Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

... уехал в СИЗО: как Басманный суд два дня арестовывал фигурантов "аммиачного дела", Фото: "Бизнес Online" Елена Колебакина-Усманова, Максим Кирилов Ринат Ханбиков «Хотел бы закрыть судебное заседание, так как информация достаточно чувствительная ...
Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

502. Региональные представители своих интересов.

На должность руководителя представительства Мурманской области Баблумян попал, несмотря на многомиллионный долг по кредиту перед одним из банков, где госдеятель работал советником президента с 2011 по 2014 годы.
Как и случается у путинских чиновников, сын Осипова Максим, судя по его аккаунту в заблокированной в России соцсети Linkedin, работает в признанной в РФ экстремистской организацией Meta (Facebook).
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

503. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... прошло 5 лет, что дополнительно затрудняет идентификацию и проведение процедур комплаенса государствами и банками, соблюдающими санкционный режим. Орден доминикцев Паспорта Доминики из россиян также получили люди, имевшие те или иные проблемы с законом, а также некоторые топ-менеджеры государственных компаний, в частности, островитянами стали теперь уже бывшие руководители двух госструктур — экс-глава «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов (покинул должность в 2020 году, уже будучи доминикцем) и ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

504. Питерские госдачи продали за бесценок.

Питерские госдачи продали за бесценок Участки в Курортном достались экс-охраннику Путина Пикалеву, спикеру ЗакСа Бельскому, экс-председателю исполкома Ходыреву, экс-главе банка "Санкт-Петербург" Кукурузовой Оригинал этого материала © chronicles.media ...
Среди тех, кто заполучил шикарную госсобственность за бесценок, ранее уже оказались: бывший охранник путинской дачи, вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, арендодатель пивточек, он же глава Горизбиркома Максим Мейксин, бывший совладелец ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

505. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Помимо силовиков, Джиоев по указанию Джако истреблял конкурентов и участников банды: в 2007 году погиб преступный авторитет Артур Бекмурзов, в 2010 и 2012 годах — собиравшиеся уходить из банды Максим Николаев и Сергей Бегларян, в 2014 году — штатные ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

506. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

По бумагам «Спецмонтаж» принадлежал некоему Максиму Остапчуку, но реальными хозяевами были бизнесмен и бывший сенатор Александр Тер-Аванесов, а также непубличный предприниматель Юрий Когай, рассказывает Храбрых.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

507. Леонид Волков получил и расписался.

Часть денег Гончаров переводил своему другу Максиму Манолову и бывшей девушке Екатерине Цалон.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

508. Нал для партии номиналов.

Особенно выделяются четыре депутата 1990-х годов рождения: Георгий Арапов, Ксения Горячева, Максим Гулин и Антон Ткачёв.
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

509. Как расконсервировали ККБ.

... Расчеты «Ведомостей» относительно суммы несанкционированного перевода на 7,6 млрд руб. подтверждает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину. Когда у банка хватает активов для погашения обязательств, суд принимает решение о принудительной ликвидации, а не о банкротстве ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

510. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Также источник отметил, что бизнесмен пытался перевести на счета в зарубежных банках крупную сумму денег.
Для этого он создал в Москве организованную группу, в которую вошли подчиненный ему ведущий специалист службы информационной безопасности Максим Пермяков, а также братья Игорь и Дмитрий Артимович, занимавшиеся оказанием хакерских услуг.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

511. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

... Константин Козловский (на переднем плане) Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21 участнику хакерской группировки Lurk, похитившей у ряда компаний и банков порядка 1,2 млрд руб. Подсудимым назначили от пяти до четырнадцати лет колонии ...
Максиму это очень не нравилось”, — говорит Константин в последнем слове.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

512. От гранат к госнаградам.

... в том числе кредитов в банке. Деньги отца я никогда не использовал в своём бизнесе, поскольку считаю это неверным путем. Необходимо самостоятельно расти и развиваться, тем более на рынке имеются различные финансовые инструменты. Да, конечно так сложнее, так дольше, но здесь ты сам достигаешь желаемого результата без чьей-либо помощи и в итоге это дает свои плоды», — заявил Максим Лалакин The Insider. В числе бизнес-партнеров Максима Лалакина — Светлана Гуртовенко (с ней Максим имеет по 50% в ТЦ ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

513. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (около 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

514. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
В конце 1990-х Рустам Аксененко работал в железнодорожном бизнесе вместе с Максимом Ликсутовым (сейчас заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

515. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

... от "Квартала", Фото: "Украинская правда", Иллюстрация: via Страна.ua, Видео: @radiosvoboda Максим Минин, Екатерина Терехова Евгений Мецгер 4 октября государственный "Укрэксимбанк" оказался в эпицентре скандала. Журналисты обвинили сотрудников банка в применении силы и препятствовании профессиональной деятельности. Причем происходило это не где-нибудь в районном отделении, а непосредственно в кабинете у главы правления банка Евгения Мецгера после того, как ему не понравились некоторые вопросы ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

516. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

... Страна.ua, 03.10.2021, Ящик Пандоры для Зеленского, Фото: Reuters, detector.media, Иллюстрации: via Страна.ua Максим Минин Владимир и Елена Зеленские Вчера главной политической новостью в мире стала публикация "Бумаг Пандоры" — очередной порции ...
"Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", — пишут расследователи Pandora Papers.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

517. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Вместе с братом губернатора Московской области Максимом Воробьевым Кенин владел «Русской аквакультурой» — основным производителем лосося и форели в России.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

518. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего ...
О том, что именно Гильфанов и Токарев в 2012 году вместе с их на тот момент партнером Максимом Поляковым вложились в создание собственной платежной системы — компании Ecommpay Group, писала в своем прошлогоднем отчете о рынке гемблинга компания Group ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

519. Александра Петрова застрелили как по заказу.

... Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.10.2020, Город хищений, арестов и стрельбы, Фото: via "Новая газета" Максим Леонов Александр Петров С 1990-х он добивался положения хозяина «самого европейского города» России, с начала 2000-х его именно ...
Не только от долей в «Совэксе», но и от акций ВСЗ (их приобрел банк «Россия» - что тоже примечательно) и Выборгской топливной компании (ВТК), в которую была переформирована «Вэнко».
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

520. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
... Депутат Хабаровской краевой думы 310.72 310.61 50 47 Андрей Скоч и семья Депутат Госдумы 305.69 305.69 9 48 Максим Соколов Вице-губернатор Санкт-Петербурга 303.62 247.91 20 49 Владимир Блоцкий Депутат Госдумы 301.65 290.21 29 50 Александр Фёдоров ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google