Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хоть стреляйся!

Поскольку ставка отката за возмещение была в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев. После этого нагрузка Максима Каганского выросла за счет средств, которые надо было учитывать и пересылать в ФНС России и УФНС по г.Москве.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

2. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Кроме букмекерского бизнеса бывший парламентарий вместе с сыном подольского бизнесмена Сергея Лалакина по кличке Лучок — Максимом — владеют сетью банных и гостиничных комплексов класса люкс, семь из которых в Москве, «Усадьба Банная на Рублевке» в ...
Лицензированные букмекеры (по данным ФНС, на 2020 год лицензию имеют 33 компании) платят государству вмененный налог вне зависимости от заработка — 14 тысяч рублей в месяц с каждого пункта приема ставок, по 3 млн рублей за учет и обработку офлайн- и ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

3. "Связной" запутывает связи.

Кредиторская задолженность ЗАО составляет 2,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
В заявлении ЗАО "Связной", разосланном кредиторам компании (имеется в распоряжении "Ъ"), говорится, что его дебиторская задолженность составляет 2,5 млрд руб., а кредиторская -- 2,75 млрд руб. По словам президента группы компаний "Связной" Максима ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

4. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
... и СК РФ. Организацией подготовки к реализации операции возмездия в отношении Иванова занимался непосредственно Волков Максим, который использовал свои обширные коррупционные связи для координации с представителями действующих силовых структур ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

5. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

... Фото: yarregion.ru, mosreg.ru, mgimo.ru Александр Тихонов Игорь Елфимов Андрей Епанешников Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы семи бывших членов совета директоров обанкротившейся Ярославской генерирующей компании (ЯГК), с которых конкурсный управляющий Максим Демин требует взыскать 4,5 млрд руб. Среди тех, чье имущество попало под арест, бывшие вице-губернаторы Ярославской области Игорь Елфимов и Андрей Епанешников ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

6. Люди Сердюкова.

Эти знакомые теперь тоже в центре внимания: например, бывшие однокурсники Васильевой по юрфаку Екатерина Сметанова и ее муж Максим Закутайло арестованы.
Потом два года работала в ФНС начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

7. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В том же году бизнесмены через двух посредников вышли на Максима Каганского, которого им рекомендовали как "решальщика" проблем, возникших с правоохранительными органами.
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

8. Максим Каганский недорешал.

Правда, взятые на себя обязательства, как утверждают бизнесмены, господин Каганский до конца не выполнил: у ФНС остались претензии по налогам фирмы. С заявлением в правоохранительные органы господа Царьков и Юдин обратились после того, как в главном следственном управлении СКР по Москве завершили расследование другого дела, фигурантом которого является Максим Каганский. Как сообщил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках этого дела следователю Нелли Дмитриевой и Максиму ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

9. Прокурорская крыша.

Прокурорская крыша Девелопер Максим Шубарев впустил зама генпрокурора Андрея Кикотя в квартиру за 500 млн руб., его родственников — в бизнес холдинга Setl Group Оригинал этого материала © The Insider, 03.11.2022, Прокурор под крышей олигарха, Фото ...
Эти изменения отразились в базе ФНС в феврале — Диана зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

10. Леонид Арапов промотал капитал.

Впоследствии руководитель предприятия передал деньги сначала своему знакомому, который отдал их Максиму Меркелову. Затем уже сотрудник налоговой передал сумму господину Водолазкину. Оба подсудимых признали вину. — Врезка К.ру Если отмотать время на пару лет назад, то можно увидеть, что у «Ава-Трейд» Леонида Арапова уже были проблемы с ФНС. Из документов Арбитражного суда региона следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Воронежской области в 2018 году проводила ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

11. Руины после Владимира Купцова.

Сын экс-министра строительства Артем Донской и Максим Купцов (сын ГФИ) ведут общий арендный бизнес на площадях построенного ГК «Уран» БЦ «Деловой мир» (ООО «Фобос»).
В этой связи хочется особо отметить «высокий профессионализм» Антона Полыгалова, который по достоинству оценят в ФНС. Способность не замечать такого рода «слонов» у служивых людей обычно дополняется талантом фабриковать уголовные дела там, где их нет ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

12. Лжесвидетель Пономарев.

... оспорить вердикт мирового судьи Наталии Богуновой, лихо отмазавшей Пономарёва от ответственности за крупнейшее в России укрывательство налогов, «предприниматель» и его адвокат Максим Загорский горячо убеждали собравшихся в существовании «защиты ФСБ ...
И МВД, и ФНС, и, само собой, ФСБ. В конце концов, прохиндеи настолько заигрались в «свидетелей под защитой», что — будь госзащита реальной, а не выдуманной — и Пономарёв, и Загорский из-за своей болтливости давно бы попали под действие статей 311 и ...
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

13. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

ЗАО «Связной», входящее в группу компаний «Связной», подало против инспекции ФНС № 9 по Москве шесть исков 22 ноября и 20 декабря еще 16. Компания требует признать недействительными требования инспекции от 10 сентября и 13 ноября 2007 г., говорится на сайте суда. Основатель и президент «Связного» Максим Ноготков и представитель ФНС отказались комментировать предмет исков.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

14. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

... и владелец — Максим Тикуркин. В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов). Из открытых источников известно, что компания «Системный софт» была поставщиком по более 800 госконтрактам на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе по заказам департамента информтехнологий Москвы, ФКУ «Налог-Сервис» ФНС ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

15. ФНС тормознула Дмитрия Якубовского на родине.

Финансовым управляющим Дмитрия Якубовского утвержден Максим Малышев. Ранее, как сообщал “Ъ”, арбитражный суд запретил бизнесмену распоряжаться частью имущества. По мнению налоговых органов, господин Якубовский в 2016 году подал в ФНС декларацию за 2015 год, в которой указал сумму самостоятельно исчисленного налога более чем 1,9 млрд руб. Но он не заплатил налог, попросив отсрочку до продажи доли в Thermission (входит в швейцарскую Engelberg Industrial Group).
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

16. "Черная дыра" российского бизнеса.

Однако ключ к этой фирме — а если брать шире, и к первоначальному накоплению капитала — лежит через красивого и статного мужчину — отца Максима — Евгения Александровича Теплякова.
В ФНС России отказались комментировать нарушения скандального депутата, сославшись на тайну следствия.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

17. Сергей Эскин ушел в розыск.

Среди клиентов компании числились ФНС, правительство Москвы, «Газпром», структуры «Ростеха» и т. д. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году прибыль компании составила 440 млн руб. (147 млн руб.— чистая прибыль).
Адвокаты офицера, впрочем, заявили “Ъ”, что по этой сделке у следствия к их клиенту пока претензий нет. [...] В свою очередь, адвокат Александра Курочкина Максим Федюнин заявил “Ъ”, что его клиент является всего лишь номинальным директором.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

18. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

«Золотые Вавилоны», например, Максим Левченко на официальном сайте компании называет «пришедшими в упадок».
В 2018 году «Авиапарк» подал семь исков к местной инспекции ФНС, пытаясь доказать, что ставка по налогу на имущество должна быть льготной, так как ТЦ был присвоен высокий класс энергоэффективности.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

19. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Майдан, СБУ и сепаратизм Одним из бизнес-партнеров Гильфанова является украинский бизнесмен Максим Поляков, в числе активов которого венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks, стартап по запуску космических аппаратов ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

20. Правильный акционер.

Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».
«До ребрендинга издание было убыточным», — рассказывает его бывший директор по развитию Максим Поляков.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google