, Светлана Демина, Андрей Золотов, Наталья Звягинцева, Валерий Пантин, Людмила Пониделко, Александр Семичев, Анджела Сергеева, Надежда Тимофеева, Евгений ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google
13. Юрий Пирогов кредитовал на карман.
Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на ...
Напомним также, что еще один фигурант этого дела, бывший исполняющий обязанности председателя правления Маст-банка Александр Чеметов, свои 4,5 года получил еще в 2017 году.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google
14. Сережа Два Процента сел со скидкой.
В итоге реальные сроки — по 5,5 года колонии общего режима — помимо организаторов ОПС получили Игорь Левин и Александр Плужник. Остальные или попали под амнистию, или получили условное наказание. [...] [ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы": В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. — это была комиссия, которую они взимали с ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
15. Санация имени Арефьева.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ...
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
16. Строгий режим для генерала.
... делу Сугробова признаны гражданин Германии бизнесмен Владимир Райзвих (в немецких документах он проходит как Waldemar Reuswich), а также экс-сити-менеджер Смоленска Константин Лазарев и бывший директор департамента Счетной палаты Александр Михайлик ...
Разногласия между МВД и ФСБ были связаны в том числе с группировкой Сергея Магина, занимавшейся незаконным обналичиванием. Магина задержали подчиненные Сугробова, тогда как ФСБ считала борьбу с обналичиванием своей сферой, рассказывали в 2014 году ...
Дата: 28.04.2017 Копия в Google
17. Сбежать за 45 часов.
Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм.
«Налоговая применила свою обычную тактику: показанные компанией доходы мы признаем, а вот в расходы не верим», — объясняет партнер «ФБК право» Александр Ермоленко.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google
18. Крымский гамбит.
... свой ужин в ресторане Сергей Магин уже почти год находится в тюрьме, и за это время банк перешел к совсем другим людям, хотя методы работы банка не поменялись. Информированные и компетентные люди рассказывают, что именно скандально известными сотрудниками ГУЭБиПК МВД была обеспечена смена менеджмента и акционеров Маст-банка. Ныне банком в управляет интересный человек и банкир со стажем Саркис Альбертович Мейбатов, а номинальными акционерами считаются Андрей Агеев, брат депутата Александра Агеева ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

Последние запросы

Штейн
Лихачев александр
Котов В.С.
Медников Дмитрий
4 брата
Гостиница Спутник Москва
Виктор Ляпустин
Ипатов павел
Русских мусульман
Котов В.С.
Эльдар Муртазин
Единый мусорный оператор
Газета Персона
Котов В.С.
Сафонов Николай
Как стать депутатом
Цуканов Валентин
Котов В.С.
Зарубежнефть
Котов В.С.
Депутат обухов
Виктор Ляпустин
Котов В.С.
4 брата
Васильев денис
Цуканов Валентин
Котов В.С.
Единый мусорный оператор
Лукашенко секс
Северный округ москвы
Котов В.С.
Николай мещеряков
Оборотов владимир
Бугаев александр николаевич
Андрей Бойцов
Федеральная территория сириус
Газета сегодня
Возможности
Матвеев Юрий Федорович
Газета сегодня
Борис ротенберг
Боярская усадьба
Единый мусорный оператор
Банкроты
Николай мещеряков
Газета сегодня
Котов В.С.
Шустер Олег Семенович
Газета сегодня

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru