... и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, СергеяМагина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы ...
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России СергеяМагина.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
Согласился с этой версией и суд. Отметим, что сам Маст-банк правоохранители называли ключевым звеном «обнальной империи» известного теневого финансиста СергеяМагина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. и уже успел выйти на свободу условно-досрочно.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество СергеяМагина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
Александр Жеглов ["Ведомости", 21.11.2013, "Путин не помог Мастер-банку": В июле силовики объявили, что раскрыли подпольную группу банкиров, которая за пять лет обналичила 36 млрд руб. Организатором следствие считает СергеяМагина, говорили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и один банкир.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
Последний из громких эпизодов, в котором, по словам источников «Новой», в том или ином свете упоминалось имя Дмитрия Фролова, — это задержание группы «черных банкиров» во главе с СергеемМагиным.
Дата: 23.08.2013
Копия в Google