Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Астраханцев подтвердил журналу РБК, что играл в футбол за банк, но опроверг факт работы в «Пересвете» и положил трубку. «Максим и его брат Юрий были сотрудниками банка», — утверждает бывший топ-менеджер «Пересвет-Инвеста» (девелопер проекта «Красная Пресня»). Партнером Астраханцева по футбольной команде был Сергей Карпухин. Это сын начальницы кредитного управления банка Людмилы, рассказал журналу РБК ее знакомый.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

62. Рейтинг должников Украины.

... документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых кредитов. Значительная часть кредитных средств направлялась на личные инвестиционные проекты и личные нужды владельцев. Государственный Ощадбанк выиграл суд у поручителей по «Креативу» Максима Березкина (сын Станислава Березкина) и Юрия Давыдова на сумму почти в $200 млн. Ранее Ощадбанк выиграл суд у Максима Березкина на сумму $25 млн. и был наложен арест на все ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

63. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

"Я сам отрежу себе палец" Вернемся к поискам похищенного Максима Паршина. Выяснилось, что Шимин, Марченко и Жилин — это и есть Денис Шилин. Когда-то жил на Дальнем Востоке и занимался контрабандой мяса. Но попался и подался в бега. Выяснилось также, что, придя в себя после задержания в банке и счастливого избавления, он по паспорту гражданина Армении Шимина уехал в Уругвай и уже оттуда руководил похищением Максима Паршина.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

64. От лесопилки до офшоров.

Так, Евгений Самойлов и его младший брат Максим были учредителями охранного предприятия «С-1» вместе с Борисом Турчаком (брат Андрея). После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

65. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Эта мера Грефа создала формальные условия для того, чтобы в дело смогли включиться известные милицейские решальщики экс-офицеры МВД Максим Каганский, Андрей Хорев и Иван Глухов, о чем чуть ниже. Оценку активов «Павловскгранита» Герман Греф доверил своему сыну Олегу, а право требования по кредиту — «дочке» банка, компании «Сбербанк-Капитал», гендиректор которой Ашот Хачатурянц в итоге инициировал списание существенных пакетов акций предприятия со счетов компаний Пойманова.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

66. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... Никохим» Михаил Баранов, управляющий директор Variety Capital гражданин Израиля Максим Голодницкий и проч. (см. справку). [Forbes.ru, 03.12.2013, "Партийный билет: ради чего миллиардер Глеб Фетисов продал банк": Вслед за банком Фетисов планирует продать и остальной бизнес. Речь о миноритарных долях в телекоммуникационном холдинге Altimo и об инвесткомпании My Decker Capital, вложившей $200 млн в китайскую розницу (в частности, в ритейлера NCSN). [...] Продать банк Фетисов планировал еще летом ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

67. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По различного рода противоправным схемам (см. статьи «Выжатая нива» и «Выжатая нива-2») бюджетные средства попадали на счета подконтрольных Олегу Донских и его команде организаций, затем обналичивались или выводились на счета в иностранных банках.
... Живёт спокойно": Липецкий портал Gorod48 [...] опубликовал письмо Елены Скрынник, якобы направленное ею на имя следователя по особо важным делам Следственной части Следственного управления ГУ МВД по Центральному федеральному округу Максима Сороки ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

68. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

Но к середине 2009-го стало понятно: «плохие» долги и необходимость резервировать под них все большие суммы на счетах Банка России продолжают тянуть банк ко дну. Государственное плечо Чтобы не допустить краха «системообразующего» банка, в июле прошлого года премьер Владимир Путин распорядился направить из бюджета в уставный капитал ВТБ 180 млрд рублей. А в сентябре, напоминает Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования, ЦБ зарегистрировал результаты ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

69. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

По данным следствия, председатель Совета директоров ЗАО "Фонд развития КР" Максим Бакиев разместил на депозитах в коммерческих банках 35 миллионов долларов из 300 миллионов, предоставленных Россией Киргизии в качестве кредита. Еще 226 миллионов долларов генеральный директор фонда Алексей Елисеев передал компании ОАО "MGN Asset Management", принадлежащей Евгению Гуревичу. Сообщается, что передача денег состоялась по сговору с Максимом Бакиевым и что Гуревич использовал эти средства для спекуляции ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

70. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

ИА "РБК", 02.05.2022, "Экс-директору АНПЗ в Тюмени предъявили многомиллиардные требования": Кредиторы требуют взыскать с бывшего гендиректора «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» (АНПЗ) Максима Андриасова более 53 млрд рублей. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности появилось на Федресурсе, его подала компания VTB Commodities Trading, входящая в структуру компаний банка ВТБ. В картотеке арбитражных дел еще не отражены подробности заявления.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

71. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
*** Московская область Андрей Воробьёв Губернатор Андрей Воробьев Соседи: сестра жены министра обороны Сергея Шойгу — Елена Антипина; брат губернатора Максим Воробьев; предприниматель Игорь Евтушевский.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

72. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

К осуществлению этой схемы были подключены старший кассир-бухгалтер ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, и экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям петербургской милиции Максим Сидоров, подыскивавший клиентов.
В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

73. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
Юрий Козлов У жены старшего советника гендиректора ОАО «РЖД», экс-министра труда Максима Топилина Марии Топилиной в собственности есть апартаменты с гаражом, подвалом и парковочным местом в Болгарии.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

74. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Но остановимся только на председателе правления Ринвестбанка, одновременно занимающем должность заместителя председателя совета директоров банка, Максиме Ткачеве.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

75. Черные дыры российского космоса.

Позже выяснилось, что у предприимчивого генерала есть и своя финансовая структура, через которую по его указанию пошли все средства космической отрасли - Калужский акционерный земельный банк или Зембанк.
Так и представляешь себе, как долгими зимними вечерами, оставаясь один в кабинете, генерал Перминов мечтает: «Побольше бы таких, как старина Галькевич с Ильюхой и Максимом - верных, предприимчивых и благодарных, готовых и за землей наблюдать, и ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

76. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

По похожей схеме раскручивалось и дело Первого городского банка. Поскольку у следствия не было формальных поводов для возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Вексельберга, главным подозреваемым сделали председателя правления ПГБ Максима Листовского – близкого друга Игоря Анненского, одного из лидеров КПРФ, совладельца банка «Альба Альянс» и соратника Виктора Вексельберга. Окажись Максим Валерьевич за решеткой, его наверняка бы заставили дать показания против старших партнеров по бизнесу.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

77. Средства массовой информации-2001.

В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Первым шагом «ОРТ-рекламы» стала аккредитация при канале рекламных агентств на основе тендера, который выиграли агентства «Остер», «ЛогоВАЗ-пресс», «Максима», «Видео Арт» и Premier SV, взявшие обязательства о размещении максимального объема рекламы.
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

78. Неприятные сюрпризы.

... Максима Бойко, Центр собрал около четырех миллиардов долларов западной помощи, которые, как заявила Счетная палата, «были использованы не по назначению». Давали все: USAID (Государственное агентство США по межрународному развитию), TACIS (Программа Евросоюза для технического сотрудничества и развития в странах Восточной Европы и СНГ), the British Know-How Fund (английский правительственный фонд Ноу-Хау), Германия, Япония, неправительственные организации. Некоторые, такие, как Всемирный банк и ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

79. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

... руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к субсидиарной ответственности на эту сумму практически всех бывших руководителей Ринвестбанка, включая Максима Ткачева. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

80. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Бывшего министра по делам "открытого правительства" подозревают в хищении 4 млрд руб. у акционеров СИБЭКО и РЭС Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.03.2019, Фото: ТАСС Михаилу Абызову организовали преступное сообщество Максим Солопов, Евгений Калюков, Дмитрий Серков, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Елизавета Антонова Михаил Абызов Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Это уже второй ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google